上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公 司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 司内部控制工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理》等法律法规、规范性文件、业务规则及《上海起帆电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不 ...

上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 目 录 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等以及其 市规则》、 他国家法律、行政法规、部门规章的相关规定，结合《上海起帆电缆股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总 经理工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 专有技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括但不限于投资新设全资或控股子公司（以下简称"子公司"）、向子公 司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权/资产收购、委托理 财、委托贷款、提供财务 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海起帆电缆股份有限公 书工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《上海起帆电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任 ...

上海起帆电缆股份有限公司 公司章程 上海起帆电缆股份有限公司 章 程 上海起帆电缆股份有限公司 公司章程 | 目 录 | _______________________________________________________________2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 __________________________________________________________1 | | 第二章 | ________________________________________________2 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 __________________________________________________________2 | | 第一节 | ______________________________________________________2 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 ________________________________________________3 | | 第三节 | 股份转让 ____ ...

广东四通集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603838 公司简称：*ST 四通 广东四通集团股份有限公司 广东四通集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邓建华、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人（会计主管人员）陈妙珠 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司面临的具体风险详见本报告"第 ...

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-044 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股 盈利：75,000.00 万元–82,000.00 万元 盈利：64,808.12 万元 东的净利润 比上年同期增长：15.73%–26.53% 扣除非经常性损益 盈利：70,500.00 万元–77,500.00 万元 盈利：62,831.88 万元 后的净利润 比上年同期增长：12.20%–23.35% 基本每股收益 盈利：2.74 元/股–3.00 元/股 盈利：2.40 元/股 注：本格式中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计或预审计。 三、业绩变动原因说明 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 报告期内，公司实现了业绩 ...

上海君澜律师事务所 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2025 年限制性股票激励计划及 向激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2025 年限制性股票激励计划及 向激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司（以下简称"公司"或"森鹰窗业"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《哈尔滨 森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就森鹰窗业调整本次激励计划授予人数 及向激励对象授予限制性股票（以下简称"本次调整及授予"）相关事项出具 本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-093 转债代码：113049 转债简称：长汽转债 长城汽车股份有限公司 关于"长汽转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回售期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 4 日 ? 回售资金发放日：2025 年 8 月 7 日 ? 本次满足回售条款而"长汽转债"持有人未在上述回售期内申报并实施回售的， 本计息年度（即 2025 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日）不能再行使回售权。 ? 证券停复牌情况：适用 因回售期间"长汽转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 复牌日 期间 终止日 ? 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.20 元/张（含当期利息）卖出 持有的"长汽转债"。截至目前，"长汽转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 长城汽车股份有限公司股份 ...

证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-049 新疆机械研究院股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划部分股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 但尚未解除限售的第一类限制性股票 6,320,000 股，占回购注销前公司总股本 予部分第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标，其已获授但尚未解除限售 的 5,320,000 股第一类限制性股票的回购价格为 1.42 元/股加上中国人民银行同 期存款利息之和；1 人预留授予激励对象因预留授予部分第一个解除限售期的公司 层面业绩考核不达标，其已获授但尚未解除限售的 600,000 股第一类限制性股票 的回购价格为 1.42 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；2 人因个人原因 离职，不在公司任职，其已获授但尚未解除限售的 400,000 股第一类限制性股票 的回购价格为 1.42 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。回购上述限制性 股票的资金总额为人民币 9,152,000 元。 深圳分公司完成回购注销手续。 一、本激励计划已履行的决策程序和信 ...

为助力行业立足全景，加强合成生物学产业上下游协作与产业生态圈合作。 DT新材料产业研究院 自2023年发布 「中国合成生物学领域产业地图 （2023年）」 共300+上榜企业名单（行业领取5000+份）以来，持续关注和服务产业进展与创新。 我们即将于8月20-22日在浙江·宁波举办的 第四届合成生物与绿色生物制造大会 （SynbioCon 2025）上宣发 「中国合成生物产业分布图（2025 版）」 ，经审核整理，该产业地图涉及我国500+代表性生物制造企业及其布局产品等信息。 据相关数据显示，2024年中国生物制造产业规模达到1.01万亿元，同比增长15.4%。 预计到2030年中国生物制造产业规模将突破2.5万亿元，复合增 长率16.8%。 关于上榜与领取 ： 扫描以下二维码，填写单位名称信息，经审核可入选上榜地图。 福利/领取详情如下： | MINIMALE | WHITEALTAANS MARRINGSON'S | EAUND | MICRANTED THE WALK | BOOK NOW | B-1-8 W-600-5-8 -- 0- | 0-1.41% | ANNAL ALL BOOK BOOK ...