独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一） 本人高文进，已充分了解并同意由提名人海航科技股份有 限公司董事会提名为海航科技股份有限公司（以下简称"上市 公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

证券代码：300546证券简称：雄帝科技 深圳市雄帝科技股份有限公司 2025 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表 答:公司的核心能力及竞争力主要在三方面： （1）技术创新与整体解决方案能力 公司持续创新，研发人员占 比30%多，设有创新研究院、博士后实践基地。自主创新的 MLP 多重 个性化防伪工艺，代表着国际安全证照行业的先进技术，在国内及海 外多个国家的安全证照项目应用。安全证照设备的智能化、数智化技 术以及AI 高安全质检已成为证照制作设备核心技术之一。公司具有 生物识别、智能制造、系统集成、运营服务等能力，可为用户提供从 信息采集、证件制作、安全核验、证件管理及场景应用全流程解决方 案。 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | 现场参观 | | | ☐其他（线上电话会议） | | 形式 | 现场☐网上☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 宁柯瑜华源证券 | | | 石恺 华商基金 | | 时间 | 2025年6月12日9:30-10:30 | | 地点 | 雄 ...

2022年4月20日，杰创智能在深交所创业板上市，公开发行新股2562.00万股，发行价格为39.07元/股， 保荐机构为国泰君安证券股份有限公司(现更名为国泰海通证券股份有限公司)，保荐代表人为陈海庭、 孟庆虎。 杰创智能上市首日盘中最高价50.00元，创上市以来股价最高点。该股目前处于破发状态。 杰创智能上市发行新股募集资金总额为10.01亿元，募集资金净额为9.12亿元。杰创智能最终募集资金净 额比原计划多3.12亿元。杰创智能2022年4月15日发布的招股书显示，公司预计募集资金6.00亿元，拟投 资于智慧城市平台升级及产业化项目，智慧安全产品升级及产业化项目、杰创研究院建设项目、补充营 运资金项目。 杰创智能上市发行费用为8942.49万元，其中，保荐及承销费用7082.36万元。 中国经济网北京6月12日讯杰创智能（301248）(301248.SZ)2024年年度报告显示，2024年，公司实现营 业收入6.44亿元，同比减少24.47%；归属于上市公司股东的净利润-7997.69万元，同比减少1,308.05%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9200.74万元，上年同期为-11 ...

彩讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 彩讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责召 集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究并提出 建议； 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立专门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），特制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会根据 ...

北京金橙子科技股份有限公司 第一章 总则 内部审计人员应当严格遵守审计职业道德规范，坚持原则、客观公正、 恪尽职守、保持廉洁、保守秘密，不得徇私舞弊，泄露公司商业秘密。 第七条 内部审计机构履行内部审计职责所必需的经费，应当列入公司预算， 并由公司予以保证。 第三章 职责和总体要求 第八条 内部审计机构应当履行以下主要职责： （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参 股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查 和评估； （二）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参 股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有 关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但 不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息 等； （三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节 和主要内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为； （四）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审 第一条 为了规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计 ...

北京金橙子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 《上市公司治理准则》及 第六条 公司作为投资主体，行使投资权利；公司投资活动的审批应严格按照《公 司法》、 公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。 第四章 对外投资的转让或收回 第二十条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回或核销对外投资。 (一) 依照被投资公司的章程规定，被投资单位经营期届满或投资目 标已实现； 《上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 第八条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，除应当提交董事会审议批准 外，还应当提交公司股东会审议批准： 第一条 为了规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的 科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《北京金橙子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公 司具体情况，特制定本制度。 ...

北京金橙子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业 务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 制制度； 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团 队； 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京金橙子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）认真执行国家有关财务审计的法律、法规、规章和 ...

本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本69,925,816股为基数， 向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每10股派3.150000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者 持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.500000股。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 本次权益分派方案实施前本公司总股本为69,925,816股，实施后总股本增至 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025年6月17日，除权除息日为：2025年6月18 日。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-038 北京 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 黄聪 6月9日晚间，天亿马发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公 司（以下简称"星云开物"）全部或部分股权（取得控股权）并募集配套资金。 星云开物为国家级高新技术企业，技术研发实力雄厚，拥有发明专利55项、实用新型专利95项、软件著 作权115项，2023年、2024年度先后被工业和信息化部评为"专精特新'小巨人'企业""国家级专精特新重 点'小巨人'企业"。 据了解，星云开物专注为线下上百种自助设备品类，如娃娃机、兑币机、共享洗衣机、共享按摩椅、自 助售货机、充电桩等，实现"IoT+SaaS云平台"管理。平台链接了超380万台在线活跃设备，覆盖全球660 多个城市地区，设备月峰值流水突破21亿元。 星云开物与超55万运营商户、9000家工厂合作，每年为逾2.5亿活跃用户提供移动支付与便捷自助服 务。同时，业务已拓展到东南亚、日韩、港澳等多个国家和地区，打通了30多个国际支付渠道，实现全 球化发展。 天亿马（301178.SZ）正在大力推进外部并购。 据了解，天亿马是一家智慧城市解决方案提供商。而星云开物专注为线下上百种自助设备品类，如娃娃 机、 ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Beijing Zhonglun (Shenzhen) Law Firm regarding the second extraordinary general meeting of shareholders of Bangyan Technology Co., Ltd. scheduled for June 10, 2025 [1][2] - The law firm confirms that the meeting's convening and procedures comply with the Company Law, Securities Law, and relevant regulations [4][11] - The meeting was announced on May 26, 2025, with details provided on the Shanghai Stock Exchange and other platforms, ensuring transparency and compliance with regulations [4][7] Group 2 - The meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, allowing shareholders to participate effectively [5][9] - A total of 8 shareholders and their proxies attended the meeting in person, representing 52,858,172 shares, which is 35.28% of the total voting shares [7][8] - The voting results showed that 78,867,111 shares approved the proposals, accounting for 99.7659% of the valid votes cast [9][10] Group 3 - The law firm verified that all attendees had the legal qualifications to participate in the meeting, including board members and legal representatives [8][11] - The voting procedures were conducted according to the Company Law and the company's articles of association, ensuring the legitimacy of the results [10][11] - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, qualifications of attendees, and voting results are all valid and comply with applicable laws and regulations [11]