如银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路2号正大中心北塔 11-12 层 邮编: 100022 电话:010-65876666 传真:010-65876666-6 北京 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派见证律师出席公司 2025 年第二次 临时股东会(以下简称"本次股东会")进行法律见证,并依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的规定就公司本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律 ...

证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-106 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 83,890,065 股，占公司有表决权股份总数的 59.39%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,292,624 股，占公司有表决权股份总数的 17.91%。 其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合 计持 ...

证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-102 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于拟增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司结合实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款。 二、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：许可项目：建设工程设计；建设工 | 围：许可项目：建设工程设计；建设工 | | 程施工；施工专业作业；建设工程施工 | 程施工；施工专业作业；建设工程施工 | | （除核电站建设经营、民用机场建设）； | （除核电站建设经营、民用机场建设）； | | 建筑劳务分包。（依法须经批准的项目， | 建筑劳务分包。（依法须经批准的项目， | | 经相关部门批准后方可开展经营 ...

证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-104 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于预计公司 2026 年度申请金融机构综合授信 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况概述 根据公司运营对资金的需要，公司 2026 年拟以信用、抵押、质 押、保证等方式向建设银行、工商银行、中国银行、交通银行、农业 银行、邮储银行、中信银行、招商银行、厦门国际银行、兴业银行、 民生银行、上海银行、江苏银行、广发银行、华夏银行、北京农商银 行、宁波银行、浦发银行、东亚银行、北京银行、南京银行、平安银 行、光大银行、恒丰银行、大连银行、北京中关村银行、杭州银行、 浙商银行、渤海银行、徽商银行等金融机构申请综合授信业务，授信 总额度不超过人民币 4 亿元，期限不超过 3 年（含 3 年）。综合授信 的内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用 证、项目贷款等。在授信额度和期限内，公司可不再对合作金融机构 办理的单笔借款业务单独召开董事会或股东会， ...

证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-103 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发 | | 年与关联 2025 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | 33,018.87 | 不适用 | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 为关联方及其分、子 | 100,000,000.00 | | 84,895,533.74 | 不适用 | | | 销售产品、商 | 公司提供专业化运维 | | | | | | | 品、提供劳务 ...

证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-105 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址： ...

证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-101 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：高级管理人员 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 1.议案内容： 公司结合实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款，并提 请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司 ...

新京报贝壳财经讯（记者黄鑫宇）刚刚收购陕西海皓实业有限公司（即陕西海皓）一个月后，12月9日，北交所公司北京中航泰达环保科技股份有限公司 （即中航泰达，920263.BJ）披露，近日有多家机构投资者对该公司进行了专项调研。 首先，关于陕西海皓收购案，据中航泰达介绍，陕西海皓是一家深耕稀有金属回收及提取、离子交换树脂研发及制备的专业企业，主要从氧化铝母液中提取 高附加值金属镓，其产品可进一步广泛应用于半导体、太阳能电池、合金、磁性材料等消费领域和战略性新兴产业。 官网显示，中航泰达成立于2011年，是一家国内工业烟气治理领域的综合服务商，主要为钢铁、焦化等非电行业提供工业烟气治理全生命周期服务，也是一 家国家级专精特新"小巨人"企业。 进入2025年以来，从财务数据上看，中航泰达各季度内实现营业收入持续增长，但归母净利润则呈现出"倒V"态势，截至6月末，公司实现归母净利润为0.11 亿元，在三个季度中最低。 图/新京报贝壳财经记者根据Wind数据制图 校对 穆祥桐 投资者对中航泰达普遍关注两个问题：一是11月公司完成陕西海皓收购案，二是公司工业机器人业务进展。 陕西海皓的金属镓提取产线布局在其控股子公司贵州海皓 ...

证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-100 北京中航泰达环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 12 月 5 日 上市公司接待人员：总经理黄普、董事会秘书唐宁、陕西海皓实业有限公司 （以下简称"陕西海皓"）总经理童海 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：陕西海皓的基本情况、本次投资概况、双方业务协同？ □业绩说明会 □媒体采访 回答： 2025 年 11 月，公司收购陕西海皓。收购后，陕西海皓注册资本金 7,500 万 元，公司投资 3,600 万元持有陕西海皓 48%股权，另外两位自然人股东分别持 有其 40%、12%的股权。本次收购后，公司成为为陕西海皓的控股股东，自 2025 年 12 月起将陕西海皓纳入公司合并报表范围。本次投资（收购）事项未达到 董事会审议标准、 ...

证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-099 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于股东部分股权解除质押并继续质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、解除股权质押情况 公司接到股东刘斌的通知，股东刘斌本次解除股权质押 7,400,000 股，占其 所持股份的 17.30%，占公司总股本的 5.24%。本次解除质押的股份中，0 股为有 限售条件股份，7,400,000 股为无限售条件股份，解除质押的股份已在中国结算 办理相关手续，解除日期为 2025 年 11 月 28 日。上述股份于 2024 年 11 月 19 日 被质押，质押权人为渤海国际信托股份有限公司。 二、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东刘斌质押 7,400,000 股，占公司总股本 5.24%。在本次质押的股份 中，0 股为有限售条件股份，7,400,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2025 年 11 月 28 日起至 2027 年 11 月 27 日止。质押股份用于出质人借款 ...