北京流金岁月传媒科技股份有限公司 章程 2025 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 投资者关系管理 | 36 | | 第八 ...

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2025 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 716 号 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 12 月 1 日在北京市石景山区和平西路 60 号院 1 号楼 B 座 1801 室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 ...

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-100 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法合规的说明： 公司已于 2025 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股 东会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次 临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-097)。本次股东会的召 集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京 流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 110,425,0 ...

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-099 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 26 日 活动地点：北京流金岁月传媒科技股份有限公司会议室 参会单位及人员：国信证券股份有限责任公司、上海证券有限责任公司、北 京维英资本管理有限公司、中财招商投资集团、北京最操盘信息技术有限公司、 深圳市路演时代科技有限公司、中国银河证券股份有限公司、东方财富证券股份 有限公司、中信证券股份有限公司、华创证券股份有限公司、上海晨耀私募基金 管理有限公司、珠海市横琴财东基金管理有限公司、北京信伟达资产管理有限公 司、华西银峰投资有限责任公司。 上市公司接待人员：公司董事会秘书/财务总监徐文海先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的 ...

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-098 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 17,309,190 股，占公司总股本 5.6017%，涉及自愿 限售股东 1 名。 公司现对深圳泽诚所持公司股份进行限售，限售期至 2026 年 11 月 12 日。在上 述锁定期内，深圳泽诚将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司股份， 亦不会要求公司回购所持股份。若在股份锁定期间发生资本公积金转增股本派送股票 红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。 五、 其它情况 公司将及时在中国证券登记结算有限责任公司办理完成自愿限售登记。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | 股东姓名或名 | 是否为控股 股东、实际 | | 截止 | 2025 | 年 | 本次自愿限售 | | 本次自愿 | 本次限售股 | | ...

Group 1 - The core point of the news is that LiuJin Technology plans to transfer 51% of its subsidiary, Sichuan LiuJin Wine Industry Co., Ltd., to Xiong Yuguo for a nominal price of 1 yuan, due to the subsidiary's negative net assets of approximately -19.27 million yuan [1] - The transfer is part of a strategy to optimize the company's business structure and resource integration, as the wine subsidiary has not met performance expectations in recent years [1][2] - After the transaction, LiuJin Technology will no longer hold shares in the wine subsidiary, and it will not be included in the company's consolidated financial statements [1] Group 2 - LiuJin Technology's main business focuses on television channel coverage services, with expansions into areas such as large-screen entertainment platforms, 5G+4K/8K ultra-high-definition broadcasting solutions, and AI technology [2] - The company is committed to becoming a family entertainment AI operator, leveraging AI technology to accelerate industry upgrades [2] - The recent transaction is not expected to significantly impact the company's ongoing operations, financial status, or results, and it does not harm the interests of the company or its shareholders [2] Group 3 - Since March, LiuJin Technology has upgraded its Hubble system's AI capabilities by incorporating multi-modal large model technology, enhancing content monitoring and analysis [3] - The company is increasing its focus on AI smart terminal business in the operator market, collaborating with multiple provincial branches of China Mobile [3] - Future plans include deepening cooperation with operators in "AI + smart terminal" application scenarios [3]

Core Viewpoint - LiuJin Technology announced the transfer of 51% equity of its subsidiary Sichuan LiuJin Liquor Co., Ltd. to Xiong Yuguo for a nominal price of 1 yuan, based on the subsidiary's audited net assets of approximately -19.27 million yuan, aiming to optimize the company's business structure and resource integration [2] Group 1: Equity Transfer Details - The equity transfer agreement was signed on November 13, 2025, and the transfer price was determined through friendly negotiation [2] - The actual controller of the listed company, Wang Jian, has signed an interest-free loan agreement with the liquor company, prioritizing the loan funds for repaying the subsidiary's debts to the listed company [2] - The company will no longer hold shares in the liquor company post-transaction and will not consolidate its financials, ensuring no guarantees or financial management by the listed company for the liquor subsidiary [2] Group 2: Business Strategy and Financial Impact - LiuJin Technology stated that the sale of the liquor subsidiary's equity is a timely adjustment based on the subsidiary's operational performance, aligning with the overall strategic planning [2] - The transaction is not expected to significantly impact the company's ongoing operational capabilities, financial status, or results, and has been approved by the company's board of directors [3] - The company is focusing on upgrading its core business towards "AI + audiovisual" industries, with recent reports indicating active integration of AI into its operations [3] Group 3: Technological Advancements - Since March, LiuJin Technology has enhanced the AI capabilities of its Hubble system, improving content monitoring and analysis through multimodal large model technology [4] - The company is expanding its AI smart terminal business in the operator market, collaborating with various provincial companies of China Mobile [4] - LiuJin Technology is committed to deepening cooperation with operators in smart community, smart enterprise, and smart home applications [4]

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-095 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人》议案，表 决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名陈洪先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚 需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规 定。 （二）人员变动对公司 ...

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-094 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订《公 司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 1、根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，变更后的 注册地址为：北京市石景山区 60 号院 1 号楼 B 座 1801 室。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：北京市石景山区实 | 第五条 | | | | 公司住所：北京市石景山区和 | | | | 兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0103 房间 | 平西路 60 | 号院 | 1 | 号楼 | B 座 | 1801 | 室 | | 邮政编码：1000 ...

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-096 （一）基本情况 因控股子公司四川流金酒业有限公司（以下简称"酒业公司"）成立以来经 营未达预期，截至 2025 年第三季度末，经审计的财务数据显示，酒业公司净资 产为-19,272,672.91 元。为进一步整合公司资源，优化公司业务结构，北京流金 岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）根据整体战略 规划，拟以人民币 1 元的价格，将持有的酒业公司 51%股权全部转让予熊玉国。 酒业公司作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供了借款。待 酒业公司偿清对上市公司的所有借款及利息后，双方再履行股权变更登记手续。 本次股权出售完成后，酒业公司将不再纳入公司合并报表范围，本次交易不会对 公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 出售控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...