苏州华之杰电讯股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由苏 州华之杰电讯有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在苏州市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9132050072801654XC。 第三条 公司于 2025 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2025 年 6 月 第四条 公司注册名称 中文名称：苏州华之杰电讯股份有限公司 英文名称：Suzhou Huazhijie Telecom Co., Ltd. 第五条 公司住所：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号 第六条 公司的注册资本为人民币 10,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份 ...

二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-050 国家能源集团长源电力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三十三次会议于 2025 年 7 月 16 日在湖北省武汉市洪山 区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通 知于 2025 年 7 月 9 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人， 其中王冬董事、郑峰董事、刘晋冀董事、李亮董事、汤湘希董事、张红董事现场 出席会议，王娟董事、王宗军董事通过网络视频参加会议。会议由公司董事长王 冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独 立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 会议资料 二〇二五年七月 浙江西大门新材料股份有限公司 会议时间：2025 年 7 月 29 日 15 点 00 分 会议地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （股票代码：605155） 网络投票时间：2025 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 会议主持人：董事长柳庆华先生 二、介绍出席会议人员； 三、宣读议案； 四、股东发言与提问； 五、推举三名股东代表、一名监事和一名见证律师进行计票、监票； 六、股东对议案进行审议和投票表决； 七、统计表决结果； 八、宣布投票表决结果； 九、宣读股东大会会议决议； 一、会议开始； 十、与会相关人员在股东大会决议及会议记录上签字； 十一、律师宣读法律意见书； 十二、会议结束。 会议须知 各位股东、股东授权代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等文 件的有关要求，特制 ...

Core Points - The company is holding its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to address several key proposals, including the resignation and replacement of an independent director, the cancellation of the supervisory board, changes to registered capital, and amendments to the company's articles of association [1][11]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting will ensure the verification of attendees' identities to maintain order and efficiency [2]. - Only authorized attendees, including shareholders, directors, and invited personnel, will be allowed entry to the meeting [2]. - Attendees must arrive at least 30 minutes early to complete registration and verification procedures [2][3]. - The meeting will follow a structured agenda, with specific time limits for shareholder questions and comments [3][4]. Group 2: Proposals - Proposal One involves the resignation of independent director Gao Ciwei after completing a six-year term and the nomination of Chen Tao as a candidate for the independent director position [5][6]. - Proposal Two outlines the compensation plan for the new independent director, proposing an annual pre-tax allowance of 200,000 RMB [10]. - Proposal Three includes the cancellation of the supervisory board, changes to registered capital, and amendments to the articles of association, with the supervisory board's powers being transferred to the audit committee of the board [11][12]. Group 3: Independent Director Candidate - Chen Tao, the proposed independent director, holds a Ph.D. in Electrical Engineering from the University of Michigan and has relevant academic and professional experience [8][9]. - Chen Tao does not hold any shares in the company and has no relationships that could affect his independence [9]. Group 4: Capital Changes - The company plans to increase its total share capital from 456.95167 million shares to 459.286072 million shares, resulting in a corresponding increase in registered capital [12]. - The amendments to the articles of association will reflect these changes and ensure compliance with the latest legal requirements [12][13].

泰豪科技股份有限公司 董事会议事规则 （尚待公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会构成及其职责 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《泰 豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规规 定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律 法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；公司其他高级管理人员和其他有关人员 都具有约束力。 第五条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负责。 第六条 董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，设董事长一人，副董事长一人。 第七条 公司董事会根据需要可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门 ...

泰豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 审计委员会的人员组成 （经 2025 年 7 月 16 日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的 有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司与外部审计的 沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善， 以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 会议资料 股东大会会议资料 目 录 股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 会议时间：2025 年 8 月 1 日 14：00（星期五） 现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 会议召集人：董事会 主持人：董事长赖云来先生 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。 二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。 三、董事会秘书宣读大会会议须知。 四、选举两名股东代表、一名监事代表和一名律师参与监票与计票。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 1 日 至 2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股 ...

Core Viewpoint - Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd. has revised its Articles of Association, eliminating the supervisory board and updating certain corporate governance systems to enhance operational standards and protect investor rights [1]. Summary by Sections Revision of Articles of Association and Cancellation of Supervisory Board - The company held its 11th Board of Directors' fifth temporary meeting on July 16, 2025, where it approved the proposal to revise the Articles of Association and cancel the supervisory board [1]. - The revision aims to comply with the new Company Law effective from July 1, 2024, and other relevant regulations, enhancing corporate governance and protecting investor rights [1]. Specific Changes to Articles of Association - The term "shareholders' meeting" has been uniformly changed to "shareholders' assembly" throughout the Articles [2]. - The supervisory board's responsibilities will be transferred to the Board of Directors' Audit Committee following the cancellation of the supervisory board [1][2]. - The Articles of Association will now reflect that the legal representative of the company is the chairman, and the company will bear civil liability for actions taken by the legal representative [4][5]. Company Structure and Share Capital - The company's share capital structure includes 200,991,343 shares, with 75.73% being domestic RMB ordinary shares and 24.27% being foreign shares [12]. - The company will not provide financial assistance for acquiring its shares, except for employee stock ownership plans [12][13]. Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to request, convene, and participate in the shareholders' assembly, supervise the company's operations, and access company documents [17][18]. - Shareholders are obligated to comply with laws and the Articles of Association, and misuse of shareholder rights that harms the company or other shareholders will result in liability [23][24]. Governance and Decision-Making - The shareholders' assembly is the company's decision-making body, responsible for approving major corporate actions such as profit distribution, capital changes, and significant asset transactions [26][27]. - The company must ensure that any external guarantees provided do not exceed specified limits relative to its audited net assets [47][48].

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，上海三毛企业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 董事会审计委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2008 年 4 月 24 日第六届董事会第四次 会议第一次修订；2013 年 8 月 29 日第八届董事会第二次会议第二次修订；2014 年 4 月 10 日第 八届董事会第四次会议第三次修订；2022 年 4 月 13 日第十届董事会第十一次会议第四次修订； 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估公司内外部审计工作和内部控制，并提出建议。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实 ...

芜湖富春染织股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 芜湖富春染织股份有限公司 Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd. （住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号） 会议资料 股票代码：605189 二〇二五年七月 芜湖富春染织股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 议案 1 《关于取消监事会、变更注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变 议案 2 《关于修订、制定和废止部分公司管理制度的议 议案 3 《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议 议案 4 《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议 芜湖富春染织股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制 定本会议须知，请参会人员认真阅读。 一、本次股东大会由董 ...