证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-049 新乡市花溪科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》 1.议案内容： 详情内容见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《新 乡市花溪科技股份有限公司为客户融资租 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-047 新乡市花溪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现 重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 26 日 15:00—2023 年 6 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

相关事项的独立意见 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-046 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议 2、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》 经认真审阅《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》的具体内容，并核查该议案及公司提供的附件资料，我们 认为，公司对使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的情况是合法、合规的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规及公司制定的《募 集资金使用管理办法》的规定。公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，该事项不 存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本议案。 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事：李有吉、武龙 2023 年 6 月 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-044 （一）担保基本情况 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为更好的促进公司产 品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司拟与江苏金融租赁股份有限 公司（以下简称"江苏金租"）进行客户融资租赁业务的合作。 江苏金租为具有相应业务资质的融资租赁公司，采取向客户提供融资租赁 的模式销售公司产品，公司就江苏金租提供的融资租赁业务销售的公司产品提 供回购担保，回购担保的金额不超过人民币 4,000 万元整，担保有效期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。 在上述期限和额度内发生的担保事项，在股东大会批准上述担保事项的前 提下，董事会提请公司股东大会授权总经理或其授权人士办理上述担保相关事 宜，不再另行召开董事会或股东大会。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 新乡市花溪科技股份有限公司 为客户融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-045 新乡市花溪科技股份有限公司 二、 自筹资金预先已投入募集资金项目的情况 2022 年 1 月 5 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次 会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目 及可行性的议案》，并于 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审 议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开 了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 现将有关情况公告如下： ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-043 新乡市花溪科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席孙英 1.议案内容： 详情内容见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《新乡市花溪科技股份有限公司为客户融资租赁业务提供担保的公告》（公告编 号：2023-044）。 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-042 新乡市花溪科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》 1.议案内容： 详情内容见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《新乡市花溪科技股份有限公司为客户融资租赁业务 ...

开源证券股份有限公司 关于新乡市花溪科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为新乡市花溪科 技股份有限公司（以下简称"花溪科技"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对花溪科 技使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了 核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年1月4日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意新乡市花溪科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2023]25 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 4 月 6 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 1,400.00万股(超额配售选择权行使前),发行价格 为 6.60元/股,募集资金总额为人民币 92 ...

关于新乡市花溪科技股份有限公司 公司拟与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江苏金租"）开展合作，江 苏金租为具有相应业务资质的融资租赁公司,采取向客户提供融资租赁的模式销 售公司产品,公司就江苏金租提供的融资租赁业务销售的公司产品提供回购担保, 回购担保的金额不超过人民币 4,000 万元整。 上述担保事项有效期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。 该担保事项尚需提请 2023 年第二次临时股东大会进行批准。在上述期限和额度内 发生的具体担保事项,在股东大会批准上述担保事项的前提下,董事会提请公司 股东大会授权公司总经理或其授权人士办理上述担保相关事宜,不再另行召开董 事会或股东大会。 一、本次担保的基本情况 为促进产品销售和市场开发,解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题, 公司拟为开展的客户融资租赁业务提供担保。 为客户融资租赁业务提供担保事项的核查意 见 开源证券股份有限公司〈以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为新乡市花溪科 技股份有限公司（以下简称"花溪科技"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用情况的鉴证 报告 中兴财光华审专字（2023）第 103014 号 否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一k客运 新乡市花溪科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用情况的鉴证报告 (截止 2023年5月15日) * [10] M. C. 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 1-2 用情况的鉴证报告 in a 新乡市花溪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 i i 1-3 集资金投资项目及支付发行费用情况的专项说明 Zhonaxinocai Guanghua Certified Pub ADD . A-24E Vanton New World No 2 Euchen 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 的鉴证报告 中兴财光华审专字(2023)第 103014 号 新乡市花溪科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的新乡市花溪科技股份有限公司(以下简称"花溪科技")编 制的截止2023年5月15日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 ...