《上市公司章程指引》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《上海证券交易所股票 上市规则》（前述二者以下合称《上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《中远海运发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司 章程》 ）制订本议事规则（以下简称"本规则"） 中远海运发展股份有限公司 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股 东授权代理人、公司董事、总经理、其他高级管理人员以及列席 股东会的其他有关人员均具有约束力。 股东会议事规则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，待股东会批准） 第一章 总则 第一条 为维护本公司、股东及债权人的合法权益，规范本 公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司 形式等事项作出决议； (六) 对公司发行债券作出决议； (七) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 作出决议； (八) 修改公司章程； 第二章 股东会的 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，待股东会批准） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中远海运 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报 告工作。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制定公司的发展战略、中长期发展规划； （五） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 制订公司的利润分配方案（包括派发年终股利的方案） 和弥补亏损方案； （七） 制订公司增加或者减少注册资本的方案以 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高管人员的薪酬 管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定设立薪酬委 员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》） 中远海运发展股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一章 总则 第八条 薪酬委员会的主要职责权限： 、《上市公 司独立董事管理办法》和《中远海运发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细 则。 第二条 薪酬委员会是董事会下属的专门工作机构，主 要负责制定、审查公司董事和高管人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的 董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会 计师、董事会秘书及董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名委员组成，所有委员均自公 司现任董事中产生，其中独立非执行董事必须超过半数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立 非执行董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任命。 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为优化公司董事会组成，实现董事、高管人员 选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，公司董 事会决定设立提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、高 管人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （一） 提名或任免董事； （二） 聘任或解聘高管人员； （三） 法律法规、股票上市地监管机构的相关规定及 《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三到七名委员组成，所有委员均 自公司现任董事中产生，其中独立非执行董事必须超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 非执行董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会 ...

董事会投资战略委员会工作细则 中远海运发展股份有限公司 第一条 为加强公司投资战略管理和可持续发展，健全 投资战略决策程序，提高重大投资战略决策的科学性，增强 公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会决定设立投 资战略委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公 司治理准则》、《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程" （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一章 总则 ）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会投资战略委员会是董事会下属的专门工 作机构，主要负责研究公司长期发展战略、重大投资决策以 及可持续发展并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 投资战略委员会由三至九名委员组成，所有委 员均自公司现任董事中产生，并至少包括一名独立董事。 第四条 投资战略委员会委员由董事长、二分之一以上 -1- 独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任命。 第五条 投资战略委员会设主席一名，由公司董事长担 任。 第六条 投资战略委员会的任期与董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有董事不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第三 至第五条 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （以下简称《监管指引第 1 号》 ）、 《上市公司独立董事管理办法》《中远海运发展股份有限公 司章程》 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策 功能，确保董事会对管理层的有效监督，公司董事会决定设 立审计委员会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以 下合称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一章 总则 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门工作机 构，行使《公司法》及上市地证券监督管理机构规定的监事 会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应不少于三名，所有委员均自 不在公司担任高级管理人员的现任非执行董事中产生，其中 独立非执行董事必须超过半数。委员中至少有一名具备会计 专业的独立非执行董事，且该等会计专业须符合《上市规则》 《监管 ...

Core Viewpoint - The transaction involves the leasing of four 9,000-ton special liquid cargo ships by a wholly-owned subsidiary of China COSCO Shipping Special Transportation Co., Ltd. (hereinafter referred to as "COSCO Special") from a subsidiary of COSCO Shipping Development Co., Ltd. for approximately 15 years, aiming to enhance the company's service capabilities and competitiveness in the market [1][2]. Summary by Sections 1. Overview of Related Transactions - The leasing involves four 9,000-ton special liquid cargo ships, with a daily rental fee of approximately 40,250 RMB per ship for both types of vessels, resulting in an annual rental payment of about 14.69 million RMB per ship [1][2]. 2. Purpose and Reason for the Transaction - The transaction aims to facilitate the transformation and upgrading of the subsidiary, enhance service to core customers, and build a competitive fleet of special liquid cargo ships that are diverse, green, and low-carbon [2]. 3. Board Approval Process - The transaction was approved by the 28th meeting of the 8th Board of Directors, with non-related directors voting unanimously in favor, while related directors abstained from voting [2][6]. 4. Related Party Information - The related party involved is COSCO Shipping Development Co., Ltd., which is indirectly controlled by the same parent company as COSCO Special, thus constituting a related party transaction [2][4]. 5. Impact of the Transaction on the Company - The transaction is expected to meet diverse transportation needs, enhance fleet competitiveness, and improve overall profitability and shareholder returns. The leasing model will reduce initial capital pressure and support sustainable development [5]. 6. Historical Related Transactions - In the past 12 months, the company has engaged in related transactions with COSCO Shipping Development amounting to approximately 310.52 million RMB, all of which were operational leasing agreements [5]. 7. Required Approval Procedures - The transaction requires approval from the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with related shareholders abstaining from voting [6]. 8. Sponsor's Review Opinion - The sponsor has confirmed that the transaction complies with relevant regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [6][8].

Core Viewpoint - China COSCO Shipping Development Co., Ltd. (中远海发) announced a board meeting on July 29, 2025, to discuss changes in the company's registered capital [2] Financial Performance - For the year 2024, the revenue composition of China COSCO Shipping Development is as follows: - Container manufacturing accounts for 72.71% - Container leasing accounts for 18.88% - Shipping and related industry leasing accounts for 8.31% - Investment management accounts for 0.09% [2]

Group 1 - Company COSCO Shipping Development (中远海发) announced the signing of contracts for the construction of 10 bulk carriers, consisting of 6 vessels from Zhoushan Shipyard and 4 vessels from China Shipbuilding Group, with a total contract value of RMB 52.8 billion (excluding tax) [1] - The lease agreement with COSCO Shipping Bulk (中远海运散货) stipulates a lease term of approximately 240 months ± 90 days for each vessel, starting from the delivery date [2] - The expected annual rent for each vessel after delivery, considering dual-fuel power upgrades, is approximately RMB 63.8 million (excluding tax) [2]

证券日报网讯 7月29日晚间，中远海发发布公告称，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于中远海运发展全资子公司委托青岛北海建造散货船的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...