证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-073 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定， 结合公司 2024 年半年度的生产经营情况，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 ...

| | 2024-08-20 公告日期 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 万达轴承(920002) 连续竞价 （股） | 1038128 | 成交金额（万 元） | 5166.79 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | | 1168153.6 | 0 | | 买2 | 上海证券有限责任公司北京和平里北街证券营业部 | | 1083111 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 901993.57 | 568847.74 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 897399.14 | 2099989.24 | | 买5 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | | 796102.32 | 0 | | 卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 8973 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- | 872374 | 云里物里 | 8287905 | 10185.21 | 当日收盘价涨幅达到29.92% | | 20 | | | | | | | 2024-08- | 872374 | 云里物里 | 8287905 | 10185.21 | 当日价格振幅达到30.70% | | 20 | | | | | | | 2024-08- | 872374 | 云里物里 | 8287905 | 10185.21 | 当日换手率达到28.37% | | 20 | | | | | | | 2024-08- | 839946 | 华阳变速 | 22181829.0 | 10790.85 | 当日换手率达到22.32% | | 20 | | | | | | | 2024-08- | 920002 | 万达轴承 | 1038128 | 5166.79 | 当日换手率达到21.86% | | 20 | | | | | | | 2024-08 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-072 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召 开第一届董事会第十九次会议、2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司 类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。 二、 工商变更登记及公司章程备案情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2024 年 8 月 5 日取得南通市数据局核发的《营业执照》。 本次工商变更完成后，公司注 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司章程 本章程于 2024 年 7 月 31 日经江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股东和股东大会 7 | | 第四章 董事会 27 | | 第五章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 监事会 38 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第八章 通知和公告 45 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十章 修改章程 50 | | 第十一章 信息披露与投资者关系 50 | | 第十二章 附则 52 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）；公司在南通市行政审批局注册登记，并 取得营业执照。公司经北京证券交易所(以 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-069 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规及规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 26,386,321 股，占公司有表决权股份总数的 81.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,196,810 股， ...

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 致：江苏万达特种轴承股份有限公司 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 7 月 31 日 14 时 00 分在公司会议室召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森律师、黄雨桑律师（以下 简称"本所律师"）出席会议，并依据《 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-055 江苏万达特种轴承股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关规定，特制定本制度。 第八条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通 过后，提交股东大会审议： （一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-050 江苏万达特种轴承股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 21 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"万 达轴承"）发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特 定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募 集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账 时间为 2024 年 7 月 1 日。本次发行最终募集资金总额为 119,255,000.00 元，扣 除发行费用（不含税）金额 16,909,351.6 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 ޣ᮷ԦⲴ㿴ᇊ㕆ࡦу亩䈤᰾ˈᒦ؍䇱ަᇩⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤˈ нᆈ൘㲊ۇٴ䇠䖭ǃ䈟ሬᙗ䱸䘠ᡆ䟽བྷ䚇┿DŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务官付报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 。 ⊏㣿з䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ԕए䳶䍴䠁㖞ᦒ亴ݸᣅޕएᣅ亩ⴞⲴ 㠚ㆩ䍴䠁઼ᐢ᭟Ԉਁ㹼䍩⭘Ⲵ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ>@ㅜ =. ਧ ⊏㣿з䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵ⊏㣿з䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕл ㆰ〠³䍥ޜਨ´ ㇑⨶ቲ㕆ࡦⲴᡚ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→ljޣҾ⊏㣿з 䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕए䳶䍴䠁㖞ᦒ亴ݸᣅޕएᣅ亩ⴞ৺ᐢ᭟ Ԉਁ㹼䍩⭘Ⲵ㠚ㆩ䍴䠁Ⲵу亩䈤᰾NJԕлㆰ〠³у亩䈤᰾´ 䘋㹼䢤䇱DŽ аǃ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫ 䍥ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟᨀⵏᇎǃਸ⌅ǃᆼᮤⲴᇎ⢙䇱ᦞǃ Җ䶒䍴ᯉǃ࢟ᵜ䍴ᯉԕ৺ᡁԜ䇔Ѫᗵ㾱ⲴަԆ䇱ᦞ˗᤹➗ljкᐲ ޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ ਧкᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲ ˄ ᒤ ...