证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-023 新乡市花溪科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作， 并对 2022 年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报《2022 年度 监事会工作报告》。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-024 新乡市花溪科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法 规、规范性文件的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclea ...

开源证券股份有限公司关于新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年度公司治理情况专项核查报告 二、内部制度建设情况 经保荐机构核查,公司内部制度建设情况如下: | + 吗 / 六 = 六 = | | | --- | --- | | 事项 司章程 | 是或否 | 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为新乡市花溪 科技股份有限公司（以下简称"花溪科技"或"上市公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据公司治理专项自查及规范活 动的相关要求,结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对花溪科技公司治理自查和规范活动 事项开展核查工作并发表专项核查意见如下: 一、公司基本情况 公司上市日期为 2023 年 4 月 6 日,属性为民营企业。经保荐机构核查: 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为孟家毅、李树秀,实际控制人能够 实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 64. 52%。 公司存在控股股东，控股股东为孟家毅,控股股东持有公司有表决权股份总数 占公司有表决权股份总数的 ...

关于新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2023）第 103004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn） H2 4 录 日 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2022年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 新乡市花溪科技股份有限公司 2022年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 # Zhonoxingcai Guanghua Certified Pu ADD A-24F. Vanton Ney 按照《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号),以及北京证券交易所相关披露的要求,花溪科 技公司编制了本专项说明所附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是花溪科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计花溪科技公司 2022 年度财务 投表时所复核的会计资料和经审 ...

关于新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2023) 第 103003 号 .怎可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gov.cn】"进行整 ... "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gov.cn】"进行室 目 录 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年度募集资 存放与使用情况鉴证报告 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-2 " Zhongxingcai Guanghua Cerlified Pt 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2023)第103003号 我们审核了后附的新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"花溪科技公 司")《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金 专项报告")。 一、董事会的责任 花溪科技公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》的要求编制募集资 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字(2023)第 103002 号 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconf.gerco）"进行查 "一起"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconforce.co）"进行查 目录 一、内部控制鉴证报告 二、内部控制评价报告 1-10 - l promote in a l l (火) = Zhonoxingcai Guanghua Certifi ADD A-24F. Vanton New World No. Xicheng District Belling Chi 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字(2023)第103002号 新乡市花溪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称花溪科技公 司）董事会编制的截至 2022 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性 的评价报告进行了鉴证。花溪科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制 基本规范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对 花溪科技公司上述评价报告中所述的与财务报告相 ...

开源证券股份有限公司 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 2020 年第二次股票发行募集资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司 获嘉新市场分理处为公司开立的募集资金专户(账号:16401201040006263),并 与中国农业银行股份有限公司获嘉新市场分理处、开源证券股份有限公司签订了 《募集资金专户三方监管协议》。 市花溪科技股份有限公司（以下简称"花溪科技"、"公司"）向不特定合格投 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为新乡 资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行)》等有关规定，对公司 2022 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、 募集资金基本情况 2020 年 11 月 10 日经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次 会议审议通过，2020 年 11 月 26 日经公司 2020 年第五次临时股东大会批准，公 司采用定向发行的方式,发行人民币普通股 3,240,000 股,发行价格为人民币 3.10 元/股,募集资金 1 ...

关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第二届董 事会第二十二次会议审议通过。 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-021 新乡市花溪科技股份有限公司 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 根据《新乡市花溪科技股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案公告》（公告编号： 2022-110） 公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，应当启动股价稳定措施。 自公司股票在北京证券交易所上市三个月后至三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于 公 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-020 新乡市花溪科技股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 自公司股票在北京证券交易所上市三个月后至三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于 公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中 的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护 股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 4 月 6 日在北交所上市，自 2023 年 4 月 7 日起至 2023 年 4 月 20 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定 股价措施启动条件，2023 年 4 月 20 日为触发日。 三、 本次稳定股价安排 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"花溪科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 4 月 10 日实施完毕。 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下 简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-19 根据《新乡市花溪科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，开源证券已按本次发行价格 6.60 元/股于 2023 年 3 月 21 日（T 日）向网上投 资者超额配售 210.00 万股，占初始发行股 ...