证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-013 广东雅达电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司 章程>的议案》。为进一步提高董事会决策效率，结合公司实际情况，公司拟将董 事会成员人数由 8 人调整为 7 人，并对《公司章程》中部分条款进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十二条 | 董事会由 8 | 名董事组 | 第一百一十二条 | | 董事会由 7 | 名董事组 | | 成，设董事长 1 | 名， ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-010 广东雅达电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（叶妍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人叶妍，已充分了解并同意由提名人广东雅达电子股份有限公司董事会提 名为广东雅达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东雅达电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪 ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-007 广东雅达电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（叶妍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东雅达电子股份有限公司董事会，现提名叶妍女士为广东雅达电子 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东雅达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广东雅达电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-014 广东雅达电子股份有限公司非职工董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 24 日审议并通 过： 提名王煌英先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 42,453,000 股，占公司股本的 26.32%， 不是失信联合惩戒对象。 提名袁晓楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名刘华浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.12%，不 是失信联合惩戒对象。 提名叶妍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-009 广东雅达电子股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺（温和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人广东雅达电子股份有限公司董事会，现提名温和先生为广东雅达电子 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东雅达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广东雅达电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-012 广东雅达电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（温和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人温和，已充分了解并同意由提名人广东雅达电子股份有限公司董事会提 名为广东雅达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东雅达电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中 ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-008 广东雅达电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邹光彬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人广东雅达电子股份有限公司董事会，现提名邹光彬先生为广东雅达电 子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东雅达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广东雅达电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）中共 ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-011 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 广东雅达电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邹光彬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人邹光彬，已充分了解并同意由提名人广东雅达电子股份有限公司董事会 提名为广东雅达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东雅达电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-015 广东雅达电子股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 提请召开的本次会议的议案于 2026 年 3 月 24 日经公司第五届董事会第十八 次会议审议通过。会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 9 日 14：00 时。 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-006 广东雅达电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高董 1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的 ...