证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-132 广脉科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占目前公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 股本的比例 | | | | | （股） | 的比例 | | | 1 | 潘嘉丽 | 核心员工 | 53,843 | 64.22% | 0.05% | | 2 | 熊宗超 | 核心员工 | 30,000 | 35.78% | 0.03% | | | 合计 | | 83,843 | 100.00% | 0.08% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计均未超 过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计 划提交股东会审议时公司股本总额的 30%。 2、本激励计划授予的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、公司聘请律师事务所对上述激励对象的确定是否符合相关法 ...

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-133 广脉科技股份有限公司 2025 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 9 月 22 日，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，审议通过《关于认定公司 核心员工的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公 司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2025 年股权 激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事专门会议就公司 2025 年股 权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励计划"）进行了核查并 发表了同意的意见。 2、2025 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 《关 ...

广脉科技股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-128 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第四 届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议和第四届董事会第六次会议，审 议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2025 年 9 月 23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求和 公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及相关内部保密制 度的规定，公司对 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了 充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 ...

15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2025 年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 本激励计划、本次 | 指 | 广脉科技股份有限公司 年股权激励计划 ...

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-131 广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议关于 2025 年股权激励计划 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市 规则》等文件规定的激励对象条件以及公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形。激励对象中不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励 对象主体资格合法、有效。 3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得获授限制性股票的 1 情形，本次股权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合《监管指引第 3 号》和《激励计划》中的有关规 定。 综上，独立董事专门会议同意确定以 2025 年 10 月 17 日为权益授予日，以 14.64 元/股为授予价格，向 2 名符合条件的激励对象合计授予 83,843 股限制性股 票。 广脉科技股份有限公司 授予事项的核查意见 ...

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-127 一、核心员工认定的审核情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定潘嘉丽、熊宗超共 2 名员 工为公司核心员工，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于对拟认定 核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-116），具体审核情况如 下： 1、公司于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第 四次会议和第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议 案》，提名潘嘉丽、熊宗超共 2 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2025 年 第五次临时股东会审议。 2、公司于 2025 年 9 月 23 日至 2025 年 10 月 9 日通过北京证券交易所官网、 公司网站、公司内部信息系统公告栏及公司内部公告电子屏对拟认定核心员工名 单向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司 全体员工均对提名的潘嘉丽、熊宗超为公司核心员工无异议。 1 广脉科技股份 ...

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-126 广脉科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 63,664,118 股，占公司有表决权股份总数的 59.38%。 2. 公司董事会秘书出席会议； 1 3. 公司副总经理及财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 康达（杭州）股会字【2025】第 0029 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第五次临时 股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-130 广脉科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计 ...