湖北宏裕新型包材股份有限公司 募集资金存放、管理与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 2-00175 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信专审字[2026]第 2-00175 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放、管理与 实际使用情况专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 I i Telenhone. 募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资 金存放、管理与实际 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-024 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合独立董 事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，湖北宏裕新型包材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2012 年 3 月 6 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-026 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信 在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 二、会计师事务所 2025 年度履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等相关法律法 规要求，结合北京证券交易所及公司 2025 年年报工作安排，大 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-007 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年，湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》的规定，始终秉持勤勉尽责的原则，切实履行董事会职 权，全面落实股东会各项决议，不断提升公司治理水平，切实维护公司及全体股 东的合法权益。现将年度董事会工作报告如下： 一、公司经营情况 2025 年，公司实现营业收入 62,019.17 万元，同比下降 3.02%。实现净利润 1,843.43 万元，同比增长 396.55%；每股收益 0.23 元，同比增长 360.00%；扣除 非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1,300.73 万元，同比增长 490.43%。 截至 202 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-014 湖北宏裕新型包材股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2025 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），湖北宏裕新型包材股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-029 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 于 2026 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 15:00。 2.网络投票起 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-028 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年度总 ...

2025 1 公司年度大事记 （或）致投资者的信 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | 12 | | 第五节 | 重大事件 | 30 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 33 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | 37 | | 第八节 | 董事、高级管理人员及员工情况 | 41 | | 第九节 | 行业信息 | 45 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 57 | | 第十一节 | 财务会计报告 | 63 | | 第十二节 | 备查文件目录 119 | | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱少华、主管会计工作负责人蔡华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡华保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-020 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情 况及所处发展阶段，拟定 2025 年年度分红方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 30 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 193,363,040.60 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,333,334 股，根据扣除回 购专户 933,045 股后的 80,400,289 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,060,043.35 元。 公司 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-023 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（龚小凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 龚小凤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，毕业于中 南财经政法大学会计专业，博士研究生学历，副教授。曾任三峡大学经济与管理 学院教师、宜昌久丰植生工程有限公司财务总监，现任三峡大学经济与管理学院 副教授、会计系主任、公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求的独立性和任职条 件，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立性的情形。 | | | | 以通讯 | | | 是否连 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独 ...