Group 1 - The board of directors held its 25th meeting, which was legally convened and attended by all five directors [1][2] - The board approved the proposal to appoint Mr. Zuo Min as an independent director, pending approval from the shareholders' meeting [2][3] - The board agreed to adjust the special committee members, with Mr. Zuo Min set to join the Strategic Committee and Compensation and Assessment Committee after his appointment [3][4] Group 2 - The board proposed to amend the company's articles of association to reduce the number of board members from six to five [4][5] - The board scheduled the third extraordinary general meeting of shareholders for July 16, 2025, to discuss the proposed changes [5]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-047 安克创新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 6 月 22 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

华东医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的公司行 为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《华东医药股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法规、部门 规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）中国证监会、深 ...

Group 1 - The company held its 12th Board of Directors' first meeting on June 30, 2025, where several key resolutions were passed [1] - Wang Xudong was elected as the Chairman of the Board, with a term consistent with the current Board's term [1] - The Board approved the election of various committee members, including independent directors [2][3] - Ge Xiaohong was appointed as the General Manager, with a term aligned with the current Board's term [3] - The company appointed several executives, including Yu Hui, Qiu Fang, and Li Xue as Vice General Managers, and Duan Xiaoxu as Chief Financial Officer [4][5] - Han Jun was appointed as the Board Secretary, and He Yanan as the Securities Affairs Representative, both with terms consistent with the current Board's term [4] Group 2 - The company approved a related party transaction involving its wholly-owned subsidiary Sichuan Luxin Investment Co., Ltd., acquiring a total of 2% equity in Chengdu Hongke Electronics Technology Co., Ltd. at approximately 31.02 yuan per share, totaling 24 million yuan [4][5] - The transaction was approved with 8 votes in favor, with the related director abstaining from the vote [5]

中国冶金科工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月 30 日经公司 2024 年度股东周年大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国冶金科工股份有限公司（简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（主 板） （以下简称"《香港上市规则》" ）等有关规定和《中国冶金科 工股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》 "），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 公司董事会发挥决策作用，定战略、作决策、防风险。董事会遵 照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律的规定履行职责，对 股东会负责并报告工作。 第四条 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-027 北京新兴东方航空装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程等修订对照表》和《公司章程》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对 《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程等修订对照表》和《股东会议事规则》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称" ...

陕西省天然气股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 授权内容 第三章 授权事项的监督管理 第四章 附则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西省天然气股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，建立科学规范的决策机制、明确董 事会对经理层的授权事项，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规章以及《陕西省天然气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《陕西省天然气股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"），并结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规 强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分 事项的决定权授予经理层行使。 第四条 董事会依据公司发展战略、生产经营管理需要,在 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事会决策事 项范围内，授权经理层对年度生产作业项目计划调整、董事会确 定的年度投资规模内分批投资计划、公司年度财务预算、年度财 务决算报告等事项进行决策 ...

金字火腿股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善金字火腿 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制体系建设，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由当届董事会 3 名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事 2 名，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委 员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会的召 集人应当为独立董事且为会计专业人士。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 ...

债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01 证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-038 债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02 云南锡业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-035）。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 的第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，同意召开公司 2025 年第二次 临时股东大会（详见公司 2025 年 6 月 13 日披露的公司董事会决议公告）。 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 通过深圳证券交 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 二、相关议事规则修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及拟修订的《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，修订后的议事规则同日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需 提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。 特此公告。 中润资源投资股份有限公司董事会 注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。修订的 《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订的《公司章程》尚需提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次《公司章程》变更内容最终以工商 登记机关核准登记为准。 2025年6月28日 证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：202 ...