证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-108 珠海市派特尔科技股份有限公司证券事务代表变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 洪锦鸿先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。 聘任洪锦鸿先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 11 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、证券事务代表离任的基本情况 ...

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-110 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会的召集经公司第四届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的 审议程序，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 15：00。 2、网络投票起止时间：20 ...

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-102 珠海市派特尔科技股份有限公司 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 ...

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-101 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025 年第三季度报告》。具体内容 详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.c ...

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-099 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于认定公司核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定王其木、梁盛燕 、杨宜爵共3人为公司核心员工，具体内容详见公司于2025年9月12日在北京证 券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示 并征求意见的公告》（公告编号：2025-088）。 一、具体核查情况如下： 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会 2025年10月13日 2025年9月11日，公司召开2025年第一次职工代表大会、第四届董事会第 七次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名王其木、梁 盛燕、杨宜爵共3人为公司核心员工。 2025年9月12日至2025年9月22日，公司根据相关规定，就拟认定为公司核 心员工的全部人员名单向全体员工进行了公示并征求意见，公示期为10天。截 至公示期满，公司全体员工均对提名的 ...

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-097 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 珠海市派特尔科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 2.回避表决情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会 规则》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,041,752 股，占公司有表决权股份总数的 61.2360%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人 ...

广东瀛凯邦律师事务所 股东会法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 股东会法律意见书 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 (下称"贵公司") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定，广东瀛 凯邦律师事务所 (下称"本所") 依据贵公司的委托，查阅了有关贵 公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东会 (下称"本次股东会")，对 贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会 议案和股东会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见，不对本次 股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实 性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的 理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开的情况，发表法律意 见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，出具法律意 见 ...