FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 凱聯國際酒店有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00105 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 360,000,000 | | | 0 | | 360,000,000 | | 增加 / 減少 (- ...

之 組織章程細則 (經 於 2014 年 9 月 3 日通過之特別決議案採納及 包 括 其 後 截 至 2025 年 9 月 5 日之所有修訂 ) 1983 年 7 月 26 日註冊成立 公 司 條 例 ( 第 622 章 ) 公 眾 股 份 有 限 公 司 ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS LIMITED （ 凱 聯 國 際 酒店 有限 公 司 ） (股 份 代 號 ： 105) 香 港 本組織章程細則為未經本公司股東於股東大會正式採納的綜合版。 註︰ 本組織章程細則之中文譯本只供參考，如中英文版內容有差異或不一致，一概以英文版為準。 公 司 條 例 （ 第 622 章 ） ___________________________ 公 眾 股 份 有 限 公 司 ___________________________ ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS LIMITED * （ 凱 聯 國 際 酒 店 有 限 公 司 ） 之 組 織 章 程 細 則 （經 於 2014 年 9 月 3 日通過之特別決議案採納及 包括其後截至 2025 年 9 月 5 日之 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號︰105） 二零二五年九月五日舉行之股東周年大會 以點票方式投票之表決結果 凱聯國際酒店有限公司（「本公司」）在二零二五年九月五日舉行的股東周年大會（「大會」）上，以點 票方式就二零二五年七月二十五日股東周年大會通告（「大會通告」）中所提呈之決議案進行投票。本公 司之股票登記處 — 香港中央證券登記有限公司獲授權而在大會擔任投票監察員。載於大會通告之所有決議 案均獲本公司股東投票通過，點票結果如下︰ | 普通決議案 | | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 接納綜合財務報表及報告 | 226,796,591 | 0 | | | | (100.000000%) | (0.000000%) | | 2 | 宣布末期股息 | 226,792,591 | 4,000 | | | | (99.998236%) | (0.001 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 凱聯國際酒店有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用 第 3 頁 共 10 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00105 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 凱聯國際酒店有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年8月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 第 3 頁 共 10 頁 v 1.1.1 (B). 承諾發行發行人股份的權證 不適用 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00105 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 36 ...

格隆汇7月31日丨凯联国际酒店(00105.HK)发布公告，吴秀芳已辞任公司秘书一职，并自2025年8月1日 起生效。伍秀薇已获委任为公司秘书，并自2025年8月1日起生效。 ...

吳秀芳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦沒有關於其辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易 所有限公司垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：105） 更換公司秘書 凱聯國際酒店有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，吳秀芳女士已辭任本公司公司秘書 （「公司秘書」）一職，並自二零二五年八月一日起生效。 董事會另宣佈，伍秀薇女士（「伍女士」）已獲委任為公司秘書，並自二零二五年八月一日起生效。 董事會謹此向吳秀芳女士於任內對本公司的貢獻致以衷心謝意，並歡迎伍女士履新。 承董事會命 凱聯國際酒店有限公司 主席 鍾琼林 香港，二零二五年七月三十一日 於本公告之日，鍾琼林先生、鍾炯輝先生、鍾燊南先生、鍾聰玲女士、鍾仲涵先生和鍾振風先生均為執行董事；周雲海 先生、黃耀德先生和李松先生則為獨立非執行董事。 伍女士為達盟香港有限公司上市公司服務部之董事兼主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規 ...

Stock Code 股份代號：105 2024-2025 Annual Report 年 報 The translation into Chinese language of this annual report is for reference only. In case of any inconsistency, the English version shall prevail. 本年報之中文譯本只供參考，如中英文本有任何差異，一概以英文本為準。 Contents 目錄 | 2 | Corporate Information | 公司資料 | | --- | --- | --- | | 3 | Chairman's Statement | 主席報告 | | 4 | Properties | 物業概覽 | | 5 | Corporate Governance Report | 企業管治報告 | | 40 | Corporate Social Responsibility Report | 企業社會責任報告 | | 68 | Directors' Report | 董事會報告 | | 85 | Biogr ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 綜合損益及其他全面收入表 | 截至三月三十一日止年度 | 附 | 註 | 二零二五年 | 二零二四年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 千 | 千 | 元 | 元 | | | | | | | | 3 | 299,008 | 292,143 | 收 | 入 | (94,478) | (94,299) | 服務成本 | | | | 204,530 | 197,844 | 毛 | 利 | 5(a) | 20,515 | 23,772 | 其他收入 | | | | 5(b) | (1) | (2) | 其他虧損淨額 ...

