证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-028 重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 5、截至 2025 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为 250 人，注册会计师 2363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。 6、2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 756 家，收费总额人民 币 7.35 亿元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业， 房地产业，租赁 ...

证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-025 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十七次 会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议 ...

证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-012 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。 董事邹潜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年度 ...

证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-020 重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 根据公司 2026 年 3 月 26 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 351,798,695.57 元， 母公司未分配利润为 337,927,284.08 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 119,135,250 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 5,956,762.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 36,657,000.00 元，以现金为对价，采用 ...

康普化学 2025 年年度报告 2025 康普化学 920033 重庆康普化学工业股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 7 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第五节 | 重大事件 46 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 53 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 57 | | 第八节 | 董事、高级管理人员及员工情况 61 | | 第九节 | 行业信息 65 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 75 | | 第十一节 | 财务会计报告 82 | | 第十二节 | 备查文件目录 170 | 康普化学 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹潜、主管会计工作负责人张渝及会计机构负责人（会计主管人员）张渝保证年度报告 中财务报告的 ...

证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-011 重庆康普化学工业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,196,886 股，占公司有表决权股份总数的 53.0463%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：重庆市长寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院一楼会 议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：重庆康普化学工业股份有限公司 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）于 2026 年 3 月 3 日（星期二）召开。上海 市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派陈特 律师、柯铮律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东会。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《重庆康普化学工业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东会的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法 律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天 ...

证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-010 重庆康普化学工业股份有限公司 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 245,842,260.40 | 330,480,804.78 | -25.61% | | 利润总额 | 22,921,268.72 | 96,468,341.72 | -76.24% | | 归属于上市公司股东的净 | 22,392,900.81 | 80,299,971.39 | -72.11% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 14,797,267.55 | 81,106,444.84 | -81.76% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.19 | 0.68 | -72.06% | | 加权平 ...

一、对外投资概述 证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-008 重庆康普化学工业股份有限公司 关于变更对外投资项目投资主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）基本情况 1、对外投资概述 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于公司对外投资的议案》，根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司与 长寿经济技术开发区管理委员会签署《长寿经济技术开发区项目投资协议书》， 计划在长寿经开区总投资 10 亿元用于项目建设。其中在沙溪地块建设年产 8 万 吨新能源新材料项目（暂定），投资额为 8 亿元；在公司原厂区，通过盘活前期 竞拍土地，建设年产 2 万吨金属萃取剂项目，投资额为 2 亿元。公司计划通过招 拍挂的方式购买位于长寿经开区沙溪片区的面积约 200 亩的工业建设用地，用于 年产 8 万吨新能源新材料项目（暂定）的建设，项目用地的土地招拍挂 ...

证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-009 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 12 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，表决 结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 ...