Group 1 - The company held its 37th meeting of the fifth board of directors on July 8, 2025, via electronic communication, with all 9 directors participating and the meeting procedures complying with relevant regulations [1] - The board approved the election of candidates for the sixth board of directors, including non-independent directors and independent directors, with a term of three years starting from the election date [2][3] - The board approved the investment in the green power supply project in Chayouqianqi, with a total investment of 2.09 billion yuan, consisting of a 400,000 kW project in Chayouqianqi and a 100,000 kW project in Xinghe County [2][3] Group 2 - The company plans to hold its third extraordinary general meeting of 2025 on July 24, 2025, with a record date of July 18, 2025, allowing for both on-site and online voting [4] - The board's decisions regarding the election of directors and the investment project will be submitted to the shareholders' meeting for approval [2][3]

潍坊亚星化学股份有限公司 （2025 年 7 月 14 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公 股东大会会议资料 司 2025 年第三次临时 四、股权登记日：2025年7月7日（星期一） 目 录 股东大会议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于子公司向银行申请项目贷款并为其 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 一、会议时间： 现场会议：2025 年 7 月 14 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15- 二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有 限公司会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议登记时间：2025年7月8日（星期二）上午9:00～11:00，下午 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会议案一： 六、会议召集人：公司董事会 潍坊亚星化学股份有限公司 七、会议议程： 序号 议案名称 关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案 各位股东： 一、担保情况概述 为保障生 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月 8 日，经 2025 年第二次临时股东会修订生效） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》和《中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，执行股东会的 决议，对股东会负责。董事会按照法律法规和《公司章程》 的有关规定，行使股东会赋予的职权，确保公司遵守法律法 规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东。 第三条 证券部为董事会下设的办事机构，负责处理董 事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以 设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。董事会中应有 1/3 以上的独立董事，并至少有 一名会计专 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 7 月 8 日，经 2025 年第二次临时股东会修订生效） 第一章 总则 第一条 为提高中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）经营管理水平，促进公司效益增 长，结合实际进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理， 建立有效的激励约束机制，激发工作积极性和创造性，践行 "变、干、实"，确保公司年度各项经营目标的完成，根据 《公司法》 《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员， 具体包括以下人员： （二）薪酬与绩效挂钩原则； （一）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管 理办法》等规定聘任的，与公司及公司主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 （二）内部董事（含职工代表董事）：是指与公司之间 签订聘任合同或劳动合同的公司董事、高级管理人员或其他 员工兼任的非独立董事。 职工代表董事：是指通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生的董事。 （三）外部董事：是指不在公司担任除董事外其他职务 的非独立 ...

Core Points - The document outlines the management system for the shares held by the directors and senior management of Guangdong Dongjian Automotive Technology Co., Ltd, emphasizing compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Provisions - The system aims to strengthen the management of shares held by directors and senior management, clarifying procedures to protect the company's interests [1] - The system applies to directors, senior management, their immediate family members, and entities they control [1][2] Group 2: Share Transfer Management - Directors and senior management are prohibited from trading company shares during specific periods, including 15 days before annual and semi-annual reports and 5 days before quarterly reports [2][3] - Certain conditions restrict the transfer of shares, such as within one year of the company's stock listing and within six months after leaving the company [3][4] Group 3: Reduction and Increase Management - Directors or senior management reducing shares before the company's IPO can only do so through centralized bidding, with a limit of 1% of the total shares within any 90-day period [8] - For significant shareholders (5% or more), the limit for reduction through block trading is set at 2% within the same timeframe [9][10] Group 4: Reporting Management - Directors and senior management must report any changes in shareholding within two trading days and disclose details such as the number of shares before and after the change [16][17] - A reduction plan must be reported 15 days prior to the first sale, including details on the number of shares and the reason for reduction [16][17] Group 5: Additional Provisions - The document specifies that if the company's articles of association impose stricter conditions than this system, those conditions must be followed [12] - The system will take effect upon approval by the company's board of directors and will be subject to interpretation and revision by the board [19]

Group 1 - The company held its 38th meeting of the 8th Board of Directors on July 8, 2025, with all 8 directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1] - The Board approved the nomination of 6 candidates for non-independent director positions, with a total of 5 positions available, indicating a differential election process at the upcoming shareholder meeting [2] - The Board also approved the nomination of 3 candidates for independent director positions, pending review by the Shenzhen Stock Exchange [2] Group 2 - The proposed annual allowance for independent directors is set at 70,000 RMB per person, including tax, with the company covering necessary expenses related to their duties [3] - The notice for the upcoming third extraordinary general meeting of shareholders was published on July 9, 2025 [3]

目 录 浙文互联集团股份有限公司 二〇二五年七月十四日 浙文互联集团股份有限公司 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分； 通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 7 月 14 日 9:15-15:00；通过交易 系统投票平台的投票时间：2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15: 二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒 产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合 四、会议议程 浙文互联集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《浙文互联集团股份有限公司章程》《浙文互联集团股 份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 五、为保证股东会有序进行，股东在会上发言，应提前将股东发言登记表提 交主持人，在主持人许可后进行。公司董事和高级管理人员应当认真、负责地回 答股东的问题。 六、本次股东会议案为非累积投票 ...

提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司，现提名谢德兵为 文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与文峰大世界连锁发展股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海南金盘智能科技股份有限公司董事会，现提名陈涛为海 南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任海南金盘智 能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海 南金盘智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 海南金盘智能科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种安排，均以股 东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本《规则》对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《海南金盘智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《上市公司治理准则》、 《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他上市相关规定，特制定《海 南金盘智能科技股份有限公 ...