Financial Performance - For the six months ended September 30, 2024, the company reported a loss attributable to equity shareholders of HKD (490,874) thousand, compared to a profit of HKD 457,088 thousand in the same period last year[3]. - Basic and diluted loss per share for the period was HKD (1.36), compared to earnings of HKD 1.27 per share in the previous year[3]. - Total revenue for the period was HKD 151,747 thousand, a slight increase of 3.5% from HKD 147,109 thousand in the prior year[4]. - Gross profit for the period was HKD 103,318 thousand, up from HKD 99,579 thousand, reflecting a gross margin improvement[4]. - The company reported a net operating loss of HKD (472,005) thousand after investment property valuation losses, compared to a profit of HKD 475,382 thousand in the previous year[4]. - The group reported rental income of approximately HKD 18,182,000 for the six months ended September 30, 2024, compared to HKD 19,416,000 in the same period of 2023, representing a decrease of about 6.35%[22]. - Other income for the period was HKD 11,438,000, slightly up from HKD 11,209,000 in the previous year, indicating a growth of approximately 2.04%[26]. - The group recorded a pre-tax loss of HKD 490,874,000 for the six months ended September 30, 2024, compared to a profit of HKD 457,088,000 in the same period of 2023[37]. Cash Flow and Assets - Cash generated from operating activities was HKD 81,860 thousand, down from HKD 104,726 thousand in the same period last year[12]. - The company’s total assets decreased to HKD 7,602,365 thousand from HKD 8,179,117 thousand as of March 31, 2024[6]. - Cash and cash equivalents increased to HKD 591,115 thousand from HKD 506,522 thousand at the beginning of the period[12]. - As of September 30, 2024, the total equity of the group was HKD 7,275,400,000, compared to HKD 7,856,300,000 as of March 31, 2024[47]. - The group has drawn down bank loans totaling HKD 200,000,000 as of September 30, 2024, unchanged from March 31, 2024[47]. - The capital debt ratio, calculated as total bank loans divided by total equity, was 2.7% as of September 30, 2024, compared to 2.5% as of March 31, 2024[47]. Dividends and Remuneration - The company declared dividends of HKD (90,000) thousand for the previous fiscal year, impacting retained earnings[8]. - The interim dividend declared was HKD 0.16 per share, consistent with the previous year, totaling HKD 57,600,000[34]. - The total remuneration for Zhong Qionglin decreased by 44,000 HKD to 1,141,000 HKD, with 958,000 HKD paid under his service contract[62]. - Zhong Shennan's remuneration increased by 325,000 HKD to 1,269,000 HKD, with 807,000 HKD paid under his service contract[62]. - The company’s policy on remuneration payments has not changed despite the variations in director remuneration[62]. Investment Properties - The company is focusing on expanding its investment properties, with a valuation loss of HKD (568,786) thousand reported for the period[4]. - The investment property valuation loss for the same period was HKD 568,800,000, compared to a valuation gain of HKD 382,400,000 in the previous year[47]. - Rental income from the International Plaza for the six months ending September 30, 2024, was approximately HKD 150,500,000, an increase of about 3.2% year-on-year[47]. - The occupancy rate of the International Plaza as of September 30, 2024, was approximately 77.0%, down from 80.0% a year earlier[47]. Compliance and Governance - The group did not adopt any new accounting standards that would significantly impact the financial reporting for the current period[20]. - The group’s financial report is prepared in accordance with the Hong Kong Financial Reporting Standards, ensuring compliance with local regulations[1]. - The company has complied with all applicable code provisions of the Corporate Governance Code for the six months ending September 30, 2024, except for certain disclosures[65]. - The board believes that the risk of legal action against directors is low and that the benefits of insurance do not outweigh the costs[65]. - The company has not established an internal audit function, but the board will review the necessity of this function annually[67]. - The board has determined that the current risk management and internal control systems are sufficient without the need for an internal audit function[68]. - The company has implemented a whistleblowing policy and defined employee roles and responsibilities to support its corporate culture[67]. - The board includes independent non-executive directors to ensure a balance of power and oversight[65]. Staff and Operations - The group employed 36 staff members as of September 30, 2024, with related expenses of approximately HKD 13,100,000 for the period[49]. - Management anticipates stable rental income and operating performance for the second half of the year despite challenges in the retail and dining sectors[50].