证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-009 苏州江天包装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于制定<会计师事务所选 聘制度>的议案》，表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果：同 意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州江天包装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-015 苏州江天包装科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及 《苏州江天包装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员。 第三条 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参 照本制度执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-012 苏州江天包装科技股份有限公司 网络投票实施细则 网络投票实施细则 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州江天包装科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《关于制定<网络投票实施细则>的议案》，表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案号、 投票方式等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登记 日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东姓名/名称、股东账号、股份 数量等内容。 第一章 总则 第七条 公司应当核对并确认股东会网络投票系统中的股东会议案、回避表 决议案及回避股东等 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-008 苏州江天包装科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结 果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州江天包装科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-016 苏州江天包装科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》，表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州江天包装科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理事宜，维护证券市场秩序， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规 ...

苏州江天包装科技股份有限公司 征集投票权实施细则 证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-011 一、 审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《关于制定<累积投票实施细则>的议案》，表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 征集投票权实施细则 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规章和规范性文件以及《苏州江天包装科技股份有限公司章程》（以下简称 《公 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-013 苏州江天包装科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州江天包装科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和部 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-010 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司选举董事行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《苏州江天包装 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 苏州江天包装科技股份有限公司 累计投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《关于制定<累积投票实施细则>的议案》，表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州江天包装科技股份有限公 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-003 苏州江天包装科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开了第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通 过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际 募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州江天包 装科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕2598 号）；2025 年 12 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意苏州江 天包装科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕1081 号）。公司股票于 2025 年 1 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-007 苏州江天包装科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司于 2025 年 12 月 25 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格 投资者发行股票 13,213,637 股，本次发行后，公司注册资本由 52,854,546.00 元 变更为 66,068,183.00 元。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定， 公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条公司于【】年【】月【】日经中 | 第三条公司于 2025 年 11 月 24 日经中 | | 华人民共和国证券监督管理委员会（以 | 华人民共和国证券监督管理委员会（以 | | 下简称中国证监会）同意注册，首 ...