证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-024 广州金逸影视传媒股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定， 于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况， 拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修 订，具体修订内容如下： 《公司章程》修订情况对照表 序 修订前 修订后 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）的公司组织和行为，维护公司、 简称"公司"）的公司组织和行为，维护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 股 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-039 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2025 年 6 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生 主持。通知于 2025 年 6 月 26 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 三、备查文件 第三届监事会第十七次会议决议 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-027 北京新兴东方航空装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程等修订对照表》和《公司章程》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对 《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程等修订对照表》和《股东会议事规则》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-029 《上市公司治理准则》 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 26 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席叶丽莎女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 为进一步提高公司规范运作水平，根据中国证监会《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》 浙江中坚科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《上市公司章 程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》进行相应修改。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 ...

Overview - The company, Jinjian Rice Industry Co., Ltd., has announced the revision of its Articles of Association and the cancellation of its Supervisory Board, with the decision made during the 40th meeting of the 9th Board of Directors on June 30, 2025 [1]. Revision Summary - The revision of the Articles of Association focuses on enhancing shareholder rights protection, improving internal governance structure, and refining operational processes, including the organization and member setup of the company's Party Committee and Discipline Inspection Committee [1]. - Following the revision, the Supervisory Board will be abolished, and its functions will be transferred to the Audit Committee of the Board of Directors, leading to the repeal of the "Rules of Procedure for the Supervisory Board" [1]. Specific Changes - The first article emphasizes the protection of the legal rights of the company, shareholders, and creditors, while also highlighting the political core role of the Party Committee [1]. - The eighth article clarifies that the Chairman serves as the legal representative of the company, and if the legal representative resigns, a new representative must be appointed within 30 days [1]. - The ninth article states that the legal representative's civil activities will be legally binding on the company, and limitations imposed by the Articles or shareholders cannot be used against good faith third parties [1]. - The twelfth article establishes a clear governance structure, delineating the responsibilities of the Party Committee, Board of Directors, and management [1]. - The thirteenth article asserts that the Articles of Association will serve as a legally binding document for the company, shareholders, directors, and senior management [1]. - The twenty-first article specifies that the company or its subsidiaries cannot provide financial assistance for acquiring shares, except under certain conditions [1]. - The twenty-fourth article outlines the conditions under which the company may repurchase its shares, including capital reduction and employee stock plans [1]. - The thirty-third article details the rights of shareholders, including profit distribution and the right to participate in shareholder meetings [1]. - The forty-second article mandates that controlling shareholders and actual controllers must exercise their rights and fulfill obligations in accordance with laws and regulations [1].

Group 1 - The board of directors of Jin Jian Rice Industry Co., Ltd. held its 40th meeting on June 27, 2025, to discuss several key proposals [1][2] - The board approved the proposal to amend the company's articles of association and abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [1][2] - The proposal to supplement an independent director, Mr. Wu Jinghua, was also approved, pending approval from the upcoming shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The board reviewed and approved a proposal for new daily related transactions with a subsidiary of the company's indirect controlling shareholder, with an estimated value not exceeding RMB 7.5 million (excluding tax) [3][4] - The board also approved the adjustment of the transaction entity for certain daily related transactions due to business adjustments by a related party, maintaining the expected transaction amount unchanged [4][5] - A decision was made to hold the company's second extraordinary shareholders' meeting on July 17, 2025 [5] Group 3 - Mr. Wu Jinghua, the independent director candidate, has a Ph.D. in financial management and relevant qualifications, with no conflicts of interest with the company [6]

上海海立（集团）股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订，尚待股东会审议通过） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 控股子公司、联营或合营公司及分公司 第九章 通知和公告 第一节 通知 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》《上海市股份有限公司暂 行规定》和其他有关规 ...

截至2025年6月27日收盘，浙数文化（600633）报收于13.41元，较上周的12.66元上涨5.92%。本周，浙数文化6月26日盘中最高价报13.63元。6月 23日盘中最低价报12.44元。浙数文化当前最新总市值170.05亿元，在游戏板块市值排名10/26，在两市A股市值排名929/5151。 本周关注点 公司公告汇总浙数文化2025年第一次临时股东大会决议公告 会议召开时间为2025年6月23日，地点位于浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室。出席股东和代理人人数为 982，持有表决权的股份总数为628,340,896股，占公司有表决权股份总数的49.55%。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，由董事总经理何 锋先生主持。审议通过了以下两项议案：1. 关于修订《公司章程》并取消监事会设置的议案，同意票数为622,267,738，占比99.03%；2. 关于修改 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度并废止《监事会议事规则》的议案，同意票数为622,194,138，占比 99.02%。 国浩律师（杭州）事务所律师柯琤、范洪嘉薇见证，认为本次股东 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 二、相关议事规则修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及拟修订的《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，修订后的议事规则同日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需 提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。 特此公告。 中润资源投资股份有限公司董事会 注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。修订的 《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订的《公司章程》尚需提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次《公司章程》变更内容最终以工商 登记机关核准登记为准。 2025年6月28日 证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-033 西安高压电器研究院股份有限公司 （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不 会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展， 并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用最高额度不超过5.4亿元人民 币闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公 ...