山西通宝能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使山西通宝能 源股份有限公司（以下简称"公司"）的董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定以及《山西通宝能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本董事会议事规则（以下简称"本 规则"） 。 第二条 董事会的组成 公司董事会由七名董事组成，至少包括三分之一独立董事。独立 董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设职工代表董事一名。 第三条 董事会的职权 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围 ...

Core Points - The article outlines the rules and procedures for the board of directors of Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd, aiming to enhance decision-making efficiency and governance [1][15]. Group 1: Board Authority - The board of directors is responsible for major operational decisions, including business plans, profit distribution, and significant acquisitions [1][4]. - The board must submit certain transactions exceeding specified thresholds to the shareholders' meeting for approval [2][3]. Group 2: Meeting Procedures - The board must hold at least four regular meetings annually, with special meetings called as needed [7][8]. - Meeting notifications must be sent to all directors at least ten days in advance for regular meetings and five days for special meetings [8][9]. Group 3: Voting and Decision-Making - Decisions require a majority vote from attending directors, with specific rules for related party transactions and significant financial commitments [11][12]. - The board's resolutions must be documented and signed by attending directors, with records maintained for ten years [12][13]. Group 4: Roles and Responsibilities - The chairman of the board has the authority to convene meetings and oversee the execution of board decisions [6][10]. - The board secretary is responsible for managing information disclosure and coordinating communication between the company and stakeholders [5][6].

招商局南京油运股份有限公司 招商局南京油运股份有限公司 时间：2025 年 7 月 3 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：丁磊董事长或其授权的主持人 会议议程 一、审议议题 二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对议案投票表决。 四、大会休会（统计现场投票表决结果） 。 五、宣布现场表决结果。 议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订） 》《上市公司章程指引（2025 年修订） 》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订） 》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修 订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《招商局南京油运股 份有限公司章程》及其附件《招商局南京油运股份有限公司股东会议事 规则》《招商局南京油运股份有限公司董事会议事规则》进行修订，同 时废止《招商局南京油运股份有限公司监事会议事规则》 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为进一步促进无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，保证其认真行 使职权、忠实履行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《无 锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际，制定本工作细则。 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事 会秘书对董事会负责,承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的 义务,享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事及其他高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-036 东方电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过选举公司董事长的议案。 董事会同意选举罗乾宜为公司董事长。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过公司 2025 年董事会专门委员会成员调整方案的议案。 陈宇 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过修订《审计与风险委员会工作规则》的议案。 董事会同意修订后的《审计与风险委员会工作规则》。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十一次会议通知于 2025 年 6 月 18 日发出，会议于 2025 年 6 月 24 日在本公司会议室召开。应出席本次董事 会的董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分高管列席会议。本次董事会会议按照有 关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《北京华如科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事由股东会选举产 生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符合法定条件的自然人经股东会选 举均可担任董事。公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东 在投票时对候选人有足够的了解。 第四条 董事任期三年，任期届满，可连选连任。但因董事会换届任期未满 三年的或因其他原因辞职、离职或免职的除外。董事任期从股东会决议通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第五条 董事会设董事长一名，由全体董事选举产生或者罢免。 第六 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司的考核和 评价体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件及《北京华如科技股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要 负责研究、制定和审查公司董事与高级管理人员的考核标准，并对考核提出建议， 研究、制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 第五条 薪酬与考核委员会设一名主任委员负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员由独立董事委员担任。主任委员在委员内经过半数委员选举 产生，并报董事会审议批准并任 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-041 雄安新动力科技股份有限公司董事会 关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会通知情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新动力")于 2025 年 司 2024 年度股东会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-038）。 二、股东增加临时提案基本情况 雄安新动力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会改选董事会的临时议案》。 函件主要内容如下： 我司及一致行动人南昌达亿投资有限公司、方海云持有雄安新动力科技股份 有限公司(以下简称"公司")41,797,400股股份，占公司总股本的5.85%。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和《雄安新动力科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")第五十二条的相关规定，现针 对公司2024年年度股东大会提出董事会 ...

会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 45 分 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Ha in an M ini ng Co . , Lt d . 会议资料 海南矿业股份有限公司 议案一：海南矿业股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 议案二：海南矿业股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 ....6 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 根据《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关 规定，本激励计划首次授予部分的 1 名激励对象成为监事，不符合激励资格，公 司拟回购注销其剩余全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股； 首次授予部分的 4 名激励对象及预留 ...

董事会议事规则 第一条 为进一步规范中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序， 保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"规范运作指引"）等法律、法规、规范性文件及《中盐 安徽红四方肥业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办 公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议 中应当载明但不限于下列事项： 提议内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与 提案有关的材料应当一并提交。 董事会每年应当至少在上下两 ...