新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-041 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,744,470 股，占公司有表决权股份总数的 72.0835%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,870 股，占公司有表决权股份总数的 0.0033%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理相关工作，更好地服务广大投资者，新乡市 花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）现对投资者联系方式进行变更，具 体情况如下： 变更前： 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-040 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年 5 月 29 日 上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除上述变化 外，公司电子邮箱、地址、邮政编码等其他联系方式未发生变化。此次变更给 广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会 联系电话：0373-4567628 变更后： 联系电话：0373-2087888 ...

河南航创律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 河南航创律师事务所 HENAN HANG CHUANG LAW FIRM 二〇二三年五月 间 河南航创律师哥 年度股东大会法律意见书 河南航创律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致:新乡市花溪科技股份有限公司 河南航创律师事务所(以下简称"本所")接受新乡市花溪科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2023年5月26日召开 的 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》、 《新乡市花溪科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的规定,本所律 师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关 事项进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编码：2023-039 新乡市花溪科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日（星 期五）15：00-17：00 召开了 2022 年年度报告业绩说明会，该说明会通过全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）采用网络方式召开。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 公司财务负责人、董事会秘书：张利萍女士 公司保荐代表人：程昌森先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及 回复如下： 问题 1：为何一季度公司的营收 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-038 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 联系人：张利萍 联系电话：0 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-038 三、 参加人员 新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 公司董事长：孟家毅先生 公司董事、总经理：景建群先生 公司财务负责人、董 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-037 新乡市花溪科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 （一）承诺主体：控股股东孟家毅，实际控制人孟家毅、李树秀 1、本人不存在接受他人委托或委托他人持有公司股份的情形。 2、自公司股票在北京证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 人管理本人直接或间接持有的公司本次向不特定合格投资者公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行 价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 4、本人于本次向不特定合格投资者公开发行股票前所持有的公司股票，在 股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等北京证券交易所 认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持；以集中竞 价交易方式减持其所持有的公司股份的，应当及时通知公司，并按照下列规定履 行信息披露义务：（1）在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露拟减持 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-032 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》等有关 | 第二条 公司系依照《公司法》等有关 | | 法律法规的规定，由新乡市花溪机械 | 法律法规的规定，由新乡市花溪机械 | | 制造有限公司以整体变更方式发起设 | 制造有限公司以整体变更方式发起设 | | 立。 | 立。 | | 公司于【】年【】月【】日经中国证券 | 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监 | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会"）核准，首次向不特定合格投资者 | 会"）同意注册，首次向不特定合格投 | | 公开发行人民币普通股股票【】万股， | 资 者 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 | | 于【】年【】月【】日在北京证券交易 | 1,400.00 万股，于 2023 年 4 月 6 日在 | | 所（以下简称"北交所"）上市。 ...

公告编号：2023-027 花溪科技 证券代码 : 872895 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 公告编号：2023-027 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其 | □是 | √否 | | 真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-035 新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新乡市花溪科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...