上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 17 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第二十次会议的通知"，并将有关会议材料通 过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 董事长谈士力先生向与会者阐述了议案 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 会议材料 会议议程 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站及指定信息披 露媒体上披露的《安徽鑫科新材料股份有限公司章程（2025 年 5 月修订）》。 本议案已经公司九届三十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。 会议材料之二 关于修订公司部分治理制度的议案 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 会议材料之一 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规 定，结合安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）实 际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》相应废止。 同时为进一步提高公司规范化运作水平，依据中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》，拟对《公司章程》中相关条 款作相应修订。 为进一步提高安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公 司"）规范化运作水平，依据《中华人民共和国公司法》、 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-021 金富科技股份有限公司 的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次临 时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平， 完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Invt Electric Co., Ltd. held its seventh board meeting, where several key resolutions were passed, including amendments to the company's articles of association and governance systems to comply with new regulations [2][3]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The board meeting was convened on May 19, 2025, with all nine directors present, and the meeting complied with legal and regulatory requirements [2]. - A unanimous vote (9 in favor, 0 against, 0 abstentions) approved the proposal to amend the company's articles of association, aligning with the latest Company Law and relevant regulations [2][3]. - The board also approved the proposal to revise and establish certain governance systems to enhance the company's operational standards and governance structure [3][5]. Group 2: Upcoming Shareholder Meeting - The company plans to hold its 2024 annual shareholder meeting on June 12, 2025, at 2:30 PM, with a record date of June 5, 2025 [5][6]. - The shareholder meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [6].

Group 1 - The company held its 14th meeting of the 6th Board of Directors, with all 9 directors present, and the resolutions made were legal and valid [1] - The Board approved the amendment of the company's Articles of Association to comply with relevant laws and regulations, and authorized management to handle the specific matters related to the amendment [1][2] - The Board approved the establishment of a "Temporary Suspension and Exemption System for Information Disclosure" to ensure compliance with information disclosure obligations [2][3] Group 2 - The Board approved the establishment of a "Director Departure Management System" to regulate the management of departing directors and protect shareholder rights [3][4] - The Board approved amendments to various corporate governance-related systems to enhance governance, including renaming certain rules [4] - The Board approved the appointment of Mr. Pang Lin as the new General Manager, replacing Ms. Deng Yan, effective immediately [5] Group 3 - The Board agreed to convene the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders [5][6] - All resolutions passed with unanimous support from the directors, with no votes against or abstentions [2][3][4]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-028 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开九届三十次董事会，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步 提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止，并对《公司章程》、 《股东会议事规则》 （原《股东大会议事规则》）、 《董 事会议事规则》、 《独立董事工作制度 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-048 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 《关 于修订 <董事会专门委员会实施细则> 的议案》，现将有关情况公告如下： 基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（以下 简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分 治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 主要条款修订情况 ...

Core Viewpoint - The company is undergoing a board restructuring, with nominations for both non-independent and independent directors for the sixth board, which will serve a three-year term starting from the approval date at the first extraordinary shareholders' meeting in 2025 [1][2][3]. Group 1: Board Restructuring - The fifth board's term will expire on May 15, 2025, prompting the nomination of candidates for the sixth board [1][2]. - Non-independent director candidates include Chen Xiao, Yan Xuewen, Wei Shaohua, Chen Linchi, and Fan Gaihuan, all of whom received unanimous approval from the board [2][3]. - Independent director candidates include Yang Ying, Wang Zongzheng, and Zhu Jun, also receiving unanimous approval [3][4]. Group 2: Compensation and Capital Changes - The proposed annual compensation for independent directors is set at RMB 80,000 (pre-tax), to be paid monthly [4]. - The company plans to change its registered capital from RMB 437,135,321 to RMB 437,282,217 due to the conversion of "Hongfeng Convertible Bonds" that began on September 21, 2022 [4][5]. Group 3: Governance Structure Adjustments - The company intends to adjust its governance structure by transferring the supervisory board's powers to the audit committee of the board, necessitating amendments to the company’s articles of association [5][6]. - The company will revise its governance rules, including the rules for shareholders' meetings and board meetings, in line with the new structure [6]. Group 4: Shareholders' Meeting - The company plans to convene the first extraordinary shareholders' meeting on May 26, 2025, to vote on the proposed changes and nominations [6][7].

会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 苏州易德龙科技股份有限公司 议案七、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、 苏州易德龙科技股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10 时 00 分 现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 出席人员： 人； 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、逐项审议下列议案： 序 议案名称 关于 2024 年度公司董事长实际薪酬情况的议案 四、股东发言及股东提问。 五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 六、计票人统计表决情况。 七、宣读表决结果。 八、与会董事、董事会秘书、召集人、会议主持人签署大会决议。 九、见证律师宣读本次年度股东大会法律意见。 十、主持人宣布大会结束。 苏州易德龙科技股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2024 年年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程 ...

Group 1 - The company plans to convert 35,000 yuan of convertible bonds "BaiDian Convertible Bonds" into 4,525 shares of stock between January 1, 2025, and March 31, 2025 [1] - The company intends to revise certain provisions of its Articles of Association in accordance with relevant laws and regulations, with no substantial changes to other provisions [2] - The proposed changes will require approval at the 2024 annual general meeting of shareholders, and the company will handle the necessary registration and filing procedures after approval [3][4] Group 2 - The company held meetings on April 28, 2025, where the board and supervisory committee approved the revision and formulation of certain governance systems [6] - The revisions and formulations have been approved by the board and supervisory committee, with the "External Guarantee Management System" still needing shareholder approval [9] - The company disclosed that daily related transactions are necessary for normal operations and will not affect the company's independence or create reliance on related parties [8][10]