证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-026 贵州振华新材料股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开了第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》及《关于制定和修订公司部分治 理制度的议案》。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性 文件的规定，结合公司第六届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置 监事会与监事，并相应修订《贵州振华新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）。具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《章 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 梁健帮 ，已充分了解并同意由提名人广东芳源新材料集团股份有限公 司董事会提名为广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-056 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 三、《公司章程》具体修订内容 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消 监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《浙江永和制冷股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 二、公司注册资本变更情况 公司 ...

浙江永和制冷股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 浙江永和制冷股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 二〇二五年七月 浙江永和制冷股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 浙江永和制冷股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规 范性文件，以及《浙江永和制冷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中 至少有一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 独立董事应当重点关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、 并购重组、重大投融资活动、高管薪酬和利润分配等与中小股东利益 密切相关的事项。 独立董事可以提议召开董事会、股东会，以及聘请会计师事务所、 律师事务所等证券服务机构对相关事项进行审计、核查或者发表意见。 贵州振华新材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州振华新材料股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

贵州振华新材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公 司" ）和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保 障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中 华人民共和国公司法》 《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》 （下称"公司章程" ）的 有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （下称" 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，应当在事实发生之 日起 2 月内召开临时股东 ...

（四）关联董事和关联股东回避表决； 广东芳源新材料集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公 司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，保护 广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有 关法律、行政法规和规范性文件的规定和《广东芳源新材料集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的非日常性关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理 利润的标准确定关联交易价格； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （五）必要时聘请独立 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强对董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机 制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范 性文件以及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人 员的薪酬。 第六条 公司人力资源部、财务中心、董事会秘书办公室等相关部门配合董 事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的结构与标准 第七条 董事会成员薪酬结构： （一）内部董事 内部董事是指在公司（包含控股子公司） ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

鲁西化工集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年七月 目 录 第九章 财务会计制度、利润分配和审计......... - 59 - - 1 - 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . - 66 - 第一章 总 则 第一条 为维护鲁西化工集团股份有限公司(以下简称 "公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥党委的领导作用，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》 (以下简称《党 章》)、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的 股份有限公司(以下简称"公司")。 公司是经山东省人民政府以(鲁政字199795 号)文批 准，以向社会公众公开募集的方式设立的股份有限公司；在 山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 91370000614071479T。 第三条 公司于一九九八年五月十八日经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5000 万股，于一九九八年八月七 ...