证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-068 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，根据公司目前资金使用 情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划使用不超过人民币 10,000 万元的募集资金进行委托理财。相关内容详见公司在北交所官网上刊登 的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-037）。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 (二)披露标准 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财 进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一) 审议情况 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行对公结构性存 款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。 （三） 累计委托理财金额未超过授权额度。 （四） 本次委托理财产品受托方、资金 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-067 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者线上交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 30 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：开源证券 国投证券 国泰君安 天风证券 长江证券 山西 证券 东北证券 第一创业证券 中信建投基金 招商基金 创金合信 博时基金 九 泰基金 誉辉资本 象舆行投资 中天汇富 中颖投资 尚诚资产 创富兆业司 上银 ...

源证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 海达尔（836699.BJ） 2024 年 10 月 30 日 高端家电渗透率提升+服务器滑轨放量，2024Q3 归母净利润+92.74% ——北交所信息更新 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 投资评级：增持（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/10/29 | | 当前股价 ( 元 ) | 43.15 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 47.97/8.08 | | 总市值 ( 亿元 ) | 19.69 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 5.45 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.46 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.13 | | 近 3 个月换手率 (%) | 796.94 | 2024Q1-3 营收 2.91 亿元（+55.13%），归母净利润 5407.91 万元（+126.60%） 2024Q1-3 营收 2.91 亿元（+55.13%），归母净利润 5407.91 万元（+1 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 126.60% to CNY 54,079,099.48 for the first nine months of 2024, up from CNY 23,865,957.25 in the same period of 2023[3] - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 291,350,579.43, reflecting a 55.13% increase from CNY 187,811,351.55 year-on-year[3] - Basic earnings per share increased by 98.33% to CNY 1.19 for the first nine months of 2024, compared to CNY 0.60 in the same period last year[3] - Operating profit for the first nine months of 2024 was ¥58,477,076.54, up from ¥22,177,408.89 in 2023, representing a growth of 163.5%[16] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥54,079,099.48, compared to ¥23,865,957.25 in 2023, indicating an increase of 126.5%[17] - Total operating costs for the first nine months of 2024 were ¥233,629,726.55, compared to ¥166,712,273.06 in 2023, an increase of 40.0%[15] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.40% to CNY 466,763,780.14 as of September 30, 2024, compared to CNY 430,608,574.89 at the end of 2023[3] - Total liabilities rose to ¥186,339,801.13, up from ¥174,287,873.26, marking an increase of 6.0%[14] - Non-current assets totaled ¥62,683,333.61, compared to ¥56,163,904.77, showing an increase of 11.8%[14] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥280,423,979.01 from ¥256,320,701.63, reflecting a growth of 9.4%[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities increased by 115.97% to CNY 40,276,848.20 for the first nine months of 2024[5] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was CNY 40,276,848.20, a significant increase from CNY 18,648,870.50 in the same period of 2023, representing a growth of 116.4%[18] - Total cash inflow from investment activities was CNY 146,731,616.76, compared to CNY 92,740.00 in the previous year, indicating a substantial increase[19] - Cash outflow for investment activities reached CNY 192,613,860.20, up from CNY 99,835,034.21 in the prior year, resulting in a net cash flow from investment activities of -CNY 45,882,243.44[19] - Cash received from sales of goods and services was CNY 161,951,216.73, an increase from CNY 141,482,743.62 in the same period of 2023[18] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 6,949,941.28, down from CNY 15,205,964.11 at the end of the previous year[19] Research and Development - Research and development expenses rose by 45.61% to CNY 9,866,264.34, indicating a continued investment in business expansion[5] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥9,866,264.34, up from ¥6,775,948.26 in 2023, a rise of 45.8%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 45,625,300, with 27.67% being unrestricted shares[7] - The top shareholder, Zhu Quanhai, holds 28.93% of the shares, totaling 13,200,000 shares[9] Other Information - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[10] - There were no changes in the accounting policies or errors corrected during the reporting period[6] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue obligations[11] - The company signed a land use rights transfer contract for a project funded by raised capital[11] - The company reported non-recurring net profit of 5,872,697.73, with total non-recurring gains amounting to 6,909,056.15[6]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-064 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（何锦东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人何锦东，已充分了解并同意由提名人无锡海达尔精密滑轨股份有限公 司董事会提名为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-066 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-060 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 26 日审议并通过： 提名朱光达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,900,000 股，占公司股本的 21.70%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱全海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,200,000 股，占公司股本的 28.93%，不是失信联合惩戒对象。 提名夏旭旦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-062 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（何锦东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会，现提名何锦东先生为无 锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡海达尔精密滑轨股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-061 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（过庆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会，现提名过庆先生为无锡 海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡海达尔精密滑轨股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-059 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 人的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司 监事会提名，拟选举袁经纬先生、丁伟驰先生为公司第四届监事会监事，任期三 年，自股东大会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。 2. 本议案下共有两项子议案，表 ...