北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0016号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

证券代码：920725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2026-009 惠丰钻石股份有限公司 关于公司取得不动产权证书的公告 权利性质：出让 用途：工业用地 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 惠丰钻石股份有限公司（简称"公司"）于2025年11月19日召开第四届董事会第 四次会议，审议通过了《关于公司拟购买国有土地使用权的议案》，拟以自有资金购 买位于柘城县丹阳大道东侧ZG2025-23号地块的国有建设土地使用权，总金额不超过 3,000万元，具体内容详见公司2025年11月20日披露的《拟购买国有土地使用权的公告 》（公告编号：2025-110）。 2025年11月19日，公司通过柘城县自然资源局组织的国有建设用地网上挂牌出让 活动，以2,969.73万元成功竞得位于柘城县丹阳大道东侧的一宗国有建设用地使用权。 2025年12月8日，公司与柘城县自然资源局完成《国有建设用地使用权出让合同》 的签署。 2026年1月19日，公司取得由柘城县自然资源局登记办理的《中华人民共和 ...

Core Viewpoint - The company, Huifeng Diamond, is shifting its fundraising focus from expanding its diamond powder production base to investing in a new project aimed at producing high-performance diamond powder, driven by strong market demand in various high-end applications [1][2][3]. Group 1: Fundraising and Project Changes - In 2022, Huifeng Diamond raised over 300 million yuan for the expansion of its diamond powder production base and R&D center [1]. - On January 6, 2026, the company announced a change in the use of raised funds, redirecting investments towards a project to produce 2 billion carats of high-performance diamond powder [1]. - The company has decided to cancel the production of low-performance diamond powder and diamond crushing materials in the expansion project, focusing instead on increasing the capacity for high-performance diamond powder [2]. Group 2: Market Demand and Strategic Adjustments - The company has identified a market trend where low-end diamond powder demand is under pressure, while high-end applications in sectors like electric vehicles, aerospace, and defense are thriving [2][4]. - The new project will utilize smart technology for production, enhancing digitalization and automation, which is expected to improve production efficiency and reduce costs [3][5]. Group 3: Industry Opportunities and Applications - The global shift of industries such as photovoltaic and IT processing towards China is creating significant demand for high-performance diamond cutting tools, opening up vast market opportunities for diamond powder [4]. - High-performance diamond powder is increasingly being applied in various fields, including photovoltaic, consumer electronics, and new energy vehicles, indicating a broadening scope for its industrial applications [4][5].

中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司 变更募集资金用途的核査意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有 限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行并在 北交所上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠丰钻石变更募集资金 用途的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 7 月 18 日，惠丰钻石发行普通股 1,100.00 万股，发行方式为公开发 行，发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为 309,980,000.00 元，实际募集资金 净额为 285,386,886.79 元，到账时间为 2022 年 7 月 4 日。公司因行使超额配售 取得的募集资金净额为 4,364.58 万元，到账时间为 2022 年 8 月 17 日。 注 1：上表金额包括专户利息 ...

中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有 限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行并在 北交所上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠丰钻石部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万股 （超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后，实际募集 ...

中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司 提供担保暨关联交易的核查意见 一、本次担保暨关联交易的基本情况 河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司系公司的子公司，因经营 发展需要，补充流动资金，子公司拟向中信银行商丘支行、中国银行柘城县支行营 业部、浦发银行商丘分行申请累计不超过 1.2 亿元的综合授信额度。公司为上述银 行授信提供连带责任担保。 具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度内 以银行与子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。 上述交易构成关联交易。 二、本次担保暨关联交易履行的审批程序 公司独立董事专门会议已审议通过了《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关 联担保的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 12 月 31 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关 联担保的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司提供担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门 会议、董事会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。该事项履行了必要的审 1 ...

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-004 惠丰钻石股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司系公司的子公司，因经 营发展需要，补充流动资金，子公司拟向中信银行商丘支行、中国银行柘城县支 行营业部、浦发银行商丘分行申请累计不超过 1.2 亿元的综合授信额度。公司为 上述银行授信提供连带责任担保。 具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度 内以银行与子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使 用。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于子公司 拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，审议表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事王来福回避表决； 本议案尚需提交股东会 ...

改变募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 7 月 18 日，惠丰钻石股份有限公司（简称"惠丰钻石""公司"）发 行普通股 1,100 万股，发行方式为公开发行，发行价格为 28.18 元/股，募集资 金总额为 309,980,000 元，实际募集资金净额为 285,386,886.79 元，到账时间 为2022年7月4日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为4,364.58万元， 到账时间为 2022 年 8 月 17 日。 证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-002 惠丰钻石股份有限公司 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- ...

证券代码：920725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2026-003 惠丰钻石股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 惠丰钻石股份有限公司（简称"惠丰钻石""公司"）于2025年12月31日召开第 四届董事会第七次会议、第四届董事会2025年第三次审计委员会、独立董事专门会议 2025年第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，鉴于公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资 金投资项目"研发中心升级建设项目"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使用 状态，同意公司将上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动 资金，用于公司日常生产经营使用。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243号）同意公司向不 ...

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-005 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 20 日 15:00—2026 年 1 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有 ...