证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-109 单位：元 | | 主要交易内 | 预计 2026 | 年发生金 | 年 月至 月 2025 1 | 11 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 容 | 额 | | 与关联方实际发生 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 金额 | | | | 购买原材料、 | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 280,000,000.00 | | 230,950,677.54 | | 不适用 | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | | 其他 | 采购商品 | | 800,000.00 | 414 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-108 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交 | 原预计 | 累计已 发生金 | 新增预 计发生 | 调整后预 计发生金 | 上年实 际发生 | 调整后预计金额 与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易内容 | 金额 | | | | | 金额差异较大的 | | | | | 额 | 金额 | 额 | 金额 | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 出售产品、商 | 销售商 | 240,000, | 230,950, | 15,000,0 | 255,000,0 | 221,832, | 不适用 | | 品、提供劳务 | 品 | 000.00 | 677.54 | 00.00 | 00.00 | 091.95 | | | 委托关联人销 | | | | | | | | ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-113 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 15:0 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-112 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以邮件方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 1.议案内容： 因公司业务发展需要，需新增预计 2025 年度日常关联交易 1,5 ...

中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 新增 2025 年日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对宏裕包材新增 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、 第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届 监事会第二十五次会议，于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2025 年预计发生 关联销售、关联采购 24,080 万元。 注 2：在预计总额范围内，公司可以根据实际情况，在不同关联方间和不同关联交易类 型间调剂使 ...

中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 预计 2026 年日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对宏裕包材预计 2026 年日常性关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 因日常生产经营需要，公司与安琪酵母股份有限公司（以下简称：安琪酵母， 为公司控股股东）、湖北安琪生物集团有限公司（以下简称：安琪集团，为安琪 酵母控股股东、公司间接控股股东）及其下属子公司、孙公司之间会发生关联销 1 售、关联采购事项。 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2026 年发 | 2025 年 1 月至 | 预计金额与上 年实际发生金 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-107 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：副董事长邹华蓉 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司 2025 年第三季度报告具体内容请详见公司 2025 年 10 月 29 日在北京证 券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-106 号公告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回 ...