董事会议事规则 任子行网络技术股份有限公司 任子行网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《任子行网络技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议 事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事，包括 1 名会计专业人士，1 名职工代表董事。 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责公司 ...

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次会议通知于2025年6月29日以 书面及电子邮件形式发出，会议于2025年7月4日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科公告编号：2025-057 协鑫能源科技股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 本议案相关制度修订、更名、废止情况如下： ■ 公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登 记备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述 变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。 会议 ...

《中华人民共和国证券法》、 《浙江新澳纺 织股份有限公司公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 浙江新澳纺织股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。董事会设立审计委 员会、战略与可持续发展(ESG)委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员 会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 士，其职责由专门委员会工作细则确定。 第三条 定期会议 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（证券部）应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 会议资料 二零二五年七月十五日 料 安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资 目 录 安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决："同 意""反对"或"弃权"。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨 认的表决票或未投的表决票均视为"弃权"。 八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上 海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章程》 《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股 东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行 ...

五矿发展股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为健全和规范五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司经营、管理 与改革工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《五矿发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会每年应当至少召开四次定期会议，如有必要或根据国家有关 法律、法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在《公司章程》规定和股东会授权范围内，决定公司的对外投资，银 行信贷年度计划，收购/出售资产，委托理财，关联交易，资产抵押，对外担保， 财务资助，对外捐赠，因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二五年七月十七日 目 录 议案 1：关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案 ...... 6 四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席会议的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或 法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。 未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始 后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经会议会务组同意 并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。 五、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股 东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应 先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 苏州电器科学研究院股份有限公司 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督 机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》等有 （以下简称"《公司章程》"） 关法律、法规及《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会职权，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 股票代码：603395 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资 料 目 录 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 ...... 1 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 ...... 3 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议案 ...... 5 议案 1：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记 议案 2：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 .......8 议案 3：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 .........9 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"红 四方"）根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《中盐安徽红四 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理 董事会的日常事务。 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 提议召开董事会临时会议的 ...

浙江争光实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 运作，提高董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及 《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事、1名为职工代表董 事。设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从股东会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司法》及公司章程规定 对公司负有忠实义务。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司法》及公司章程规定 对公司负有勤勉义 ...