二、取消监事会情况 根据最新《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》也相应废 止。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-036 柏诚系统科技股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及 其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召开第七 届董事会第十三次会议，审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、修订 <公> 司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订公司部分治 理制度的议案》，具体情况如下： 一、减少注册资本情况 由于公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司股份总 数减少57,600股，公司总股本由527,274,460股变更为527,216,860股，注册资本由 人民币527,274,460.00元减少至人民币527,216,8 ...

Group 1 - The company will hold its 2024 Annual General Meeting (AGM) on June 24, 2025, at 14:30 [3][53] - The meeting will be convened by the company's board of directors and is compliant with relevant laws and regulations [2][30] - Shareholders can participate in the meeting either in person or through online voting [4][53] Group 2 - The record date for shareholders to attend the AGM is June 18, 2025 [5] - The agenda includes the review of the 2024 Annual Report and the proposal for the remuneration of directors and senior management [7][10] - Independent directors will present their reports during the AGM, although these reports will not be subject to voting [8][10] Group 3 - The company will provide a platform for online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [4][16] - Voting will be available on June 24, 2025, with specific time slots for both online and in-person voting [3][21] - Shareholders must register for the meeting by providing necessary identification and documentation [11][14]

除上述修订内容外，根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，将原《公司章程》中"股东大 会"调整为"股东会"，因监事会取消，删除原第七章监事会的内容，删除关于"监事""监事会会议决 议"相关条款及表述，将"监事会"修订为"审计委员会"，在不影响其他修订事项的前提下，上述修订内 容不再予以逐一列明。因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序 号根据修订内容作相应调整。修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授 权人士向主管市场监督管理部门办理相关工商变更登记、章程备案登记等事宜，上述变更内容以主管市 场监督管理部门最终核准内容为准。 三、其他公司治理制度的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的及最新修订的《公司章程》，对 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款做相应修订，其中《股东大会议事规则》更名为 《股东会议事规则》。 ■ 本次修订的公司治理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-018 上海岩山科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2025 年 5 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 邮件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中董事 Lei Xu 先生、郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指 引》"）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 < ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-042 协鑫集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届董事会第十一次会议 于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025 年 5 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订 <公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。 二、会议以 9 票同意、0 票反 ...

Group 1 - The board meeting of Beijing Yanjing Beer Co., Ltd. was held on May 30, 2025, with all six directors participating [1][2][3] - The board approved several amendments to internal management systems, including the fundraising management system and major investment management system, with unanimous votes of 6 in favor and none against [2][3][4] - The company plans to hold the 2024 annual shareholders' meeting on June 24, 2025, combining on-site and online voting methods [4][5] Group 2 - The amendments to the management systems will be submitted for approval at the shareholders' meeting before implementation [2][3] - The full text of the amended systems will be published on the Giant Tide Information Network on June 3, 2025 [2][3][4]

Summary of Key Points Core Viewpoint The announcement details the changes in the governance structure of Yifang Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd., including the cancellation of the supervisory board, changes in registered capital, and amendments to the company's articles of association and internal governance systems. Group 1: Changes in Registered Capital - The total share capital of the company increased to RMB 578,327,844 following the completion of the stock registration for the second vesting period of the restricted stock incentive plan on March 24, 2025 [1][2] - The board of directors authorized relevant personnel to handle the business registration changes without needing to submit the matter to the shareholders' meeting [2] Group 2: Cancellation of Supervisory Board - The company will no longer have a supervisory board, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [2][3] - Relevant internal rules related to the supervisory board will be abolished [2] Group 3: Amendments to Articles of Association and Governance Systems - The articles of association will be revised to align with the current laws and regulations, including the Company Law and the Guidelines for Articles of Association of Listed Companies [2][4] - Internal governance systems, including rules for shareholders' meetings, board meetings, and various committees, will be amended, with some requiring approval from the shareholders' meeting [2][3]

职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 辞职报告之日辞任生效，公司董事会将在两个 浙江盾安人工环境股份有限公司 为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》等法律法规的要求，并结合浙江盾安人工环境股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况，经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会 第十六次会议审议通过，对原《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订 内容对照如下： 序号 修订前 修订后 一的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两 政治权利，执行期满未逾 5 年； 年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-028 杭州滨江房产集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选 人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第 六届董事会同意提名戚金兴先生、莫建华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-029 长春吉大正元信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十七次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议已于 2025 年 5 月 23 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事， 与会的全体董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长于逢良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上审议通过。 表决结果 ...