安徽晶赛科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-106 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 董事吴小亚先生、吴林先生因工作安排以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘岩先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于通过公开摘牌方式收购铜陵市峰华电子有限公司 100%股 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-105 安徽晶赛科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘岩先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴小亚先生、吴林先生、丁斌先生因工作安排以通讯方式参与表决。 三、备查文件 （一）审议通过《关于增加泰国子公司注册资本金的议案》 1.议案内容： 根据 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-104 安徽晶赛科技股份有限公司 关于增加泰国子公司投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立泰国子公司的议案》，相关具体 内容详见公司分别于 2025 年 1 月 6 日、2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）以及中证网（www.cs.com.cn）披露的《关于设 立泰国子公司的公告》（公告编号：2025-001）《关于泰国子公司取得注册证书的 公告》（公告编号：2025-010）。 截至本披露日，美晶电子（泰国）有限责任公司的股权结构为：注册资本 1,000,000 泰铢，公司出资 800,000 泰铢，持股比例 80%，公司全资子公司合肥晶 威特电子有限责任公司出资 200,000 泰铢，持股比例 20%。 随 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-097 安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,211,972 股，占公司有表决权股份总数的 68.2795%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 800 股，占公司有表决权股份总数的 ...

三 天天律师事务所 安徽天禾律师事务所 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 天律意 2025 第 03087 号 致:安徽晶赛科技股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")以及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽晶赛科技股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派杨帆、孙飞飞律师(以下简称"天禾律师")出席 公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并对本次股东会相 关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告,并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程 序 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-103 安徽晶赛科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《安徽晶赛科技股份有限公司章程》《董事 会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委 员会的正常运作，公司于 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：吴小亚先生（独立董事） 委员：吴林先生（独立董事）、侯诗益先生（董事） 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公 司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-101 安徽晶赛科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届及证券 事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 14 日审议并 通过： 选举刘岩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王晓磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任胡孔亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效。 该人员持有公司股份 98,823 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。 聘任丁曼女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效。该 ...

（上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-100 安徽晶赛科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议 案》。 选举李挺先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 《安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 17 日 附件: 1. 李挺先生简历 李挺，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2005 年 12 月历任舟山无线电厂技术员、制造部长，2006 年 1 月 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式 发出 证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-099 安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 5.会议主持人：孙龙凤女士 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设 职工代表董事 1 名，现推选李挺先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-102 安徽晶赛科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出。 为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 11 月 14 日召开股东会并获取股东会表决结果后以通讯的方式送达各位董事。 5.会议主持人：刘岩先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 ...