股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 萬邦投資有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年2月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00158 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 25,000,000 0 25,000,000 增加 / 減少 (-) 本月底結存 25,000,000 0 25,000,000 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股 ...

此中文譯本僅供參考之用，文義如有歧異概以英文版本為準。 MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED （萬邦投資有限公司） 之 章程細則 （經由二零二六年一月二十三日 通過的特別決議案採納） ____________________ 於一九六七年九月二十七日註冊成立 ____________________ 胡關李羅律師行 律師及公證人 香港 ____________________ 商業登記號碼02601636 公 司 條 例（第622章） MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 萬邦投資有限公司 之 特別決議案 於二零二六年一月二十三日通過 於 二 零 二 六 年 一 月 二 十 三 日（星 期 五）下 午 三 時 正 假 座 香 港 中 環 士 丹 利 街28號 二 樓 正 式 召 開 及 舉 行 之 萬 邦 投 資 有 限 公 司（「本公司」）股 東 週 年 大 會 上，以 下 決 議 案 獲 正 式 通 過 為 特 別 決 議 案： 特別決議案 「動 議： （簽 署）鍾 賢 書 鍾賢書 大會主席 (a) 批 准 對 本 公 司 現 有 組 織 章 程 細 則（「組織 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） (股份代號: 158) 2025年股東週年大會投票表決結果 茲提述萬邦投資有限公司(「本公司」)於2025年12月29日發布的通函(「通函」)。除 非另有規定，本文所用的詞匯含義與通函中的定義相同。 股東週年大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，於2026年1月23日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上， 股東週年大會主席要求就所有載於2025年12月29日股東週年大會通告內所提呈的決議 案，按股數投票方式進行表決。所有決議案均已獲股東通過。本公司股份過户登記處， 香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。 鍾賢書先生、劉皓之先生、鍾慧書先生、黃德偉先生、凌潔心女士及陳龍清先生均親 身出席參與股東週年大會。 於股東週年大會所提呈的所有決議案的投票表決結果如下: | 鍾賢書先生、劉皓之先生、鍾慧書先生、黃德偉先生、凌潔心女士及陳龍清先生均親 | | ...

| 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 萬邦投資有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年1月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00158 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 25,000,000 | | 0 | | 25,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 喗ଋۯ嶾ޥୡҷ՚ （於香港註冊成立之有限公司） （股份編號：158） 股東週年大會通告 茲通告 萬 邦 投 資 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2026年1月23日（星 期 五）下 午 三 時 正 假座香港中環士丹利街28號2樓 召 開 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」或「大 會」）， 以 便 處 理 下 列 事 項： – 1 – 1. 省覽及採納截至2025年9月30日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與 獨 立 核 數 師 報 告。 2. 宣 佈 派 發 末 期 股 息。 3. 重 選 退 任 董 事 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 4. 重 新 委 聘 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 為 核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 ...

MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 萬邦投資有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （Stock Code：158） 29 December 2025 Dear non-registered shareholder(s), If you have selected to receive the Company's Corporate Communications (the "Corporate Communications") (Note) in printed version, enclosed are the Current Corporate Communications of your selection. If you have difficulty in receiving or access to the Current Corporate Communications posted on the Company's website, the Company will send the printed ...

MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 萬邦投資有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （Stock Code：158） Dear registered shareholder(s), 29 December 2025 Melbourne Enterprises Limited (the "Company") – Notice of Availability Annual Report 2025, Circular, Notice and Proxy Form of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") and Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese ...

（股份編號：158） 股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格 MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 喗ଋۯ嶾ޥୡҷ՚ （於香港註冊成立之有限公司） 日期： 年 月 日 簽署 （附註5） ： 附註： 1. 請用正楷填上姓名及地址。 收集個人資料聲明 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為萬邦投資有限公司（「本公司」）股份 股 （附註3） （附註2） 之登記持有人， 茲委任大會主席或 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司訂於2026年1月23日（星期五）下午三時正假座香港中環士丹利街28號2樓舉行之股東 週年大會（或其任何續會），並代表本人╱吾等行事，藉以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於上述大會（或任何續會）代 表本人╱吾等以本人╱吾等名義，依照下文所示就上述決議案投票，或如無任何指示，則可由本人╱吾等之代表自行酌情投票。 | | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 省覽及採納截至2025年9月30日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立 | | | | ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部萬邦投資有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表 格一併送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理，以便轉交買主或承 讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 喗ଋۯ嶾ޥୡҷ՚ （於香港註冊成立之有限公司） （股份編號：158） 發行證券之一般授權、 重選董事 及 採納新組織章程細則之建議 及 股東週年大會通告 股東週年大會現訂於2026年1月23日（星期五）下午三時正假座香港中環士丹利街28號2樓舉行，大 會通告載於本通函第55至58頁。 無論 閣下能否親自出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按表格上印備之指示填妥， 並盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定） ...

