华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 公司于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江 苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕3075 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司本次向不特定合格投资者发行股票的数量为 9,550,700 股（超额配售选 择权行使前），发行价格为人民币 7.95 元/股；募集资金总额为人民币 75,928,065.00 元，扣除公司各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 63,799,479.56 元，募集资金已于 2023 年 1 月 19 日划至公司指定账户。天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定合格投资者发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了《江苏保丽洁环境科技股份有限公司验资报告》（天 衡验字（2023）00006 号）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"华泰联合证券"）作 为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或"公司"）本次向 不 ...

是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本和公司类型将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，公 司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-031 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-027 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 8 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配 售选择权已于 2023 年 3 月 7 日行使完毕，为保障募投项目的顺利实施，更加合 理、审慎、有效的使用募集资金，公司根据本次超额配售选择权的情况，对本次 募投项目拟投入 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-028 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 发表的独立意见： 经认真审阅，我们认为，公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于 2023 年 3 月 7 日行使 完毕，公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目的募 集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合《北京证券交易 所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况。 董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制 度的要求。 1 / 2 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们依据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-029 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 28 日 15:00—2023 年 3 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-026 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 8 日以电话及邮件方式发 出 6.会议列席人员：公司监事人员及董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配 售选择权已于 2023 年 3 月 7 日行使完毕，为保障募投项目的顺利 ...

保丽洁于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于 2023 年 3 月 7 日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的 1,432,600 股股票， 已于 2023 年 3 月 10 日登记于张家港市锦信资本投资管理有限公司、张家港市金科 创业投资有限公司、张家港产业投资管理有限公司、常熟市达胜投资管理咨询合伙企 业（有限合伙）、张家港倾风吟企业管理合伙企业（有限合伙）的股票账户名下。以 上对象获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票在北京证券交易所上市交 易之日（2023 年 2 月 6 日）起锁定 6 个月。 保荐机构（主承销商）已于 2023 年 3 月 8 日已将行使超额配售选择权新增股票 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-025 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"、"发行人" ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A 层 21-25/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 致：华泰联合证券有限责任公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合"或"主承销商"）的委托，担任江苏保丽洁环境科技股份有 限公司（以下简称"保丽洁""发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市发行及承销（以下简 称"本次发行"）见证项 ...

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年3月7日行使完毕。华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任 本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以 下简称"获授权主承销商"）。 华泰联合证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 华泰联合证券有限责任公司关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 一、本次超额配售情况 根据《江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的 超额配售选择权机制，华泰联合证券已按本次发行价格7.95元/股于2023年1月16 日（T日）向网上投资者超额配售143.2600万股，占初始发行股份数量的15.00%。 超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 保丽洁于2 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-024 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年3月7日行使完毕。华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任 本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以 下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的 超额配售选择权机制，华泰联合证券已按本次发行价格7.95元/股于2023年1月16 日（T日）向网上投资者超额配售143.2600万股，占初始发行股份数量的1 ...