（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00312） Shirble Department Store Holdings (China) Limited 歲寶百貨控股（中國）有限公司 簽署日期：2026年 月 日 股東簽署 （附註6及7） ： 附註： 收集個人資料聲明 2026年3月19日（星 期 四）上 午11時 正 召 開 特 別 股 東 大 會（「特 別 股 東 大 會」） （或其任何續會） 適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為 歲 寶 百 貨 控 股（中 國）有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值0.10港 元 股 份（「股 份」）共 股 的登記持有人，茲委任周年股東大會主席或 （附註3） （附註2） 擔任本人╱吾等的代表 （附註4） ，於本公司謹訂於2026年3月19日（星 期 四）上 午11時正於香港九龍觀塘觀塘道418 號創紀之城5期東亞銀行中心26樓2602-03室舉行藉以考慮及酌情通過召開周年股東大會的通告所載決議案 的 周 年 股 東 大 會（及 其 任 何 續 會）上，代 表 本 人╱吾 等 行 事，並 於 周 年 股 東 大 會 及 其 任 何 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 – 1 – 註冊辦事處： Cricket Square Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 特 此 通 知，歲 寶 百 貨 控 股（中 國）有 限 公 司（「公 司」）將 於2026年3月19日（星 期 四）上 午11時正於香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心26樓 2602-03室 召 開 特 別 股 東 大 會（「特別股東大會」）以 考 慮 及 酌 情 通 過（經 或 未 經 修 改） 以下之決議案，每項決議案均作為本公司的普通決議案： 普通決議 「茲 批准、確認並追認淮安市潤樂居工程建設有限公司與深圳市晟潤豐投資發展 有限公司於2025年12月30日 簽 訂 的 補 充 協 議（「顧問費 支 付 延期協議」），該 協 議 旨 在 進 一 步 延 長 逾 期 ...

Shirble Department Store Holdings (China) Limited 歲 寶 百 貨 控 股（中 國）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00312） 此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 的 歲 寶 百 貨 控 股（中 國）有 限 公 司 所有股份，應立即將本 通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關連交易 顧問費支付延期協議 及 2026年 特別股東大會通知 除文義另有所指外，本封面所用詞彙 將 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 俱 有 相 同 涵 義。 董事會函件載於本通函第6至19頁。獨立董事委員會致獨立股東提供其 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 歲寶百貨控股（中國）有限公司 副主席 , 行政總裁及執行董事 楊題維 進一步延遲寄發通函 本公告由歲寶百貨控股(中國)有限公司 (「公司」) 董事 (「董事」)會 (「董事會」)公 佈。董事會提及(i)公司於 2025 年 12 月 30 日發佈有關顧問費支付延期協議及其所涉及 之交易的公告(「公告」)及(ii)本公司日期為 2026 年 1 月 13 日及 2026 年 1 月 30 日有關 延遲寄發通函之公告(「延期公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所 界定者俱有相同涵義。 誠如延期公告所述，預期通函將於 2026 年 2 月 13 日或之前寄發予股東。 由於需要更多時間來準備和最終確定通函中資料，預計通函的發出日期將進一步延期 至不遲於 2026 年 2 月 27 日。 Shirble Department Store Holdings (China) Limited ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00312 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,500,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 歲寶百貨控股(中國)有限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告由歲寶百貨控股（中國）有限公司（「公司」）董事（「董事」）會（「董事 會」）公佈。董事會提及(i)公司於2025年12月30日發佈有關顧問費支付延期協議及其 所涉及之交易的公告（「公告」）及(ii)本公司日期為2026年1月13日有關延遲寄發通函 之公告（「延期公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者俱 有相同涵義。 誠如延期公告所述，預期通函將於 2026 年 1 月 30 日或之前寄發予股東。 由於需要更多時間來準備和最終確定通函中資料，預計通函的發出日期將進一步延期 至不遲於 2026 年 2 月 13 日。 承董事會命 歲寶百貨控股（中國）有限公司 副主席 , 行政總裁及執行董事 楊題維 香港，二零二六年一月三十日 於本公告日期，執行董事黃雪蓉女士（主席女士）及楊題維先生（副主席及行政總 裁）；以及獨立非執行董事陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生。 ( 於開曼群島註冊成立 ...

由於需要更多時間來準備和最終確定通函中資料，預計通函的發出日期將延期至不遲 於 2026 年 1 月 30 日。 承董事會命 歲寶百貨控股（中國）有限公司 副主席 , 行政總裁及執行董事 楊題維 香港，二零二六年一月十三日 Shirble Department Store Holdings (China) Limited 歲寶百貨控股(中國）有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司） (股份代號：00312) 延遲寄發通函 本公告由歲寶百貨控股（中國）有限公司（「公司」）董事（「董事」）會（「董事 會」）公佈。董事會提及公司於2025年12月30日發佈有關顧問費支付延期協議及其所 涉及之交易的公告（「公告」）公告。 除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告 所界定者俱有相同涵義。 正如該公告所披露，一份通函（「通函」），預計將於 2026 年 1 月 13 日或之前寄發給 股東，其中包含(a)有關顧問費支付延期協議的進一步資料以及上市規則要求的其他資 料和特別股東大會的通知。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 歲寶百貨控股(中國)有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00312 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,500,000,000 | ...

創陞融資有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shirble Department Store Holdings (China) Limited 歲寶百貨控股（中國）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票代號：00312） 關連交易 顧問費支付延期協議 獨立財務顧問 如第二份公告所述，國展中心項目補充終止協議的各方同意，晟潤豐分別於2025年12 月31日、2026年12月31日及2027年12月31日或之前分三期支付逾期顧問費，金額分 別為人民幣119.5百萬元、人民幣180.0百萬元及人民幣47.9百萬元。自2023年1月1日 起，未付顧問費繼續計提利息，並應按上述日期以參照現行基準利率確定的利率支付 給本集團。2025年11月28日，晟潤豐向淮安潤樂居發出一封函，由於標題為「晟潤豐 請求進一步延期支付逾期顧問費」下方所述的原因，晟潤豐將無法按計劃及時結算逾 期顧問費。 –1– 董事瞭解，國展中心項目的竣工及銷售持續 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 歲寶百貨控股(中國)有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00312 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,500,000,000 ...