高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 本公司曾健先生，因个人原因辞任，自 2025 年 12 月 31 日起不再担任副总经理。 该人员持有公司股份 2,562,482 股，占公司股本的 1.66%，不是失信联合惩戒对象，离 任后不再担任公司其他职务，存在未履行完毕的公开承诺。 曾健先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的 情形，离任后将继续履行承诺。承诺内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的《招股说明书》之"第四节 发行人基本情况"之"九、重要 承诺"。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-113 曾健先生的离任符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和 由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 1/2，未导致董事 ...

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-114 成都瑞奇智造科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任杨建国先生为公司副总经理的议案》 《关于聘任谢晓丽女士为公司副总经理的议案》。上述议案表决结果均为：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 聘任杨建国先生为公司分管安装工程的副总经理，任职期限自本次董事会会议审议 通过之日起至第四届董事会任期届满日止，自 2025 年 12 月 31 日起生效。该人员持有 公司股份 27,242 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。 聘任谢晓丽女士为公司分管市场开发的副总经理，任职期限自本次董事会会议审议 通过之日起至第四届董事会任期届满日止，自 2025 年 12 月 31 日起生效。该人员持有 公司股份 252, ...

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-112 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黎仁华、居平、陈实、陈立伟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任杨建国先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 基于公司 ...

匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 上海市汇业(成都)律师事务所 关于> 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 | 将 | | --- | | 声明及假设 | | 一、本次会议的召集、召开程序 | | 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次会议审议的事项 | | 四、本次股东会的表决程序和表决结果. | | 五、结论意见 | 1 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 法律意见书 二零二五年 上海市汇业(成都)律师事务所 中国 · 成都 中国成都市锦江区红星路 3 段 1 号 IFS 国际金融中心 1 号办公大楼 38 层 电话:86-28-85901268 传真:86-28-85901532 网址: www.huiyelaw.com 法律意见书 H 法律意见书 | | | 释 义 除非本文另有所指,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 瑞奇智造、公司 | 指 | 成都瑞奇智造科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《成都瑞奇智造科技股份有 ...

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-110 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：成都市青白江区青华东路 288 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 ...

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-108 成都瑞奇智造科技股份有限公司 拟变更 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： （一）机构信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 1. 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 原聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 3. 变更会计师事务所的原因：其他原因：因前任会计师事务所审计团队 ...

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-109 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会 议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投 ...

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-107 成都瑞奇智造科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场与网络通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 因前任会计师事务所审计团队业务时间安排冲突，难以在约定时间内完成审 计工作，考虑审计工作及时性的需要，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构，全面负责公司审计工作。 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司 ...

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-106 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日收 到公司保荐机构开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）出具的《开源证 券股份有限公司关于更换成都瑞奇智造科技股份有限公司持续督导保荐代表人的 函》。 此次变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的持续督导保荐代表人为王军军先生和师柯先生，持续督导期至北京证券交易所规 定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不影响开源证券对公司的持续督 导工作。 公司董事会对夏卡先生担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！ 师柯先生的简历详见附件。 特此公告。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 14 日 附件： 师柯先生简历 师柯，保荐代表人，法律职业资格、注册会计师资格。曾参与德源药业 ...

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-104 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黎仁华、居平、陈实因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 ...