证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-078 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 □分析师会议 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间：2025 年 5 月 20 日（周二）15：00-17：00 （二）活动地点：中国证券报路演中心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/i ndex?id=57ec04312c02b68b3840ac851d86390e） （三）参会单位及人员：通过网络方式参与湖南五新隧道智能装备股份有限 公司"2024 年年度报告业绩说明会"的投资者。 （四）上市公司接待人员： 公司董事长：杨贞柿先生； 公司董事、总经理：龚俊先生； 公司副总经理、董事会秘书：崔连苹先生； 公司财务总监：杨娟女士； 问题 1：重大资产重组募集配套资金定增价格是否与发行股份购买资产价 ...

收购尝到"甜头"，华懋科技（603306）拟全资持股富创优越。 5月20日盘后，华懋科技（603306.SH）发布公告称，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式， 收购参股公司深圳市富创优越科技有限公司（简称"富创优越"）的剩余股权。 公告显示，本次交易前，华懋科技通过全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司（简称"华懋东 阳"）持有富创优越42.1602%股权，本次交易完成后，华懋科技将直接及间接持有富创优越100%股权。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603306 | 华懋科技 | A 股 停牌 | 2025/5/21 | | | | | 113677 | 华懋转债 | 可转债债券停牌 | 2025/5/21 | | | | | 113677 | 华懋转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/21 | | | | 据悉，本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致控股股东、实际控制人变更。华懋科技股票、可转 债债券以及可转债转股自5月21 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-036 营正常。 的各项工作。本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成。待相关工 作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书， 并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。 卖公司股票的情形。 金利华电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日、5 月 19 日、5 月 20 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过通讯、现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如下： 于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》：2025 年 2 月 14 日，公 司召开第六届董事会第八次会议，审议了《关于 <金利华电 ...

上海硅产业集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司（以下简称"新 昇晶投"）、上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶科"）、上海新 昇晶睿半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶睿"）的少数股权（以下简称"本 次发行股份及支付现金购买资产"）。 同时，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（与本次 发行股份及支付现金购买资产合称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将通过直接和间接方式持有新昇晶投 100%股权、新 昇晶科 100%股权、新昇晶睿 100%股权。 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

| | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额及交易金 | | 资产净额及交易金 | | | | 项目 | 营业收入 | | | 额孰高 | 额孰高 | | | | 382,886.24 | 新昇晶投 46.7354%股权 | 185,156.68 | 53,080.45 | | 381,585.96 | 新昇晶科 49.1228%股权 | 381,585.96 | 29,717.38 | | 137,219.51 | 48.7805%股权 新昇晶睿 | 137,219.51 | 4,247.02 | | 901,691.72 | 本次交易标的资产合计 | 703,962.15 | 87,044.85 | | | 最近 12 个月购买资产太原晋科硅 | | | | | 材料技术有限公司 | | | | 1,151,691.72 | 累计计算 | 953,962.15 | 87,044.85 | | 资产总额及交易金 | | 资产净额及交易金 | | | | 项目 | | 营业收入 | | 额孰高 | 额孰高 | | | | 2,926,984.24 | 上市公 ...

上海硅产业集团股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 本次交易前 12 个月内，公司通过全资子公司与其他方共同出资，投资设立 控股子公司太原晋科硅材料技术有限公司。根据《重组管理办法》的规定，前 述投资涉及标的资产与标的公司新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿均从事半导体 硅片制造，属于相同或者相近业务范围，需纳入本次交易的累计计算范围。 除上述事项外，公司在本次交易前 12 个月内未发生《重组管理办法》规定 的与本次交易相关的重大购买、出售资产交易行为。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海硅产业集团股份有限公司董事会关于公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》之 签章页） 上海硅产业集团股份有限公司董事会 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司（以下简称 "新昇晶投"）、上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶科"）、 上海新昇晶睿半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶睿"，和新昇晶投、新昇 ...

上海硅产业集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科 半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权（（以下简 称"本次发行股份及支付现金购买资产"，公司拟购买的标的公司股权合称"标 的资产"）。 同时，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（与本次 发行股份及支付现金购买资产合称"本次交易"）。 公司聘请了中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联"、"评估机构"） 对本次交易的标的资产进行了评估，并出具了《上海硅产业集团股份有限公司拟 以发行股份等方式购买资产所涉及的上海新昇晶投半导体科技有限公司股东全 部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字2025第 0627 号）、《上海硅产 业集团股份有限公司拟以发行股份等方式购买资产所涉及的上海新昇晶科半导 体科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字2025第 及的上海新昇晶睿半导体科技有限公司股东 ...

Core Viewpoint - Shanghai Silicon Industry Group Co., Ltd. plans to acquire minority stakes in three semiconductor companies through a combination of issuing shares and cash payments, which aligns with the regulations of the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board [1][4] Group 1: Compliance with Regulations - The transaction complies with the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board listing rules, specifically Article 11.2, and the continuous supervision measures for listed companies [1][4] - The acquisition is in line with the major asset restructuring review rules of the Shanghai Stock Exchange [1][4] Group 2: Target Companies' Industry Alignment - The target companies, Xinsheng Jingtou and Xinsheng Jingke, primarily engage in the 300mm semiconductor wafer business, producing products such as 300mm semiconductor polished wafers and epitaxial wafers [2] - The target companies fall under the category of "Manufacturing of Electronic Components and Electronic Special Materials" as per the National Economic Industry Classification [2] Group 3: Synergy with Main Business - The main business of the target companies is the same as that of the listed company, focusing on semiconductor wafer production, which creates a synergy [3] - The acquisition will enhance the listed company's production scale and technical capabilities in 300mm semiconductor wafers, improving market share and competitiveness [3] - Post-transaction, the target companies will become wholly-owned subsidiaries, facilitating deeper integration in decision-making, internal management, and capital management [3]

上海硅产业集团股份有限公司董事会 第十一条、第四十三条规定的说明 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司（以下简称"新 昇晶投"）、上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶科"）、上海新 昇晶睿半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶睿"，和新昇晶投、新昇晶科合 称"标的公司"）的少数股权（以下简称"本次发行股份及支付现金购买资产"， 公司拟购买的标的公司股权合称"标的资产"）。 同时，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（与本次 发行股份及支付现金购买资产合称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将通过直接和间接方式持有新昇晶投 100%股权、新 昇晶科 100%股权、新昇晶睿 100%股权。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 交易不会导致公司不符合股票上市条件； ...