| 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2025 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-7 | 联系申话: :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua 海能未来技术集团股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告 | وال , DIVCR A, Fu Hud ManSion, | | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 | | 100027, P.R.China facsimile: +86 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2026JNAA2B0095 海能未来技术集团股份有限公司 海能未来技术集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的海能未来技术集团股份有限公司(以下简称海能技术公司)关于募集 资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集 ...

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-022 海能未来技术集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，海能未来技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2025 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 履行了监督职责，现将董事会审计委员会在 2025 年度对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2025 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注 ...

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-020 海能未来技术集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的规定和要求,在 2025 年度内勤勉尽责、认真履职。现将 2025 年度的履 职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为独立董事梁锦梅女士、独立董事吕瑞敏女士、非独立董事张振方先生， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事梁锦梅女士担任，董事会审计委员 会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 | 序 号 | 会议名称 | | | | 会 ...

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-032 海能未来技术集团股份有限公司 关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的情况 为便上述工作顺利进行，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上 述授信额度内办理授信及融资相关事宜。 二、审议程序 2026 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》，表决情况：同意票 7 票、反 对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需提交股东会审议。 三、对公司的影响 公司及子公司向银行申请授信额度是日常业务活动及生产经营的正常需要， 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情形。 四、备查文件目录 《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。 海能未来技术集团股份有限公司 为满足经营发 ...

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-021 海能未来技术集团股份有限公司 会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司的 2025 年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对信永中和 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 2025 年度末合伙人（股东）数量：257 人 2025 年度末注册会计师人数：1799 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 ...

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-012 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 2026 年 3 月 16 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度 股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | ...

海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-008 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 董事徐渊、刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-009 海能未来技术集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司 拟实施 2025 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 16 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 223,365,767.24 元， 母公司未分配利润为 240,587,675.13 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 85,179,800 股，根据扣除 回购专户 5,089,100 股后的 80,090,700 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,009,070.00 元。 ...

海能技术 920476 海能未来技术集团股份有限公司 Hanon Advanced Technology Group Co., Ltd. 年度报告 2025 1 公司年度大事记 2025 年 3 月，公司董事会、监事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意以自有资金及股票回购专项贷款回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，拟回购 资金总额不少于 2,800 万元，不超过 5,600 万元。2025 年 10 月 20 日，本次回购实施完成，共回购 股份 3,489,124 股，占公司总股本的 4.10%，支付总金额约 5,600 万元。本次回购维护了公司市场形 象，增强了投资者信心，推进公司股票价值回归。 2025 年 3 月，公司与西安交通大学合作共建了细胞膜色谱智能分析仪器研究院，合作开发拥有 原创性技术的细胞膜色谱智能分析仪（CMC）。后续若 CMC 相关产品成功产业化和商品化，将进一步 丰富公司产品矩阵，增强公司的品牌竞争力，提升国内新药研发领域的研发效率和自主可控能力。 2025 年 5 月，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年年度权益分派方案的议 ...

海能未来技术集团股份有限公司 联系申话· 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了海能未来技术集团股份有限公司(以下简称海能技术公司)2025年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海能技术公司董事 会的责任。 XYZH/2026JNAA2B0097 海能未来技术集团股份有限公司 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 海能未来技术集团股份有限公司全体股东: 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...