证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-080 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<提名委员会工作细则>的议案》。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事、高级管理人员的 提名、任免程序科学化和民主化，规范公司董事会提名委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑 轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是公司董事会下设 的专门委员会，负责公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-077 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关联交易管理制度 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第一条 为了保证无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-072 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司股东大会选举两名以上独立 董事的，应当实行累积投票制。中小股 东表决情况应当单独计票并披露。 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事 的简历和基本情况。累积投票制的具体 操作程序如下： （一）股东大会对董事、监事候选 人进行表决前，会议主持人应明确告知 与会股东对董事、监事候选人议案实行 累积投票方式，董事会必须制备适合实 行累积投票方式的选票，董事会秘书应 对累积投票方式、选票填写方法作出说 明和解释； 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号— ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-070 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-074 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《无锡海达 尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 187.81 million, a decrease of 7.97% compared to CNY 204.07 million in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 23.87 million, down 3.97% from CNY 24.85 million year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first nine months was CNY 18.43 million, a decline of 24.67% compared to CNY 24.47 million in the previous year[11]. - In Q3 2023, revenue reached CNY 84.77 million, representing a growth of 22.23% compared to CNY 69.35 million in Q3 2022[11]. - Q3 2023 net profit attributable to shareholders was CNY 11.53 million, a significant increase of 60.85% from CNY 7.17 million in Q3 2022[11]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 23,865,957.25, a decrease of 4% compared to CNY 24,852,415.57 in the same period of 2022[34]. - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 23,865,957.25, compared to CNY 24,852,415.57 in the previous year[34]. Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months increased by 72.22% to CNY 18.65 million, up from CNY 10.70 million in the same period last year[11]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 18,648,870.50, an increase of 74% from CNY 10,704,483.99 in the previous year[37]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 99,742,294.21, compared to a net outflow of CNY 8,469,834.43 in the same period of 2022[38]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 89,771,861.11, significantly higher than CNY 5,192,617.90 in the previous year[38]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 375.51 million, an increase of 47.62% from CNY 254.38 million at the end of 2022[12]. - Total liabilities decreased to CNY 134,583,152.79 as of September 30, 2023, down 9.4% from CNY 148,550,432.94 at the end of 2022[30]. - Net assets attributable to shareholders rose by 127.67% to CNY 240.93 million from CNY 105.83 million at the end of the previous year[12]. - Shareholders' equity increased significantly to CNY 240,930,121.51 as of September 30, 2023, compared to CNY 105,825,841.65 at the end of 2022, marking a growth of 127.7%[30]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 187,811,351.55, a decrease of 7.3% compared to CNY 204,068,584.58 in the same period of 2022[32]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 166,712,273.06, down 5.1% from CNY 175,668,398.45 in the previous year[32]. - Total revenue from sales of goods and services for the first nine months of 2023 was CNY 141,482,743.62, compared to CNY 184,540,730.45 in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 23%[36]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased to 45,625,300, with a total of 3,647 shareholders[18][21]. - The company raised 129 million yuan through a new share issuance, with 12.6253 million yuan added to the capital stock, reflecting a 38% increase[14]. - The capital reserve increased by 618% to 114,581,492.32 yuan, with 98.613 million yuan accounted for in the capital reserve from the new share issuance[14]. Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.60, down from CNY 0.79 in the same period of 2022[34]. - The company reported a significant increase in financial expenses, up 72% to 1,783,194.39 yuan, due to exchange rate fluctuations[14]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 6,775,948.26, slightly down from CNY 6,957,502.61 in the previous year[34]. - The company reported a decrease in inventory to CNY 44,217,382.12 as of September 30, 2023, from CNY 45,041,374.63 at the end of 2022, a decline of 1.8%[28].

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-075 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 监事会议事规则 第一章 监事会的一般规定 第一条 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人 治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会由 3 名监事组成， ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-081 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-079 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是公 司董事会下设的专门委员会，负责拟订和管理董事、高级管理人员薪酬方案，评 估董事和高级管理人员的业绩，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 薪酬与考核委员会依照公司章程、本细则及董事会授权履行职责， 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 薪酬与考核委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责。 第五条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，薪酬与考核委 员会履行职责时 ...