苏州市味知香食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司公司章程》 （以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本制 度的精神和要求开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事 和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 （四 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》 （以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下 简称"委员会"），并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，须保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的 外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 行政法规、业务规则及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当按照本制度以及上 海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第六条 在内幕信息依法公开披 ...

General Principles - The company aims to enhance the quality and transparency of its annual report disclosures by implementing a responsibility accountability system for significant errors in information disclosure [2][3] - The system is established in accordance with various laws and regulations, including the Securities Law of the People's Republic of China and the Shanghai Stock Exchange Listing Rules [2] Responsibilities and Compliance - Company personnel must strictly adhere to accounting standards and internal control systems to ensure that financial reports accurately reflect the company's financial status, operating results, and cash flows [2][3] - Any violations of laws or regulations by directors, senior management, or other personnel related to annual report disclosures will lead to accountability as per the established system [2][3] Definition of Significant Errors - Significant errors in annual report disclosures include major accounting errors in financial reports, substantial omissions or errors in disclosures, and significant discrepancies in performance forecasts [3][6] - Specific criteria for identifying significant accounting errors include violations of accounting laws and standards that could mislead users of financial statements [3][6] Accountability Procedures - The company will pursue accountability for significant errors in annual report disclosures, following principles of objectivity, fairness, and correlation between power and responsibility [4][8] - The internal audit department is responsible for collecting and investigating errors, determining accountability, and proposing corrective measures [8][9] Consequences of Errors - The company will impose penalties on responsible individuals for significant errors, which may include warnings, demotions, or termination of employment [9][10] - The results of accountability measures will be included in the annual performance evaluation of relevant departments and personnel [9]

苏州市味知香食品股份有限公司 内部审计制度 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计的职责和权限，强化内部审计在公司治理、风险管理、 内部控制和改善经营管理中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，保障 企业经营活动健康发展，根据国家相关法律法规、 《中国内部审计准则》、参照国 际内部审计师协会《内部审计专业实务标准》和《公司章程》的规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律 ...

重要内容提示： ? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元（含税），本次利 润分配不送股、不进行资本公积转增股本。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025- ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 上海宝立食品科技股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 2025 年半年度利润分配预案内容 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度归属 于上市公司股东的净利润为人民币 116,661,592.57 元（未经审计）。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为人民币 181,213,852.63 元（未经审计）。经 公司第二届董事会第十四次会议决议，公司 2025 年半年度利润分配预案如下： ...

上海宝立食品科技股份有限公司 上海宝立食品科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币116,661,592.57元。截至2025年6月 公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预 案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)。截至2025年6月30日，公司总股本 本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案在公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无 需提交公司股东大会审议。 上海宝立食品科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：603170 公司简称：宝立食品 基本每股收益（元／ | | 股） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-024 上海宝立食品科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》和《 》上披露的《关 于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2025-026）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2025 年 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-047 苏州市味知香食品股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届监事 会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真 实地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 告的议案》 《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与 经审议， 公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-048 苏州市味知香食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...