青岛日辰食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）年报信息 披露行为，提高公司年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）《企业会计准则》《上海证 券交易所股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员 不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假记载 和重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司各部门以及各分（子） 公司负责人，以及其他负有信息披露职责的部门和人员。 ...

青岛日辰食品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强青岛日辰食品股份有限公司 （以下简称"公司"）与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》 （以下简称《工作指引》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、 ...

青岛日辰食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，为公司决策提供科学依据， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、 规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有信息报告义务的单位、部门和人员（以下简称"信息报告义务人"），应当在第 一时间将有关重大信息向董事会秘书、董事长和董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度 所称"重大信息报告 ...

Core Points - The document outlines the information disclosure management system for Qingdao Richen Food Co., Ltd, aiming to standardize disclosure practices and protect investor rights [1][2] - It emphasizes the importance of timely, accurate, and complete information disclosure to ensure all investors have equal access to information [2][3] - The document specifies the responsibilities of various stakeholders, including the board of directors, management, and shareholders, in adhering to disclosure obligations [2][3][4] Group 1: Information Disclosure Principles - Information must be disclosed truthfully, accurately, and completely, avoiding misleading statements or omissions [2][3] - All investors should receive the same information simultaneously, ensuring fairness in disclosure [2][3] - The company and its related parties can voluntarily disclose information but must ensure it does not conflict with legally required disclosures [4][5] Group 2: Disclosure Obligations - The company must disclose periodic reports, including annual, semi-annual, and quarterly reports, containing significant information affecting investor decisions [12][15] - Financial reports must be audited by qualified accounting firms, with specific conditions under which audits are required [6][9] - The company must disclose any major events that could significantly impact its securities trading prices immediately [12][13] Group 3: Management of Disclosure - The board of directors is responsible for overseeing the information disclosure process, with the chairman as the primary responsible person [32][33] - The board secretary coordinates the disclosure activities and ensures compliance with relevant regulations [32][33] - All disclosure documents must be archived and managed by the securities affairs department for a minimum of ten years [48][50] Group 4: Confidentiality and Accountability - Individuals with access to undisclosed information must maintain confidentiality and are prohibited from insider trading [52][54] - The company holds its directors and senior management accountable for the accuracy and completeness of disclosed information [54][56] - Any violations leading to significant impacts on the company or investors may result in disciplinary actions against responsible individuals [58][60]

Core Points - The document outlines the governance structure and responsibilities of the Board Secretary of Qingdao Richen Food Co., Ltd, emphasizing the importance of compliance with relevant laws and regulations [1][8] - The Board Secretary is a senior management position responsible for communication with regulatory bodies and ensuring proper information disclosure [1][4] Section Summaries General Provisions - The purpose of the system is to enhance governance and clarify the responsibilities of the Board Secretary [1] - The Board Secretary must act faithfully and diligently in their duties [1] Qualifications of the Board Secretary - The Board Secretary must possess good professional ethics, relevant knowledge in finance, law, and management, and pass the qualification exam organized by the Shanghai Stock Exchange [5] - Certain individuals are prohibited from serving as Board Secretary, including those under market entry bans or recent administrative penalties [5][6] Appointment and Dismissal of the Board Secretary - The Board Secretary is nominated by the Chairman and appointed by the Board [2] - A new Board Secretary must be appointed within three months of the previous Secretary's departure [2][3] Responsibilities of the Board Secretary - The Board Secretary is responsible for managing information disclosure, investor relations, and ensuring compliance with legal and regulatory requirements [4][5] - The Secretary must maintain confidentiality and report any significant changes in their declaration to the Shanghai Stock Exchange [3][4] Additional Provisions - The company must provide necessary support for the Board Secretary to fulfill their duties [5][6] - The Board may appoint a Securities Affairs Representative to assist the Board Secretary [6]

青岛日辰食品股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司计划实施2025年半年度利润分配方案，以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本 扣除公司回购专用账户中的股份后剩余总股本97,193,681股为基数，向全体股东每股派发现金红利 人民币0.20元（含税）,合计派发现金红利人民币19,438,736.20元，该议案已经公司第四届董事会 第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。 青岛日辰食品股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：603755 公司简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 的说明 青岛日辰食品股份有限公司2025 年半年度报告摘要 □适用 √不适用 □适用 √不适用 □适用 √不适用 第三节 重要事项 第二节 公司基本情况 | 公司股票简况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 股票上市交易所 | | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票 | | 简称 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-035 ● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 公司 2025 年第三次临时股东会审议。 青岛日辰食品股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户 中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、2025 年半年度利润分配方案内容 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年半年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司 2025 年第三次 临时股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东 回报规划。 三、本次利润分配的 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-033 青岛日辰食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 22 日上午 11：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召 开。本次会议通知和会议材料已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件发送至全体董 事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 3 人）；公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 根据相关规定，公司编制了 2 ...

Group 1 - The company announced the purchase of structured deposits from China Merchants Bank totaling 40 million yuan, with 10 million yuan and 30 million yuan purchased on May 23, 2025 [2] - The company has redeemed the aforementioned cash management products, recovering a total principal of 40 million yuan and earning an interest of 184,500 yuan [2] - As of the date of the announcement, the company has utilized 114 million yuan of idle raised funds for cash management, which is within the limits authorized by the board of directors [2]

Group 1 - The Zhengzhou metropolitan area is recognized as the 10th approved national metropolitan area in China, positioned at the intersection of key urbanization strategies and is ranked 7th in area, 4th in population, and 10th in economic output among the 17 approved metropolitan areas [1] - The food industry is identified as a foundational element for the development of the metropolitan area, with a focus on creating advanced manufacturing clusters in high-end equipment, green food, and new materials by 2027 [1][2] - The Zhengzhou metropolitan area is home to over 60% of the country's frozen food production and has a significant market share in instant noodles and jujube products, with the city of Luohe housing over 7,000 food enterprises and a food industry scale exceeding 250 billion yuan [2] Group 2 - The Zheng-Luo modern food industry belt is one of the eight important industrial belts in the Zhengzhou metropolitan area, aiming to integrate cities along the Beijing-Guangzhou railway and develop a modern food industry [2] - The Zhengzhou metropolitan area is under pressure to accelerate its development, with Zhengzhou acting as the leading city to enhance collaboration and resource sharing among surrounding cities [2] - The recent government meeting emphasized the need for a modern industrial metropolitan area with strong manufacturing clusters and a focus on innovative production capabilities [2]