Core Viewpoint - The People's Bank of China has issued the "Management Measures for Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing for Precious Metals and Gemstone Practitioners," which will take effect on August 1, 2025, enhancing the anti-money laundering regulations in the precious metals and gemstones industry [1][4]. Summary by Relevant Sections Regulatory Changes - The new regulations expand the scope of anti-money laundering obligations to cover the entire supply chain of precious metals and gemstones, including trading, processing, and recycling [8][11]. - The threshold for reporting large transactions has been raised from 50,000 RMB to 100,000 RMB, requiring practitioners to report cash transactions that meet or exceed this amount [4][5]. Compliance Requirements - Practitioners must adhere to the "Know Your Customer" principle, conducting due diligence based on customer characteristics and transaction nature, particularly for transactions of 100,000 RMB or more [4][10]. - Customer identity information must be collected and retained for at least 10 years after the business relationship ends, an increase from the previous 5-year requirement [5][10]. Industry Impact - The regulations are expected to fill existing regulatory gaps in cash transactions within the precious metals sector, which is often associated with high risks of money laundering and terrorist financing [7][9]. - The broad definition of "precious metals and gemstones" includes all aspects of the industry, significantly increasing the number of entities subject to these regulations [8][11]. Reporting Obligations - Practitioners are required to submit suspicious transaction reports if they suspect any connection to money laundering activities, regardless of the transaction amount [10][12]. - The management of large and suspicious transaction reporting may be facilitated through industry associations, which could help streamline compliance for numerous small businesses [11][12]. Recommendations for Implementation - Industry experts suggest that practitioners should enhance their internal controls and compliance systems to meet the new regulatory requirements effectively [12]. - There is a call for increased collaboration with regulatory bodies to improve data sharing and transaction monitoring capabilities [12].

《办法》明确，贵金属是指黄金、白银、铂金等及其铸币、标准条锭、制品、中间产品和精炼后的原材 料等；宝石是指钻石、玉石等天然宝石的各类原材料及首饰、制品实物形态。《办法》要求的辖区内贵 金属和宝石从业机构包括：上海黄金交易所、中国黄金协会、中国珠宝玉石首饰行业协会、上海钻石交 易所等会员单位或成员单位。 根据广东省东莞市银行业协会，贵金属可疑交易特征主要有七大类：客户长期不进行或少量进行交易， 其资金账户却发生大量的资金收付；开户后短期内大量进行交易，然后迅速销户；长期不进行交易的客 户突然在短期内频繁进行交易，而且资金量巨大；客户频繁地以同一种合约标的在以一价位开仓的同时 在大致相同价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金；客户实物出入库数量显著超出合理 水平；个别客户在明显不合理的价位上成交；客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、 变造嫌疑。 《办法》规定，从业机构应当根据客户洗钱风险状况在交易开始前或者交易结束前完成客户尽职调查。 有下列情形之一的，从业机构应当勤勉尽责，遵循"了解你的客户"原则，根据客户特征和交易活动的性 质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。这些情形包括：客户单笔或者 ...

中国人民银行发布关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知。有下列情 形之一的，从业机构应当勤勉尽责，遵循"了解你的客户"原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱 风险状况，开展客户尽职调查：(一)客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外 币现金交易；(二)有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动；(三)对先前获得的客户身份资料的真实 性、有效性、完整性存在疑问。从业机构应当根据客户洗钱风险状况在交易开始前或者交易结束前完成 客户尽职调查。 ...

"凭借卓越工艺和高效产能，梧州已成为全球人工宝石加工与销售的核心枢纽。"梧州市宝石产业发展服 务中心主任蒋良琼表示，当地正通过"延链、补链、强链"战略，不仅巩固加工优势，更引导企业向下游 饰品领域拓展，完善产业链条，以提升在全球市场的份额和竞争力。 为进一步推动宝石产业的发展，梧州市政府出台了一系列扶持政策，包括加大财政投入、提供税收优 惠、加强人才培养等。"我们还积极举办宝石节等活动，提升梧州宝石的知名度和美誉度。"蒋良琼说。 如今，梧州人工宝石产业已形成年产值超百亿元人民币的庞大集群，产品远销全球100多个国家和地 区。全球众多珠宝行业采购商和国际时尚品牌在此设立办事机构。 中新网梧州6月27日电(张广权)参加2025年海外华文媒体广西行的媒体代表们26日走进"世界人工宝石之 都"广西梧州，聚焦当地人工宝石产业，探寻传统技艺与现代科技深度融合发展之路。 在广西喜荟天成科技有限公司的生产车间内，智能化生产线有序运转，经过精密加工，一粒粒晶莹剔透 的人工宝石源源不断"生成"。 "一克拉天然钻石价格高昂，人工宝石让'宝石梦'触手可及。"广西喜荟天成科技有限公司办公室主任庞 文平介绍，在模拟天然形成条件下，通过科 ...

