证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-069 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规及规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 26,386,321 股，占公司有表决权股份总数的 81.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,196,810 股， ...

江苏万达特种轴承股份有限公司章程 本章程于 2024 年 7 月 31 日经江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股东和股东大会 7 | | 第四章 董事会 27 | | 第五章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 监事会 38 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第八章 通知和公告 45 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十章 修改章程 50 | | 第十一章 信息披露与投资者关系 50 | | 第十二章 附则 52 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）；公司在南通市行政审批局注册登记，并 取得营业执照。公司经北京证券交易所(以 ...

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 致：江苏万达特种轴承股份有限公司 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 7 月 31 日 14 时 00 分在公司会议室召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森律师、黄雨桑律师（以下 简称"本所律师"）出席会议，并依据《 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-055 江苏万达特种轴承股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关规定，特制定本制度。 第八条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通 过后，提交股东大会审议： （一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对万达轴承使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 21 日，万达轴承发行普通股 5,000,000 股，发行价格为 20.74 元 /股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元， 到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账时间为 20 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-043 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-049 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"万达轴承"）于 2024 年 7 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 8 日 出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 575 万股（超额 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-061 江苏万达特种轴承股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、 真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法（2021年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件的规定，并结合 公司章程具体情况，特制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-045 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 30 日 15:00—2024 年 7 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 ޣ᮷ԦⲴ㿴ᇊ㕆ࡦу亩䈤᰾ˈᒦ؍䇱ަᇩⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤˈ нᆈ൘㲊ۇٴ䇠䖭ǃ䈟ሬᙗ䱸䘠ᡆ䟽བྷ䚇┿DŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务官付报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 。 ⊏㣿з䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ԕए䳶䍴䠁㖞ᦒ亴ݸᣅޕएᣅ亩ⴞⲴ 㠚ㆩ䍴䠁઼ᐢ᭟Ԉਁ㹼䍩⭘Ⲵ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ>@ㅜ =. ਧ ⊏㣿з䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵ⊏㣿з䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕл ㆰ〠³䍥ޜਨ´ ㇑⨶ቲ㕆ࡦⲴᡚ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→ljޣҾ⊏㣿з 䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕए䳶䍴䠁㖞ᦒ亴ݸᣅޕएᣅ亩ⴞ৺ᐢ᭟ Ԉਁ㹼䍩⭘Ⲵ㠚ㆩ䍴䠁Ⲵу亩䈤᰾NJԕлㆰ〠³у亩䈤᰾´ 䘋㹼䢤䇱DŽ аǃ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫ 䍥ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟᨀⵏᇎǃਸ⌅ǃᆼᮤⲴᇎ⢙䇱ᦞǃ Җ䶒䍴ᯉǃ࢟ᵜ䍴ᯉԕ৺ᡁԜ䇔Ѫᗵ㾱ⲴަԆ䇱ᦞ˗᤹➗ljкᐲ ޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ ਧкᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲ ˄ ᒤ ...