? 修正后转股价格生效日期：2025 年 7 月 23 日 向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-067 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1164 号）同意，公 司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面 值人民币 100 元，募集资金总额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用 （不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第 进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协 议。 经 ...

论证分析报告 证券简称：尚太科技 证券代码：001301 石家庄尚太科技股份有限公司 （无极县里城道乡南沙公路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 （修订稿） 二〇二五年七月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"、 "发行人"、 "公司"） 为在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经 营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方 式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所主板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-084 石家庄尚太科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依 据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保 证，敬请广大投资者注意投资风险。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发2013110号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发201417号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"尚太科技"）根据《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告201531号）等相关要求，对本次向不 ...

国浩律师（深圳）事务所 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 在深圳证券交易所上市 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 楼/41 楼/31DE/2403/2405 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5090 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 关 于 中国广核电力股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 在深圳证券交易所上市 之 法律意见书 GLG/SZ/A3245/FY/2025-899 致：中国广核电力股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所依据与中国广核电力股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"）签订的《专项法律服务合同》，担任发行人向不特定对象发 行 A 股可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"本次可转债"）在深圳证 券交易所上市（以下简称"本次上市"，本次发行与本次上市统称"本次发行上 市"）的专项法律顾问。 本所律师 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-055 中国广核电力股份有限公司 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：2025 年 7 月 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 中国广核电力股份有限公司（以下简称"中国广核"、 "公司"、 "本公司"或 （CGN Power Co., Ltd.） （中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》 （以下简称"《证券法》" ）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行 A 股可转换公司 债券（以下简称"可转债"）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何 保证。 本公司及 ...

| | | 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于"白电转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 22 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"白电转债" 当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/股。若未来连续 19 个交 易日内仍有 5 个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"白电转债"。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可20191022 号)文核准，公司于 201 ...

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-44 号 转债代码: 110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 西藏天路股份有限公司 关于可转债交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》 （证监许可〔2019〕1574 号）核准，西藏天路股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转债， 每张面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的 债简称"天路转债"，转债代码"110060"。 二、可转债交易异常波动的具体情况 "天路转债"于 7 月 21 日、7 月 22 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离 ...

债券代码：利扬转债 债券简称：118048 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025年度） （注册地址：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号） 债券受托管理人 广发证券股份有限公司 （注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二零二五年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《广 东利扬芯片测试股份有限公司与广发证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人广发证券股份有 限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做 ...

宝鸡钛业股份有限公司 会 议 材 料 二 O 二五年七月 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 宝鸡钛业股份有限公司 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 第二项、选举监票人 第三项、审议会议议案： 的议案》 第九项、主持人宣布会议结束 ； 案》 ； 及相关主体承诺的议案》 发行可转换公司债券的议案》 第四项、投票表决 第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果 第六项、主持人宣读股东大会决议 第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 第八项、与会董事签署会议决议 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 关于选举公司董事的议案 各位股东： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，现提名张海龙 先生为公司第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过 之日起至第八届董事会任期结束之日止。 附：张海龙先生简历 张海龙先生，1977 年出生，工程硕士，高级工程师，历任宝鸡 钛业股份有限公司板带厂技术科副科长、外贸部处长助理、副主任、 生产部主任、板材厂厂长、军品部副部长、部长、公司副总经理，2024 年 10 月至今任宝鸡宝钛精密锻造有限公司董事，2 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-029 上海谊众药业股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益 变动触及 1%整数倍的提示性公告 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"上海凯宝"或"转让方"）保证向上 海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上海谊众"）提供的信息内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 截至 2025 年 7 月 16 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | | | | | 实际转让 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（ | 持股比 | 拟转让数 | 实际转让数 | | | | 量 | 转让后持 | | | | | | | 序号 | 股东姓名 | | | | 数量占总 | | | | 股） | 例 | 量（股） | （股） | | 股 | 比例 股本比例 合计 24,703,546 11.95% 2,067,0 ...