青岛高测科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 财务资助行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内 的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实 际控制人及其关联人的除外。 第二章 对外提供财务资助审批权限 第五条 公司发生"财务资助"交易事项，除应当经全体董事的过半数 审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及 时披露。 财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股 东会审议： （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%； （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%； （三）最 ...

青岛高测科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下 简称"募集资金专户"）集中管理和使用。 募集资金专户不得存放非募集资金或者用作其它用途。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存 储三方监管协议并及时公告。相关协议签订后，公司 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-033 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件 和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的 监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为陈锐东）。本次会议由监事 会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-030 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、 实施地点的议案》 监事会认为：公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、 实施地点事项是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要， 有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现 公司的持续稳定发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不会对公司的正常经营产生不利影 响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公 司的长远利益和全体股东的利益。监事会同意公司本次募投项目延期、终止以及 增加实施内容、实 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规 及《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本工作细则。 第二条 公司应当设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，并对公司及董事会负责。 公司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （三）曾被证券交易所公开 ...

Core Points - The document outlines the management system for related party transactions of Hangzhou Jinghua Microelectronics Co., Ltd, aiming to protect the rights of the company, shareholders, and creditors while ensuring fairness in decision-making [1][3][4] - Related party transactions are defined as transactions between the company and its related parties, which include individuals or entities that have significant control or ownership over the company [2][3] - The company is required to minimize related party transactions and ensure that they are conducted at fair prices, with proper decision-making procedures and information disclosure [1][3][4] Group 1: Definition and Scope - Related parties include individuals or entities that directly or indirectly control the company, hold more than 5% of shares, or are closely related to key management personnel [2][3] - Transactions with related parties must comply with relevant laws and regulations, as well as the company's articles of association [3][4] Group 2: Principles and Procedures - Related party transactions should adhere to principles of honesty, credit, and fairness, with related parties recusing themselves from voting on such matters [6][8] - The company must sign written agreements for related party transactions, ensuring clarity and specificity in the terms [4][6] Group 3: Decision-Making and Disclosure - The general manager can approve transactions below 300,000 yuan or those that do not exceed 0.1% of the company's total assets [5][6] - Transactions exceeding these thresholds require board approval and must be disclosed if they meet certain criteria [5][6][8] Group 4: Internal Control and Reporting - The company must implement effective measures to prevent related parties from interfering with its operations and ensure that transaction pricing aligns with market standards [4][6] - Related party transactions must be reported and disclosed in annual and semi-annual reports, with specific procedures for transactions exceeding set thresholds [7][8]

杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第五条 投资者关系管理工作的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公 司投资者关系管理的具体事务负责人，除非得到明确授权并经过培训，公司其他 董事、高级管理人员和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为完善杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规范性文件及《杭州晶华微电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 杭州晶华微电子股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，选聘 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要程度可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东 会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 募集资金管理制度 杭州晶华微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为加强和规范杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地保障投 资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上 市公司募集资金监管规则》、 第一章 总 则 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续。募集的货币资金须 经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。实物资产须经相关资 产评估机构评估并出具评估报告且该资产所有权已转移至公司。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司审计委员会、独 立董事对募集资金管理 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励约束机制，有效地调动董 事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 《中华人民共和国证券法》 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 《上市公司治理准则》等相关法律、 行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 管理机构 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定董事、高 级管理人员的薪酬标准和方案；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对 其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬标准和方案；公司董事会负责审议 公司高级管理人员的薪酬标准和方案。 第五条 公司人力资源部门、财务部门、证券部门等相关部门配合董事会薪 酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 第六条 公司非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司 ...