证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-123 绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 88,460,800 股，占公司有表决权股份总数的 49.96%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 绿亭科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京余诚同达律师事务所 JT&N 金诚同达律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话: 010-5706 8585 传真: 010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 关于绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 1229 第 1084 号 致:绿亨科技集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受绿亨科技集团股份有限 公司(以下简称"绿亨科技"或"公司")的聘请,指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")并对会议的相关事项出具法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《绿亨科技集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-122 绿亨科技集团股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减持 | | | | | | | 股 | 计划减持数 | 数量 | | | | | 拟减 | | 东 | | | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | | | | 量 | 占总 | | | | | 持 | | 名 | | | 方式 | 期间 | 格区间 | 份来源 | | | | （股） | 股本 | | | | | 原因 | | 称 | | 比例 | | | | | | | | | （%） | | | | | | | 刘 | 不高于 | 1.00% | 集中竞 | 本公告披露 | 不低于 | 北京证券 | 个人 | | 铁 | 1,802,059 | | 价或大 ...

证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-118 绿亨科技集团股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年收入总额（经审计）：261,427.45 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：210,326.95 万元 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024 年度末合伙人数量：239 人 2024 年度末注册会计师人数：1,359 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-119 绿亨科技集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会计政策及核算原则：套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政 部发布的《企业会计准则第 24 号—套期会计》相关规定执行。 三、期货套期保值业务的风险分析 期货行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因 素影响，公司将严格执行《期货套期保值业务管理制度》，利用期货锁定价格， 配合公司生产业务，不做投机性交易，风险较小而且可控。公司对可能出现的风 险因素进行了审慎的预估： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司为进一步发挥种子、农药、肥料多主业协调优势，将产业链延伸至种植 端，玉米为公司种植业务主要产成品，进行期货套期保值业务可以规避相关商品 价格波动对公司生产经营造成的不利影响，为降低经营风险，锁定产品利润，公 司拟开展期货套期保值业务。 二、期货套期保值业务基本情况 1.交易品种：玉米 2.投入资金金 ...

证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-116 绿亨科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"绿亨科技"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目"南沙绿亨 育种研究院基地新建项目"已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资 金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久 补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-121 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中的 ...

证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-115 绿亨科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书肖代友先生 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 公司募投项目"南沙绿亨育种研究院基地新建项目"已建设完毕，达到预定 可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于绿亨科技集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为绿 亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"、"公司"或"发行人"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的要 求，就绿亨科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进 行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意绿亨科技集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2871 号），公司 向不特定合格投资者公开发行股票 4,049.57 万股，每股发行价格为人民币 8 元， 募集资金总额为人民币 32,396.56 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额 为人民币 29,160.74 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊 普 ...

证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-120 绿亨科技集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉 的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 绿亨科技集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 套期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规范套期 保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于本公司及所有子公司。 第 ...