证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-083 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》《关于修订、制定、废除公司 部分制度的议案》，具体情况如下： 一、公司变更注册资本相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可20222891 号）核准，浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元，并于 2023 年 2 月 7 日起在上海证券交易所挂牌 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司内部控制制度，规范关联交易，建立防止控股股东及其 附属企业、关联方占用浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）资金的长效机 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证 券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件，以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程" ）的有关规 制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共 和国民典法》 、《中华人民共和国公司法》 第 1 页 共 5 页 第五条 公司董事、高级管理人员应按照《公司章程》、 《董事会议事规则》 、《总经 定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿 还债务而支付资金， ...

浙江福莱新材料股份有限公司 董事、高级管理人员及相关人员 持有及买卖本公司股票管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强对浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，做好相应的 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规 范性文件，以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市 ...

Core Points - The company has established a compensation management system for its directors and senior management to enhance motivation and accountability [1][2] - The compensation system is designed to be competitive, reflecting the value of each position, and linked to the company's annual performance [1][3] - The compensation structure includes basic salary and performance bonuses, with the latter tied to annual performance results [2][3] Group 1: Principles of Compensation - The compensation system follows principles of competitiveness, alignment with job value, and integration with company performance [1][2] - It emphasizes a balance between short-term and long-term incentives, ensuring that rewards are linked to performance assessments [1][3] - The system also incorporates a principle of accountability, where compensation is tied to both rewards and penalties [1][2] Group 2: Compensation Structure and Management - The compensation and assessment committee is responsible for determining and reviewing the compensation standards for directors and senior management [2][3] - Directors' compensation is based on their specific roles and contributions, while independent directors receive fixed allowances approved by the shareholders [2][3] - The performance bonuses for senior management are based on annual performance evaluations, with payouts contingent on achieving set targets [3][4] Group 3: Payment and Adjustments - The timing and method of salary payments for directors and senior management are governed by the company's wage distribution policies [3][4] - The company reserves the right to reduce or withhold compensation in cases of misconduct or significant violations of regulations [4][5] - The compensation system is adaptable, allowing for adjustments based on market conditions and the company's operational needs [4][6]

Core Points - The article outlines the implementation rules for the cumulative voting system for the election of directors at Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and ensure shareholders' rights are fully exercised [1][2][4]. Group 1: Cumulative Voting System - The cumulative voting system allows shareholders to allocate their voting rights across the number of directors to be elected, enabling them to concentrate votes on a single candidate or distribute them among multiple candidates [1][2]. - The rules apply to the election or change of directors, including both independent and non-independent directors [1][2]. Group 2: Nomination of Director Candidates - The board of directors and shareholders holding more than 1% of the company's shares have the right to nominate candidates for non-employee representative directors, ensuring a separate election for independent directors [2]. - Nominees must provide detailed personal information and commit to fulfilling their responsibilities if elected [2][3]. Group 3: Voting and Election Process - The election process involves calculating votes based on the cumulative voting system, with separate elections for independent and non-independent directors to maintain the required proportion of independent directors [3][4]. - A candidate must receive more than half of the valid voting rights held by attending shareholders to be elected, with provisions for re-elections if the required number of directors is not met [4][5].

浙江福莱新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）的关联交 "）等法律、法规和规范性文件，以及《浙 江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程" 易行为，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股 东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）、 《上海证券交易所 股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》 ）的有关规定，并结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理关联人之间的关联关系与关联交易时，应遵循并 贯彻以下原则： （一）必要原则，公司尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则，在确定关联交易价格时，公司应遵 循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，必要时可聘请独立财务顾问或专业评 估机构发表意见和报告； （三）及时披露原则，对于发生的关联交易，公司应切实按相关规定及时履 行信息披露的义务； （四）回避原则，关联董事和关联股东在对关联交易进行表决时应当回避。 第三条 公司在处理与关联人 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治 理准则》等法律、法规和规范性文件，以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 第四条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的二分之一。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》 《中华人民共和国审计法》 《上海证券交易所股票上市规则》、 《浙江福莱 新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、 法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不 得与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机构、控股子公司应当配合内部审计部门依法履行职 责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 根据《公司章程》有关规定和管理监督的需要，公司设立内部审计 部，对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行 检查监督。内部审计部在审计委员会指导下独立开展审计工作，对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。 第六条 内部审计 ...

General Overview - The document outlines the management system for subsidiaries of Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd, aiming to enhance operational efficiency and risk control [1][2]. Subsidiary Management - The company defines subsidiaries as those included in the consolidated financial statements and controlled by the company [2]. - The management system is designed to establish effective control mechanisms over subsidiaries' operations, resources, and investments [4][5]. - Subsidiaries are required to implement management systems in accordance with the company's guidelines and are subject to supervision [5][6]. Organizational Management - The company is responsible for establishing governance structures for subsidiaries, including shareholder meetings and boards of directors [6][7]. - Company-appointed personnel in subsidiaries must adhere to legal and regulatory requirements and report on operational conditions regularly [8][9]. Operational and Investment Decision Management - Subsidiaries must comply with national laws and align their operational goals with the company's overall development strategy [14][15]. - Any significant transactions, such as asset purchases or external investments, require approval according to established protocols [19][20]. Human Resources and Compensation Management - Subsidiaries have autonomy in human resources management but must report hiring and termination activities to the company's HR department [22][23]. - Compensation and benefits management must align with relevant laws and company policies [23]. Financial Management - The company appoints financial leaders in subsidiaries, which must follow established financial management protocols [24][25]. - Subsidiaries are required to maintain accurate financial records and submit financial reports to the company [26][27]. Information Disclosure - Subsidiaries must report significant business and financial matters to the company's board secretary promptly [34][35]. - The chairman or executive director of the subsidiary is responsible for information disclosure, ensuring compliance with company policies [36][37]. Supervision and Audit - Subsidiaries are subject to regular audits to ensure compliance with laws and company policies [41][42]. - Upon receiving audit notifications, subsidiaries must cooperate fully and provide necessary documentation [43][44]. Performance Assessment and Penalties - Subsidiaries can develop performance assessment systems based on company guidelines [45]. - Violations of laws or regulations may result in penalties for responsible individuals within the subsidiary [46].

浙江福莱新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件， 以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互 之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。具体 种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证、银行承兑汇票及开具保函 等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司合并报表 范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，按照本制度执行。 第四条 以公司或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 按照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第 ...