Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 2.1 提名委員會應每年召開至少一次定期會議。提名委員會亦可在有需要時召開更 多會議。 2.2 提名委員會的秘書應由本公司的公司秘書（「公司秘書」）出任。 1. 組成 2. 會議次數 — 1 — 1.1 提名委員會（「提名委員會」）的成員（「成員」）由本公司董事（「董事」）會（「董事會」） 不時委任，並須由不少於三名成員組成，且大多數成員須為本公司獨立非執行 董事。 1.2 提名委員會主席須由董事會委任，且須為董事會主席或本公司獨立非執行董事。 1.3 提名委員會會議的法定人數為兩名成員，其中一名必須為本公司獨立非執行董事。 1.4 提名委員會成員由最少有一名成員屬不同性別組成。 1.5 提名委員會的組成必須遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則 （「上市規則」）不時的要求。 3. 出席會議 4. 會議程序 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） （「本公司」） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 5. 會議記錄 提名委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 董事會會議日期 及 繼續暫停買賣 茲提述弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期為二零 二五年三月三十一日、二零二五年四月七日、二零二五年四月三十日及二零二五年五月 三十日的公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）延遲刊發二零二四年經審核全年業績、 延遲寄發二零二四年年報、延後召開董事會會議及暫停本公司股份買賣。除本公告另有 定義外，本公告中所用詞彙與該等公告中所界定者具有相同涵義。 董事會會議日期 股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。 承董事會命 弘海高新資源有限公司 執行董事 吳映吉 香港，二零二五年六月十八日 於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為吳映吉先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 內幕消息 (1)進一步延遲刊發二零二四年經審核全年業績及 寄發二零二四年年報，以及董事會會議延期； (2)股東週年大會延期；及 (3)繼續暫停買賣 本公告乃由弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第 571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。 在此期間，本公司竭盡全力向老撾公司索取審核所需的財務資料。經過長時間的協調， 收件人最終回應本公司，並提供了老撾公司的若干賬冊和記錄以及最新的管理賬目。因此， 本公司的核數師需要額 ...

尽管上述问题存在不确定性，公司仍将继续竭尽全力获取必要的审核资料，并与相关各方及其核数师紧 密合作，以及时解决所有未决问题及制定时间表以便于实际可行情况下尽快落实及刊发2024年经审核全 年业绩，公司争取于2025年5月底前完成。由于进一步延迟刊发2024年经审核全年业绩，董事会会议亦 将相应推迟。 智通财经APP讯，弘海高新资源(00065)发布公告，如先前公告所披露，集团与老挝公司的当地管理层及 业务伙伴在集团财务报告及审核要求方面存在沟通障碍，及公司于2025年3月透过其香港法律顾问向老 挝泰山久久投资贸易有限公司(泰山久久投资)的法定代表人及业务伙伴(收件人)发出催促函。 于2025年4月14日，公司透过其老挝法律顾问于老挝境内向收件人发出进一步催促函，要求(其中包括) 提供所要求的财务资料及文件，并与公司核数师充分合作。截至本公告日期，公司仍在等待老挝公司及 收件人的回应。 公司现正积极寻求老挝法律顾问有关可于老挝强制执行的任何适用法律行动的进一步法律意见，以行使 其作为老挝公司主要股东的权利，包括但不限于变更及替换当地管理层以接管老挝公司的所有相关账册 及记录，提出调解，向地方当局上报问题及╱或向 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 內幕消息 — 1 — 於二零二五年四月十四日，本公司透過其老撾法律顧問於老撾境內向收件人發出進一步 催促函，要求（其中包括）提供所要求的財務資料及文件，並與本公司核數師充分合作。 截至本公告日期，本公司仍在等待老撾公司及收件人的回應。 本公司現正積極尋求老撾法律顧問有關可於老撾強制執行的任何適用法律行動的進一步 法律意見，以行使其作為老撾公司主要股東的權利，包括但不限於變更及替換當地管理 層以接管老撾公司的所有相關賬冊及記錄，提出調解，向地方當局上報問題及╱或向收 件人提起訴訟，以（其中包括）就所蒙受的任何損失索償及╱或尋求禁令救濟。 儘管泰山久久投資52%股權的法定擁有權已於二零二四年八月轉讓予本集團，但 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 補充公告 內幕消息 (1)延遲刊發二零二四年經審核全年業績； 及 (2)繼續暫停買賣 本公告乃由弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期 貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 茲提述本公司日期為二零二五年三月三十一日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括） 延遲刊發二零二四年經審核全年業績、延後召開董事會會議及暫停本公司股份買賣。除 本公告另有定義外，本公告中所用詞彙與該公告中所界定者具有相同涵義。 有關延遲刊發二零二四年經審核全年業績的補充資料 董事會謹此向其股東及潛在投資者 ...

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 內幕消息 (1)延遲刊發二零二四年經審核全年業績； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 於本公告日期，香港總部及本集團位於中華人民共和國內蒙古的煤炭開採業務分部的審 核經已完成。儘管如此，本公司仍在收集及整理本公司核數師要求的若干資料，以完成 對最近收購的於老撾人民民主共和國（「老撾」）註冊成立的公司集團（「老撾公司」）的審核 程序，其中主要包括老撾公司尚未完成的審計確認函、財務證明資料及文件。 此次是本集團首次進入老撾市場，在審核期間，當地管理層及業務夥伴曾就本集團財務 報告及審核要求（包括提供相關財務資料及遵守審核程序）出現溝通障礙的情況，致使本 公司需要額外的時間及精力以取得所需的審核資料及文件，以便本公司的核數師完成審 核程序。因此，本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 盈利警告 及 董事會會議日期 本公告乃由弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第 XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據本集團截至 二零二四年十二月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目（「未經審核管理賬目」）之初 步評估及董事會所得之最新資料，本集團預計將錄得約65百萬港元的稅後虧損，而截至 二零二三年十二月三十一日止年度則錄得約33.6百萬港元的稅後虧損。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 預期虧損主要由於(i)在深部煤層開採煤炭資源的持續資本開支及營運 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 更改香港股份過戶登記分處 弘海高新資源有限公司（「本公司」）董事會宣佈自二零二五年一月一日起，本公司之香港 股份過戶登記分處將更改為：- 卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓 電話：(852) 2980 1333 傳真：(852) 2810 8185 由二零二五年一月一日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公 司辦理。於二零二四年十二月三十一日下午四時三十分後仍未領取之股票，可於二零二 五年一月一日起從卓佳證券登記有限公司領取。 承董事會命 弘海高新資源有限公司 執行董事 吳映吉 香港，二零二四年十一月二十九日 於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為吳映吉先生；一名非執行董事，為鄺沛賢 女士；及三 ...

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位： 董事名單與其角色及職能 弘海高新資源有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）現由五名董事組成。彼等之姓名、 角色及職能載列如下： 鄺沛賢女士 獨立非執行董事 弘海高新資源有限公司 李偉明先生 暢學軍先生 李巨輝先生 執行董事 吳映吉先生 非執行董事 | 董事會委員會╱ | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 吳映吉先生 | – | – | – | | 鄺沛賢女士 | – | 成員 | 成員 | | 李偉明先生 | 主席 | 主席 | – | | 暢學軍先生 | 成員 | – | 主席 | | 李巨輝先生 | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，二零二四年十一月二十六日 ...