证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-091 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邓四二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邓四二，已充分了解并同意由提名人江苏万达特种轴承股份有限公司董 事会提名为江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏万达 特种轴承股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-095 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 2 日 15:00—2024 年 12 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请 ...

2.会议召开地点：公司五楼会议室 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-085 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司第一届董事会任期将于 2025 年 1 ...

1、换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏万达特种轴承股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司第一届董事会第二十二 次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 提名徐群生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,455,011 股，占公司股本的 4.48%，不是失信联合惩戒对象。 提名顾勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 923,719 股，占公司股本的 2.84%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-087 江苏万达特种轴承股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名陈宝国先生为公司董事，任 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-086 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵小林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工代表监事候选人的议 案》 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司第一届监事会任 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-094 江苏万达特种轴承股份有限公司 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 公司第一届监事会任期于 2025 年 1 月 21 日届满，现进行换届选举。根据《公 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 53 人，出席和授权出席职工代表 53 人。 二、议案审议情况 董事会 1. 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2. 会议召开地点：公司二楼会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：沙爱华 6. 召开情 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 5.85% to CNY 45,036,564.46 for the first nine months of 2024, up from CNY 42,548,534.48 in the same period of 2023[4] - The company reported a decrease in revenue for Q3 2024, with sales of CNY 85,030,190.42, down 7.04% from CNY 91,469,905.44 in Q3 2023[5] - The company's basic earnings per share decreased by 27.69% to CNY 0.47 in Q3 2024, compared to CNY 0.65 in Q3 2023[5] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥262,329,577.36, a slight increase from ¥261,774,878.80 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 0.21%[21] - Total operating costs increased to ¥213,989,211.91 from ¥212,232,013.18, reflecting a rise of about 0.83%[21] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥45,036,564.46, compared to ¥42,548,534.48 in 2023, indicating an increase of approximately 5.83%[22] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2024 were both ¥1.55, down from ¥1.64 in the same period of 2023[23] - The total profit for the first nine months of 2024 was ¥52,243,833.54, compared to ¥50,055,648.31 in 2023, reflecting an increase of about 4.37%[22] - The company maintained a stable financial position with a net profit margin improvement from 16.25% in 2023 to 17.16% in 2024[22] Assets and Liabilities - Total assets increased by 24.61% to CNY 725,124,118.73 as of September 30, 2024, compared to CNY 581,929,647.76 at the end of 2023[3] - The total liabilities to assets ratio improved to 7.43% for the parent company, down from 10.41% at the end of 2023[3] - Current liabilities decreased to ¥48,209,666.97 from ¥54,286,884.21, a reduction of approximately 11.5%[16] - Total liabilities amounted to ¥53,948,574.41, down from ¥60,645,582.12, reflecting a decrease of around 11.5%[17] - Shareholders' equity increased to ¥671,175,544.32 from ¥521,284,065.64, marking a growth of approximately 28.8%[17] Cash Flow - Operating cash flow improved significantly, with a net cash flow from operating activities of CNY 20,611,740.59, a 351.39% increase compared to a negative cash flow of CNY -8,199,003.40 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 235,399,541.05, an increase from CNY 210,244,090.71 in the same period of 2023[25] - Cash outflow for operating activities decreased slightly to CNY 214,787,800.46 from CNY 218,443,094.11 in the previous year[25] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY -17,098,914.85, contrasting with a positive increase of CNY 78,779,088.25 in the previous year[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 124,058,169.31, compared to CNY 111,322,703.66 at the end of the previous year[26] Investments and Financing - Cash received from investment activities rose by 34.32% to CNY 841,991,395.23, reflecting increased purchases of bank wealth management products[8] - The company issued new shares, raising CNY 117,727,031.62, a 246.26% increase compared to previous fundraising efforts[8] - Total cash inflow from investment activities reached CNY 842,023,395.23, compared to CNY 626,981,218.97 in the previous year, indicating a growth of approximately 34.3%[26] - Cash outflow for investment activities was CNY 985,916,179.72, up from CNY 512,013,701.19 in the prior year, reflecting an increase of about 92.5%[26] - Net cash flow from financing activities was CNY 105,964,233.75, a turnaround from a negative CNY 28,180,899.87 in the same period last year[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 31,752,120 to 32,502,120, reflecting a change of 750,000 shares during the reporting period[10] - The company has 2,078 ordinary shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Wanda Management, holds 36.44% of the shares, totaling 11,842,500 shares[11] Other Financial Metrics - Financial expenses increased by 83.42% to CNY -948,948.60, primarily due to higher interest income compared to the previous year[7] - The company reported non-recurring gains totaling ¥1,890,304.82, with a net amount of ¥1,592,499.62 after tax impacts[9] - Research and development expenses rose to ¥7,806,642.44 from ¥6,975,475.15, marking an increase of about 11.91%[21] - Investment income increased to ¥1,269,366.61 from ¥942,386.20, showing a growth of approximately 34.66%[22] - The company reported a decrease in tax expenses to ¥7,207,269.08 from ¥7,507,113.83, a reduction of about 4.00%[22] - Other income significantly increased to ¥2,624,806.05 from ¥800,047.40, representing a growth of approximately 228.10%[21]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-080 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 28 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,423,641.60 元，母公司未分配利润为 198,879,077.95 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,502,120 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 6,500,424.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-083 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-084 江苏万达特种轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》等相关规定，本次审议 通过的《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案》尚需提交股东大会审议表决。 基于公司总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次权益分派预案的 股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次 权益分派预案。 特此公告。 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案》，具体内容详见公司于同日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.c ...