Core Points - The document outlines the regulations for related party transactions to ensure fairness and protect the rights of the company, shareholders, and creditors [1][2] - Related party transactions include resource or obligation transfers between the company and its related parties, which can be legal entities or individuals [1][2] - The document specifies the criteria for identifying related parties, including shareholders holding more than 5% of shares and company executives [1][2][3] Summary by Sections Chapter 1: General Provisions - The purpose of the regulations is to standardize related party transactions and ensure fair decision-making [1] - Related parties include both legal entities and natural persons that have significant control or ownership over the company [1][2] - The document defines various scenarios that qualify an entity as a related party, including control relationships and significant shareholding [1][2] Chapter 2: Reporting of Related Transactions - Directors, senior management, and significant shareholders must promptly inform the company of any related party relationships [2] - Related transactions include asset purchases, financial assistance, guarantees, and management contracts, among others [2][3] Chapter 3: Avoidance System - Individuals representing related parties in transactions must adhere to strict guidelines to prevent conflicts of interest [5] - Related directors must abstain from voting on transactions where they have a conflict of interest [5][6] Chapter 4: Decision-Making Authority for Related Transactions - Transactions exceeding certain monetary thresholds must be submitted for board approval and disclosed [8][9] - Specific thresholds are set for transactions with related natural persons (over 300,000 yuan) and related legal entities (over 3 million yuan) [8][9] - The company must provide necessary audit and evaluation reports for significant transactions [8][9] Chapter 5: Miscellaneous Provisions - The regulations will take effect after approval by the company's shareholders [13] - The board of directors is responsible for interpreting the regulations [13]

广东海川智能机器股份有限公司 第一章 总则 第一条 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》 （以 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 下简称"《管理办法》"） （以下简称 "《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》 （以下简称 "《规范运作指引》"）、等法律、法规、规 范性文件、自律规则和《广东海川智能机器股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规 ...

广东海川智能机器股份有限公司 广东海川智能机器股份有限公司 股东会议事规则 广东海川智能机器股份有限公司 股东会规则 第一章 总 则 第一条 为促进广东海川智能机器股份有限公司(下称"公司")规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性， 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")及公司章程等有关规定，结合 公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持 ...

（三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）熟悉并认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年应未受 到与证券期货业务相关的行政处罚； 为规范广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 解聘或改聘等情形， 下同） 会计师事务所相关行为， 提高财务信息质量， 切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规， 证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，制定本制度。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（以下简称"会计师事 务所 "），需遵照本制度的规定。 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，经董事会、股东会 审议，在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报 表审计业务。 公司控股股东、实际 ...

为加强广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《广东海川智能机器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制并行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司其他 部门和个人的干预。 审计委员会成员由三名董事组成，董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 ...

广东海川智能机器股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 二〇二五年七月 广东海川智能机器股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 广东海川智能机器股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用广东海川智能机器股份有限公司(下 称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(下称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作指引》"）等相关规定及《广东海川智 能机器股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生的经营 性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市规则》、《规 范运作指引》和公司《关联交易决策制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用 ...

7月9日晚间，山科智能公告称，公司实控人正在筹划股权转让及控制权变更的相关事宜，交 易对手方为计算机、通信和其他电子设备制造行业的公司。 【导读】山科智能实控人筹划控制权变更事项，自7月10日开市起停牌 中国基金报记者 闻言 易主事项需要国有资产监督管理等有权部门审批 公告显示，7月9日，山科智能收到实控人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水的通 知，正在筹划山科智能的股权转让及控制权变更事宜。 山科智能公告称，预计交易完成后，交易对手方将获得公司不低于5%的股份，以及公司 24.99%股份对应的表决权。 山科智能计划自7月10日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。近期，山科智能的股 价多次大幅上涨，其中7月7日尾盘出现20%的涨停。截至7月9日收盘，山科智能股价报 25.36元/股，下跌1.44%，总市值为35.56亿元。 截至2025年第一季度末，钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水均是山科智能的前十大 股东，持股比例分别为14.81%、11.40%、9.62%、8.62%、4.08%。 | | | | | | | | | | 单位:股 | | --- | --- | --- | --- | - ...

一、美国关税执行现状？特朗普推迟关税暂停截至日，或分批发出关税上调信函 截至5月，美国平均关税税率7.4%，加征进度偏慢。 截至最新数据，美国对中国税率38.6%，对日本 9.3%、对英国6.2%，对越南4.8%、对德国6%。主要产品关税中，汽车进口税率13.4%，钢制产品进口税 率29.5%、铝产品23%，塑料产品11.3%，电气设备8.3%。 关注、加星，第一时间接收推送！ 文 | 赵伟、陈达飞、赵宇 联系人 | 赵宇 报告正文 美东时间7月7日，特朗普向日本、韩国等14国发送了上调关税的信件。新关税将于8月1日生效，税率较 为接近4月初的对等关税。市场选择"理性忽视"，等待后续的数据验证。 7月7日，美国宣布提升14国关税，生效日期推迟至8月1日。 4月2日对等关税的市场冲击超预期，9日特 朗普宣布关税暂缓90天，仅实施10%的基准税。7月7日，特朗普宣布提升14国关税，但生效日期推迟至8 月1日，或有意向谈判各方施压。 特朗普或选择分批发送关税信函，集中力量，定向施压，分层税率，提高谈判效率。 特朗普7月3日曾表 示，与各国单独谈判过于复杂，将改为按批次分组、统一关税。这相当于回到了"歧视性关税"框架 ...

Performance Forecast - The company expects a net profit of 360.54 million to 426.09 million yuan for the current reporting period, representing a growth of 120% to 160% compared to the previous year, where the net profit was 163.88 million yuan [1] - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 252.02 million and 274.93 million yuan, reflecting a growth of 10% to 20% from the previous year's figure of 229.11 million yuan [1] - The basic earnings per share are anticipated to be between 0.31 yuan and 0.36 yuan, compared to 0.14 yuan per share in the same period last year [1] Communication with Auditors - The financial data in this performance forecast has not been audited by the accounting firm, but the company has communicated with the auditors regarding the forecast [1] Reasons for Performance Change - The equipment business segment has continued its strong revenue growth since 2020, with a revenue growth rate exceeding 20%, contributing positively to the company's consolidated revenue and profit [1]

| | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观其他 | | | 1、华西证券 庞博 | | 参与单位名称及 | 2、广发基金马英皓 | | 人员姓名 | 3、民生证券 崔若瑜 | | | 4、鹏华基金 周书臣、董威、赵花荣、胡颖 | | | 5、西南证券 叶泽佑 | | 时间 | 2025年7月9日上午10:00-11:30、下午14：00-15：10、15：45-16：50 | | 地点 | 公司会议室、腾讯会议 | | 上市公司接待人 员姓名 | 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 | | | 2、公司证券事务代表 刘玉 | | | 1、公司在商业航天业务领域进展情况如何？ | | | 商业航天业务领域广阔，目前业务主要为商业火箭箭体结构件 | | | 制造，包括箭体大部段（壳段）、整流罩、燃料贮箱、发动机阀门 | | | 等。公司在2024年已完成产线建设，主要客户包括蓝箭航天、天兵 | | | 科技、中科宇航等商业航天火箭公司。目前已经批量交付客户整流 | | ...