新华社记者闫洁 宿亮 赵珮然 "南博会平台不仅让我对接采购商，还见识到行业最新产品和趋势！"在第9届中国—南亚博览会南亚馆 里，巴基斯坦商人哈比兴奋地告诉记者，中国市场机遇多，自己在南博会的展位就像是在昆明开起来的 一家"流动店面"。 为期6天的第9届中国—南亚博览会日前在云南昆明开幕。本届南博会迎来大量南亚东南亚地区的老朋 友、新客商。与会人士表示，在当前全球经济面临诸多挑战背景下，中国持续扩大市场开放水平，不断 做大合作蛋糕，助力区域繁荣进步。 互利共赢"朋友圈" 孟加拉国女商人卡姆伦·纳哈尔·索赫利第一次来南博会，一口气带来了衣服、黄麻手工艺品、特色桌 旗、靠枕套等产品，将展台布置得满满当当。索赫利希望通过南博会平台进一步了解中国消费者喜好， 持续优化产品。 "我们以往重点关注欧美市场，但现在将目光投向中国，这里庞大的消费市场是巨大发展机遇。" 近年来，中国与南亚国家持续推进各领域务实合作，经贸往来势头良好。2024年，中国和南亚国家贸易 额接近2000亿美元，十年间实现翻番，中国连续多年成为巴基斯坦、孟加拉国等国最大贸易伙伴。本届 南博会有73个国家、地区和国际组织参会，2500多家企业参展。 参展的 ...

目前，梧州市有13家企业获粤港澳大湾区"菜篮子"生产基地认定，建成农产品产地冷链集配中心2个， 构建"种植—加工—流通"全链条服务体系，六堡茶、蜂蜜等农产品通过冷链物流直达大湾区，被誉为中 国六堡茶之乡。据统计，2024年梧州市农产品加工总值超209亿元，农产品加工转化率73.28%，先后创 建农产品加工集聚区7个，农业产业链式发展成效显著。 近年来，梧州市电子商务开放创新。以"数商兴农"为引领，推动传统业与电商深度融合，梧州六堡茶、 龟苓膏、豆浆、牙膏、麦芽糖、蜂蜜、人工宝石等企业依托抖音、淘宝、视频号等电商平台形成线上多 元渠道，展现本地优质产品，实现"线上突围"，梧州人工宝石产业带被阿里巴巴国际站列为"十大数字 化外贸产业带"。 今年以来，全市农产品网络销售额突破亿元，4月份，梧州更获批设立中国（梧州）跨境电子商务综合 试验区，正以梧州综保区作为梧州跨境电子商务发展的重要载体，相继落地拼多多保税仓、淘宝保税梧 州一号仓，并上线跨境电商直播基地，构建起"直播+平台+供应链"跨境电商生态圈。 6月5日上午，2025"数商兴农"进广西暨桂品网上行活动在梧州市举行，梧州是广西近代工业策源地，拥 有田七牙膏、新华 ...

本届矿博会以"打造消费新场景，摘颗星星送给你"为主题，6万平方米的展厅分设矿物晶体、彩色宝 石、化石陨石、工艺品等四大主题展区。来自世界各地的珍稀展品汇聚一堂，既有月球陨石NWA、巴 西URUACU铁陨石"天官下凡"等天外来客，也有一亿年前的加拿大斑彩菊石、中国新疆的顶级"荒漠之 花"等地质奇观。 （文章来源：中国新闻网） "郴州是全球矿晶珍品的摇篮。"多次到访郴州的美国阿肯斯通矿物公司总裁罗伯特·莱文斯基表示，他 痴迷中国矿物，矿博会的规模及其日益扩大的影响力正吸引更多矿物爱好者齐聚，这让他倍感欣喜。 中新社湖南郴州5月16日电 (鲁毅尹柳清)第十三届中国(湖南)国际矿物宝石博览会(简称"矿博会")16日在 湖南郴州开幕，吸引来自35个国家和地区的70余家境外展商与530家中国内地展商共襄盛会。 马拉维共和国驻长沙总领事馆副总领事大卫·丹·卡萨库拉在开幕式上推介该国矿业资源优势和投资政 策，希望借助博览会深化与中国企业在矿产勘探、开采、加工等领域合作，并期待加强技术转移。 作为世界重要矿产资源富集地，郴州保有钨、铋、锡、萤石等矿产储量居世界前列，微晶石墨储量占世 界70%，氧化锂金属总储量预估超过千万吨，享 ...

印度贸易部：印英贸易协议为纺织品、海产品、鞋类、宝石、珠宝等行业提供出口机会。 ...