您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一贴管立公 上一 关于苏州轴承厂股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 关于苏州轴承厂股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00379 号 to - 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他用途。 汇总表 于维 2025年4月3日 附件:苏州轴承厂股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 中国注册会计师:纪纬 中国注册会计师:高蕾 天衡专字(2025) 00379 号 苏州轴承厂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州轴 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-025 苏州轴承厂股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司或 本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

组织形式：特殊普通合伙 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-032 苏州轴承厂股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡会所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等法律法规和公司制 度的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计事务 所 2024 年度履职情况进行监督，现将监督情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2024 年度末合伙 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-026 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《苏州轴承厂股份 有限公司独立董事制度》等相关规定，苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事徐文建、袁建新、曹迪的独立性情况进行评估并出具了专项 意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董 事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公司 附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-024 苏州轴承厂股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股 东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司以现有总股本 13,540.80 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 2 股，共计转增股本 2,708.16 万股，转增后公司总股本由 13,540.80 万股增加至 16,248.96 万股。因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订。 三、备查文件 （一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 苏州轴承厂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-030 苏州轴承厂股份有限公司 1 / 3 | | | | | | | | 8.《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | | 9.《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 | | | | | | | | | 监督职责情况报告的议案》； | | | | | | | | | 10.《关于批准报出公司募集资金年度存放与使用情 | | | | | | | | | 况鉴证报告的议案》； | | | | | | | | | 11.《关于批准报出公司 2023 年度非经营性资金占用 | | | | | | | | | 及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》。 | | 第四届董事会审计 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 16 | 日 | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | 委员会第二次会议 | | | | | | | | | 第四届董事会 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-036 苏州轴承厂股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的 资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务， 上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 首席合伙人：郭澳 2024 年度末合伙人数量：85 人 2024 年度末注册会计师人数：386 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：227 人 2024 年收入总额（经审计）：52,937.55 万元 2024 年审计业 ...

本次会议为 2024 年年度股东大会。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-037 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东 大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 28 日 15:00—2025 年 4 月 29 日 15:00。 登 ...

苏州轴承厂股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-020 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以书面方式送达各位监事 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 1.议案内容： 回顾报告期内监事会召开及审议事项，报告监事会履职情况、对 2024 年度有关 事项发表意见情况，提出监事会 2025 年工作计划。 2.议案表决 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-019 苏州轴承厂股份有限公司 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以书面方式送达各位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 1.议案内容： 报告 2024 年主要指标完成情况和主要工作，提出 2025 年经营工作主要目标和主 要举措。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议 事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 ...