招商局南京油运股份有限公司 招商局南京油运股份有限公司 时间：2025 年 7 月 3 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：丁磊董事长或其授权的主持人 会议议程 一、审议议题 二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对议案投票表决。 四、大会休会（统计现场投票表决结果） 。 五、宣布现场表决结果。 议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订） 》《上市公司章程指引（2025 年修订） 》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订） 》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修 订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《招商局南京油运股 份有限公司章程》及其附件《招商局南京油运股份有限公司股东会议事 规则》《招商局南京油运股份有限公司董事会议事规则》进行修订，同 时废止《招商局南京油运股份有限公司监事会议事规则》 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露 ...

广东天承科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 会议资料 广东天承科技股份有限公 时股东会会议资料 司 2025 年第一次临 目 录 议案一：《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的 广东天承科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东天承科 技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人 员遵照执行。 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务 工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-035 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 关于《公司章程》修订的具体情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《公司章程》进 行修订，完善《公司章程》中党建工作相关内容，具体如下： 修订前 修订后 第一百六十条 公司根据《中国 共产党章程》规定，设立公司党 支部（以下简称"党支部"）。 第一百六十一条 党支部和支部 第一百六十条 公司根据《中国共产党章程》规 书记、委员的职数按上级党组织 定，设立公司党支部（以下简称"党支部"）。 批复设置，并按照《中国共产党 党支部和支部书记、委员的职数按上级党组织 章程》等有关规定选举或任命产 批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关 生。 规定选举或任命产生。党支部设党务办公室作 第一百六十二条 党支部设党务 为工作部门。党组织机构设置及其人员编制 ...

中国巨石股份有限公司 会议材料 中国巨石股份有限公司 一、《关于取消公司监事会并废止 <监事会议事规则> 的议案》； 二、《关于修订 <公司章程> 的议案》； 三、《关于修订公司 <股东会议事规则> 的议案》； 四、《关于修订公司 <董事会议事规则> 的议案》； 五、《关于修订公司 <独立董事制度> 的议案》； 六、《关于修订公司 <独立董事专门会议工作细则> 的议案》； 七、《关于修订公司 <关联交易管理办法> 的议案》； 八、《关于修订公司 <规范与关联方资金往来的管理制度> 的议 案》； 九、《关于修订公司 <对外担保管理办法> 的议案》； 十、《关于修订公司 <对外投资管理办法> 的议案》。 议案一： 关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的 议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合中国巨石股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《中国巨石股份有限公 司监事会议事规则》相应废止。 请各位股东审议。 中国巨石股份有限公司董事会 议案二： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据中国巨石股份有限公司（以下简称 ...

Core Viewpoint - The company plans to change its business scope and amend its articles of association, which requires approval from the shareholders' meeting [1][3]. Group 1: Business Scope Changes - The company intends to expand its business scope to include the research, development, manufacturing, and sales of oil drilling tools, equipment, and materials, in addition to its existing hydraulic components and systems [1]. - The revised business scope will also cover the import and export of raw materials, machinery, instruments, and hydraulic components necessary for the company's production and research [1]. Group 2: Corporate Governance - The proposed amendments to the articles of association will be submitted for approval at the company's first extraordinary shareholders' meeting in 2025, requiring a two-thirds majority of the voting rights present [3]. - The board of directors will seek authorization from the shareholders' meeting to handle the necessary business registration and related matters following the approval [3].

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-030 江苏常友环保科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表 决权的三分之二以上表决通过。 （二）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式送 达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐霞女士召集并主持，会议应出席监事 次会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-041 南京腾亚精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实 际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下： 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 华人民共和国 ...

福建三木集团股份有限公司 公司章程修正案 根据中国证监会《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，福建三 木集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》相应条款作如下修订: 修改前 修改后 全文：股东大会 全文：股东会 全文：总裁 全文：总经理 全文："监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符）。 全文：删除"监事"（含前后标点符号）。 第一条 为维护福建三木集团股份有限公司（以 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》）、 《中华人民共和国证券法》 ）等法律、法规和部门规章以及相关规范 性文件，制订《福建三木集团股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》 《首次公开发 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-031 华兰生物疫苗股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第二届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更 登记的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》） 的部分条款进行修订和完善。 对《公司章程》的具体修订内容对照如下： 序 修订前 修订后 号 容违反法律、行政法规的，股东有权请求人 未产生实质影响的除外。 民法院认定其无效。 董事会、股东等相关方对股东会决议 决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 提起诉讼。在人民法院作出撤销 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第三十七次会议及第八届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将有关事 项公告如下： 一、不再设置监事会情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司将不再设置监事会，监 事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废 止。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司股东会审议通过该事项之前，公司第八届监事会仍将严格 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公 司和全体股东利益。 二、增加注册资本情况 公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2024 年末股本总数 并于 2025 年 5 月 29 日实施了权益分派，转增后公司总股本增加 ...