证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-007 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.02：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董 ...

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-013 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于公司全资子公司购置现经营性租赁船舶的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应国 家绿色低碳发展战略及国际海事组织2023年1月生效的减排规则、欧盟碳税等监管 要求，紧扣全球航运业脱碳转型趋势，持续推进自有船队优化升级。为进一步完 善运力结构、提升资产自主运营效率与稳定性，降低成本，公司下属全资子公司 拟购置现经营性租赁的三艘船舶，实现资源向高效益业务集中，助力公司可持续 发展战略落地。 二、具体情况 （一）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条及《北京证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》第八条规定，本次拟购置资产属于公司日常经营中为 优化船舶资产结构所进行的交易行为，未达到重大资产重组的认定标准，因此不 构成重大资产重组。 （二）是否构成关 ...

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-012 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 截至 2025 年末，富睿玛泽拥有 23 名合伙人及超过 300 名员工。 2025 年度富睿玛泽为约 72 家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供 年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市 的审计机构的议案》，经过综合考量和审慎评估，同意公司聘请富睿玛泽会计师 事务所有限公司（以下简称"富睿玛泽"）为公司发行境外上市外资股（H 股） 股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"） 的审计机构。现将相关事项公告如下: 一、拟聘请会计师事务所的情况说明 鉴于富睿玛泽在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验 ...

一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.04：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-009 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为保证福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上 市规 ...

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-010 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.05：修订《董事、高级管理人员离职管理制度》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体 ...

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-006 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》以及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 ...

一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.03：修订《董事会提名委员会工作细则》；议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-008 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《福建国航远洋运输（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规规定，公司董 事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 9 日 15:00—2026 年 2 月 10 日 15:00。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-005 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长王炎平先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 3.回避表决情况： 无 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（h ...

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-004 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于63500载重吨外贸散货船的建设进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、合作概况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"国航远 洋"）于2025年8月22日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向信 达金租申请融资租赁业务的议案》。具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于为全资子公司开展融资租赁 业务提供担保暨关联交易的公告》（2025-171），国航远洋（香港）海运控股有 限公司（简称"国航远洋香港"）为公司全资子公司，国远致佳有限公司（简称 "国远致佳"）为国航远洋香港的全资子公司，国远致佳申请了在建6.35万载重 吨散货船的融资租赁（直租）业务。 2025年11月14日，国航远洋香港与信海十号(天津)船舶租赁有限公司签署了 《船舶买卖合同》，国远致佳与信海十号(天津)船舶租 ...