大中矿业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本《董事会审计委员会工作细则》（以下简称 "本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制及公司内、外部审计的沟 通工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中两名委员为公司独立董事，委员中一名独立董事为专业会计人士。审 计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-045 武汉天喻信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次 会议于 2025 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一 十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定， 会议通知于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。 具体会议议程及决议如下： 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任总经理的议案》，聘任 陈建担任公司总经理职务（简历详见附件），任期为 2025 年 6 月 26 日至 2027 年 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 董事会议事规则 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （五）法律法规规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部 门或者直接向董事长提交书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任证券事务部门负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部门初步形成会 议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求其他董事、总裁 和其他高级管理人员的意见。 第五 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《亚世光电（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。薪酬与考核委员会委员及其 下设工作组成员，应当受本议事规则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《安徽省天然气开发件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法 律法规和《公司章程》的规定行使职权。 安徽省天然气开发股份有限公司 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立 董事 4 人，董事会对股东会负责。 第四条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选 董事均由股东会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东会修改《公 司章程》。 当董事人数不足《公司章程》规定人数的 2/3 时，应召开公司股东会补选董 事。 第五条 董事会设董事会秘书 ...

Core Viewpoint - The restructuring of the board of directors at Zhongju Gaoxin is a significant step towards enhancing corporate governance and achieving high-quality development, with a focus on diversification and professionalism in its governance structure [1][3][6] Group 1: Board Restructuring - Zhongju Gaoxin has announced the nomination of candidates for its 11th board of directors, maintaining a stable core team while introducing new members with diverse backgrounds, including Li Ruxiong from China Resources [1][3] - The new board will consist of 9 directors, including 5 non-independent directors elected through a differential election process [1] - The addition of Li Ruxiong is expected to bring valuable experience and insights, enhancing the board's overall capability [3][5] Group 2: Strategic Focus and Performance - The company has shifted its strategic focus towards its core condiment business, which accounted for 91.95% of its revenue in 2024, with a year-on-year revenue growth of 7.39% to 5.519 billion [2] - The company has expanded its distribution network, increasing the number of distributors by 470 to 2,554, with a county development rate of 75.35% and a city coverage rate of 95.81% [2] - Product innovation has accelerated, with the launch of 29 new products and a focus on health-oriented offerings, such as a low-sodium soy sauce [2][3] Group 3: Governance Structure and Market Position - The new governance structure aims to combine state-owned resources with professional capital, creating a synergistic effect that enhances decision-making and operational efficiency [4][6] - The board's diversification is expected to address long-standing governance issues, providing a richer perspective and expertise for strategic decisions [3][5] - The collaboration between state-owned representatives and professional investors is anticipated to improve the company's market insights and operational capabilities, fostering sustainable growth [5][6]

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关 法律法规、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三章 董事会会议的召集、提案及通知 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集并于会议召开 10 日 前以书面通知全体董事。 有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集和主持临时董事会会议： 第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-040 天津市依依卫生用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名， 实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》 （公告编号：2 ...

General Principles - The purpose of the rules is to improve the efficiency of board meetings and ensure scientific decision-making in accordance with relevant laws and the company's articles of association [1][2] - The board of directors is accountable to the shareholders' meeting and exercises its powers based on national laws and regulations [1][2] Meeting Organization - The board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with the chairman responsible for convening and presiding over them [2][3] - The board must hold at least two regular meetings annually, with notifications sent to all directors at least ten days in advance [2][3] - Temporary meetings can be called under specific circumstances, such as requests from shareholders or independent directors [2][3] Proposal Rules - Various stakeholders, including shareholders and directors, can propose agenda items for board meetings [5][6] - Proposals must be submitted in writing and include detailed information and justifications [5][6] Voting and Decision-Making - A quorum for board meetings requires the presence of more than half of the directors, and decisions are made based on a majority vote [19][20] - Special resolutions require a two-thirds majority, while ordinary resolutions require a simple majority [29][30] Record Keeping and Disclosure - Meeting records must be maintained, including attendance, agenda, and voting results, and must be signed by attendees [33][34] - The board secretary is responsible for disclosing meeting resolutions to regulatory authorities and the public [36][37]

安徽容知日新科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《安徽容知日新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中，独立董事 2 名，由股东会选举产生。 董事会设董事长 1 名，根据需要可设副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据相关规定下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事， ...