非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚专字[2026]230Z0340 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽晶赛科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]230Z0340 号 （此页无正文，为晶赛科技容诚专字[2026]230Z0340 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 宁云 安徽晶赛科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽晶赛科技股份有限 公司（以下简称"晶赛科技"）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-016 安徽晶赛科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定 2026 年度董 事、高级管理人员的薪酬方案,现将相关情况公告如下： 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象:公司的董事、高级管理人员。 （二）适用期限:2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。 （三）薪酬构成：公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和 中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百 分之五十。 （四）薪酬支付：公司董事、高级管理人员薪酬方案由独立董事专门会议制 定，公司董事、高级管理人员绩效薪酬的 10%在 2026 年度报告披露和绩效评价 后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-023 安徽晶赛科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 （一）交易品种：黄金、白银、铜 （二）交易规模： 1、公司从事商品期货套期保值及外汇套期保值业务预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等，下同）合计不超过公司最近一期经审计净 利润的50%，且绝对金额不超过750万元人民币。 2、公司从事商品期货套期保值及外汇套期保值业务预计任一交易日持有的 最高合约价值合计不超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额不超过 5000万元人民币。 （三）交易数量：与公司现有的订单及年度的业务规划相匹配。 （四）资金来源：商品期货套期保值业务使用公司自有资金进行操作，不涉 及募集资金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月19日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品期 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-024 安徽晶赛科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 19 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制 度>的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一节 总则 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《安徽晶赛科技股份有限公司章程》及《安徽晶赛科技股 份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-012 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-008 安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司 持续稳定健康发展。 （一）经营业绩方面 报告期内,公司实现营业收入 57,687.10 万元；实现净利润 968.37 万元；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 588.22 万元；实现经营 活动产生的现金流量净额 8154.11 万元。 （二）研发创新方面 报告期内，公司坚持以客户需求为中心、以市场发展为导向，持续加大研发 投入，深化技术创新，不断提升产品性能与可靠性。在超高频光刻工艺、1610 音 叉晶振、RTC 温补晶振产品温补写入机等关键新产品与新设备研发上实现重要突 破，持续完善产品矩阵、 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-017 安徽晶赛科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合安徽晶赛科技股份有限公司 （以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日（以下简称："内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-021 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及安徽晶赛科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会制度》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）成 立于 2013 年 12 月，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至 20 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为有效降低大宗商品市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影 响，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月19日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关 于开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于<开展外汇及商品期货套期保值 业务的可行性分析报告>的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇及商品期货 的套期保值业务。现将相关可行性分析说明如下： 一、套期保值业务的目的 因公司海外业务发展的需要，公司存在一定的外币结算需求，为有效规避 外汇市场风险、降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用效率，结 合公司资金管理模式要求及日常业务需要，公司及控股子公司拟开展外汇套期 保值业务。 公司主营业务为石英晶振的研发、制造与销售，黄金、白银和铜是公司在 生产过程中使用的贵金属原材料，为了规避黄金、白银和铜的价格波动造成的 产品成本波动 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本 议案无需提交股东会审议。现将外汇套期保值业务相关情况说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司海外业务发展的需要，公司存在一定的外币结算需求，为有效规避外 汇市场风险、降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用效率，结合公 司资金管理模式要求及日常业务需要，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业 务。 证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-026 二、外汇交易币种及方式 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、日元、欧元、港币、韩元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他 ...