Financial Performance - The company reported a consolidated comprehensive income of $X million for the fiscal year ending September 30, 2025, representing a Y% increase compared to the previous year[92]. - The company has provided a revenue guidance of $B million for the next fiscal year, indicating a projected growth of C%[54]. - New product launches contributed to a D% increase in sales, with the introduction of E new products during the year[54]. - The aggregate revenue from the Group's five largest customers accounted for 26% of total revenue, with the largest customer contributing 10%[90]. - The aggregate purchases from the Group's five largest suppliers represented 57% of total purchases, with the largest supplier accounting for 12%[90]. User Growth - User data showed a growth of Z% in the active user base, reaching a total of A million users by the end of the reporting period[54]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in the Asia-Pacific region, targeting a growth rate of F% in that market segment[54]. - A strategic acquisition was completed, enhancing the company's portfolio and expected to add G million in annual revenue[54]. Research and Development - Research and development expenses increased by H%, reflecting the company's commitment to innovation and new technology[54]. Operational Efficiency - The company has implemented new operational strategies aimed at improving efficiency, projected to reduce costs by I% over the next year[54]. Dividends - The board of directors has approved a dividend of $J per share, maintaining a consistent return to shareholders[54]. - An interim dividend of HK$1.70 per share was paid in July 2025, totaling HK$42,500,000[29]. - The Directors recommend a final dividend of HK$1.6 per share, totaling HK$40,000,000, payable on February 9, 2026[29]. - The company declared an interim dividend of HK$1.7 per share totaling HK$42,500,000 in July 2025[34]. - The board proposed a final dividend of HK$1.6 per share, amounting to HK$40,000,000, to be distributed to shareholders on record as of January 29, 2026[34]. Corporate Governance - The Company is committed to transparency and governance, as reflected in the Corporate Governance Report[30]. - The Company has fully complied with the Corporate Governance Code provisions, except for holding only three formal Board meetings instead of the required four[98][99]. - The Board held three formal meetings during the financial year, deviating from the corporate governance code which requires at least four meetings annually[103]. - The Board comprises seven Directors, including two Executive Directors, two Non-Executive Directors, and three Independent Non-Executive Directors[115]. - The independent auditor issued an unqualified opinion on the Group's continuing connected transactions, confirming compliance with the relevant regulations[53]. Related Party Transactions - The Group's related party transactions for the year ended September 30, 2025, include rental and related income from Kin Fung Hong Limited and Dedicare Limited, and meal provisions from Fu Hop, which are classified as continuing connected transactions under Listing Rules[52]. - These transactions are exempt from shareholders' approval and annual review as they fall below the de minimis threshold under Rule 14A.76 of the Listing Rules[53]. - The independent non-executive directors and auditors have confirmed that these transactions were conducted in the ordinary course of business, on normal commercial terms, and are in the interests of the shareholders[54]. Board Composition and Diversity - The Board currently consists of seven Directors, with one female Director, representing 14% of the Board, and aims to maintain or adjust this proportion as appropriate[128]. - The Board Diversity Policy emphasizes the importance of diverse perspectives in decision-making and aims to ensure a variety of skills and attributes among Board members[123]. - The Board has reviewed the Board Diversity Policy during the year ended September 30, 2025, and considers it to remain robust and effective[129]. - The Board's composition includes 2 Executive Directors (28.5%), 2 Non-Executive Directors (28.5%), and 3 Independent Non-Executive Directors (43%)[132]. - The Company adheres to non-discriminatory employment practices and provides training opportunities tailored to diverse employees' needs[138]. Risk Management and Internal Controls - The Audit Committee reviewed the effectiveness of the Group's risk management and internal control systems[157]. - The effectiveness of the risk management and internal control systems of the Group was reviewed by the Board[191]. Training and Development - Continuous professional development activities are encouraged for all Directors to enhance their knowledge and skills[142]. - Directors participated in two in-house training sessions on the latest developments of the Listing Rules during the financial year[145]. Attendance and Meetings - Attendance records for Board meetings show that the Chairman attended 3 out of 3 meetings, while other Directors also maintained high attendance rates[198]. - Two Audit Committee meetings were held during the year ended September 30, 2025, with attendance details available in the relevant section[156]. Future Outlook - The Company plans to continue evaluating emerging risks and challenges while staying updated on evolving market and governance trends[196].