证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-056 江苏万达特种轴承股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相 关法律、法规、规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-044 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司将续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并由董事会决定立信 会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间的审计费用。 4 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-045 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 30 日 15:00—2024 年 7 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-049 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"万达轴承"）于 2024 年 7 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 8 日 出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 575 万股（超额 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-048 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"万达轴承"）于 2024 年 7 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资 项目投入的募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低 于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策， 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定。 四、 公司履行的审议程 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-061 江苏万达特种轴承股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、 真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法（2021年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件的规定，并结合 公司章程具体情况，特制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-063 （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女； （三）公司第一大股东； （四）北京证券交易所（以下简称"北交所"）认定的其他主体。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售、相 互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出；公司 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-057 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（下称"公司"）与关联方 的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件 以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 江苏万达特种轴承股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-054 江苏万达特种轴承股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《募集资金管理》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、增发、 发行可转换公司债券等）以及向特定对 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-050 江苏万达特种轴承股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 21 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"万 达轴承"）发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特 定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募 集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账 时间为 2024 年 7 月 1 日。本次发行最终募集资金总额为 119,255,000.00 元，扣 除发行费用（不含税）金额 16,909,351.6 ...